Uwaga na Euro Union Investment i The Coin Trust [30 ostrzeżeń]
Spis treści:
12 platform na czarnej liście SEC
SEC ostrzega przed:
Altaris Capital Services (klon)
STRONA: www.altariscapitalservices.com
SPÓŁKA: Altaris Capital Securities, LLC
Dane spółki, które wykorzystuje „altariscapitalservices.com”:
Nazwa spółki: Altaris Capital Partners, LLC / Altaris Capital, L.P.
Właściwa domena: www.altariscap.com
Apex Global Finance (klon)
STRONA: www.apexglobalf.com / www.apexglobalx.com
Dane spółki, które wykorzystuje „Apex Global Finance”:
Nazwa spółki: Apex Financial Services, Inc.
Właściwa domena: www.apexfinancial.com
Avery Wealth (klon)
STRONA: www.averywealth.org
Dane spółki, które wykorzystuje „averywealth.org”:
Nazwa spółki: Avery Wealth, Inc.
Właściwa domena: www.averywealth.com.
DC Markets (klon)
STRONA: www.dc-markets.com
Dane spółki, które wykorzystuje „dc-markets.com”:
Nazwa spółki: Digital Capital Markets LLC
Właściwa spółka nie posiada adresu strony internetowej. Baza danych SEC EDGAR zawiera
informacje rejestracyjne dla prawdziwego podmiotu.
Drala-Capital (klon)
STRONA: www.drala-capital.com
Dane spółki, które wykorzystuje „drala-capital.com”:
Nazwa spółki: Drala Capital LLC
Właściwa spółka nie posiada adresu strony internetowej.
Fenix Securities (klon)
STRONA: www.fenixsecurities.site
Dane spółki, któRe wykorzystuje „fenixsecurities.site”:
Nazwa spółki: Fenix Securities, LLC
Właściwa spółka nie posiada adresu strony internetowej. Baza danych SEC EDGAR zawiera
informacje rejestracyjne dla prawdziwego podmiotu.
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez redakcję ForexRev.
Gerard Wealth (klon)
STRONA: www.gerard-wealth.com
Dane spółki, któe wykorzystuje „gerard-wealth.com”
Nazwa spółki: Gerard Asset Management, Ltd.
Spółka nie jest aktywna oraz nie posiada adresu strony internetowej.
Baza danych SEC EDGAR zawiera informacje rejestracyjne dla prawdziwego podmiotu.
Goldman Investment (klon)
STRONA: www.goldman-investment.com
Dane spółki, które wykorzystuje „goldman-investment.com”:
Nazwa spółki: S. Goldman Advisors, LLC
Właściwa spółka nie posiada adresu strony internetowej.
Baza danych SEC EDGAR zawiera informacje rejestracyjne dla prawdziwego podmiotu.
JFA Advisors LLC (klon)
STRONA: www.jfaadvisorsllc.com
Dane spółki, które wykorzystuje „jfaadvisorsllc.com”:
Nazwa spółki: JFA Advisors, LLC d/b/a J. Freeman & Associates
Właściwa domena: www.J-Freeman.com
Ocminvestments.ltd
STRONA: www.ocminvestments.ltd
Dane spółki, które wykorzystuje „ocminvestments.ltd”:
Nazwa spółki: OCM Investments, LLC
Właściwa spółka nie posiada adresu strony internetowej. Baza danych SEC EDGAR zawiera
informacje rejestracyjne dla prawdziwego podmiotu.
Redmond Asset Managment (klon)
STRONA: www.redmondassetmanagment.com
Dane spółki, które wykorzystuje „redmondassetmanagment.com”:
Nazwa spółki: Redmond Asset Management, LLC
Właściwa domena: www.redmondassetmanagement.com
Amerykański regulator na liście ostrzeżeń umieścił również platformę, która podszywa się opd organ regulacyjny prowadząc swój fałszywy „rejestr” spółek oraz wystawia fałszywe certyfikaty mające stanowić potwierdzenie, iż dany podmiot faktycznie posiada licencję na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego.
Financial Securities Authority
STRONA: www.financialsecuritiesauthority.us
Redakcja ForexRev ostrzega przed 2 podejrzanymi platformami
ForexRev ostrzega przed:
Euro Union Investment
STRONA: www.eurounioninvestment.com
SPÓŁKA: Ou Lian Wealth Investment group Limited
Z historii inwesotra, który zgłosił się do naszej redakcji aby ostrzec naszych czytelników przed brokerem wynika, iż na początku platforma wydawała się wiarygodna, handel odbywał się bez zakłóceń, możliwa była również wypłata zysku. Po pewnym czasie w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały o niewypłacalności oraz o możliwym oszustwie. Platforma działa najpewniej na zasadzie piraidy finansowej, pierwszym klientom zostają wypłacane środki aby zyskać wiarygodność, każdy kolejny inwestor rejestrujący się w systemie ma mniejsze szanse na zrealizowanie wypłaty.
W sieci znajduje się obszerny artykuł z opisem przebiegu współpracy z brokerem. Standardowo dla podobnych oszustw, aby wypłacić środki zgromadzone na platformie, broker informuje inwestora o konieczności uiszczenia fałszywego podatku lub dodatkkowych opłat aby „odblokować” możliwość realizacji wypłaty pieniędzy.
Historia opisana w artykule dotyczy filipińskiego inwestora. 26 stycznia 2022 roku Huiyou złożył wniosek o wypłatę, który został odrzucony ze względu na konieczność uiszczenia „12% podatku dochodowego od osób fizycznych”, naliczonego od zysku zgromadzonego na rachunku inwestora. W tym przypadku kwota ta wynosiła 160 000 dolarów tajwańskich. Uiszczenie należności miało nastąpić w ciągu 24 godzin.
2 dni później Huiyou zauważył, że wniosek o wypłatę podownie został odrzucony. Powodem odrzucenia, według brokera, był błędnie opłacony podatek – inwestor opłacił go w dwóch transzach. W konsekwencji powyższego błędu musiał zapłacić ponownie 40 000 dolarów tajwańskich kaucji, która według zapewnień brokera miała zostać zwrócona. Po uregulowaniu opłat broker ponownie zwrócił się do inwestora z informacją, że jest on podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, aby potwierdzić swoja wiarygodność został poproszony o wpłatę 67 845 NT$, środki te również miały zostać zwrócone.
To wciąż mało, następnego dnia po dokonaniu kolejnych wpłat, Huiyou otrzymał informację, iż musi wpłacić 56 750 NT$ z tytułu „naprawy systemu”. Inwestor nie posiada obszernego doświadczenia w kwestii handlu na rynku Forex, oraz zależy mu na szybkiej wypłacie posiadanych środków, co sprawia, że zgadza się on na przekazanie kolejnej ogromnej kwoty brokerowi.
Po opłaceniu powyższych „należności” inwestor zgromadził na konci pokaźną sumę 330 000 NT$. 5 lutego otrzymał informację, iż do wpłaty środków pozostaje jedna, ostatnia opłata, po której od razu będzie możliwa wypłata zgromadzonych na platformie pieniędzy. Czując, że jest już blisko, dokonał obiecanej „ostatniej” opłaty. Dopiero w tym momencie inwestor zdał sobie sprawę, że padł ofiarą oszustwa.
Platforma eurounioninvestment.com została zarejestrowana w październiku 2021 roku, a FX110 (tajwański regulator) w styczniu umieścił ją liście ostrzeżeń.
Broker na stronie internetowej podaje informację, iż spółką sprawującą nadzór nad funkcjonowaniem platformy jest Ou Lian Wealth Investment group LTD, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Informacje te jednak nie są prawdziwe, spółka o podanej nazwie nie figuruje w rejestrze spółek oraz nie jest zarejestrowana ani licencjonowana przez brytysjki FCA.
Jeśli napotkasz platformę, na której musisz zapłacić depozyt zabezpieczający wypłatę – nie wahaj się ZATRZYMAĆ STRAT i trzymaj się z daleka. Inwestorzy nie mogą wierzyć, że „mogą wypłacić pieniędze, jeśli je zapłacą”. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jest to studnia bez dna, która tylko będzie się pogłędbiać wraz ze stratą Twoich środków. – czytamy na portalu niubencj.com, który opublikował historię inwestora Huiyou.
The Coin Trust
STRONA: www.thecointrust.com
SPÓŁKA: SPT Media LLC
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie, dotyczące spółki SPT Media LLC, opublikowane przez CNMV.
Jeśli zostałeś oszukany przez tego brokera, podziel się swoją opinią na jego profilu.
Z relacji poszkodowanej wynika, iż do handlu na rynku Forex/Crypto zachęcił ją artykuł opublikowany w witrynie podszywającej się pod portal PulsBiznesu.pl, w artykule znajdowała się historia Szymona Hołowni, który to miał inwestować w kryptowaluty i otrzymywać z tego tytułu spore zyski. Historia wydała się być wiarygodna i zachęciła inwestorkę do podjęcia ryzyka w handlu.
Inwestorka podała swoje dane w formularzu rejestracyjnym, następnego dnia skontaktował się z nią przedstawiciel platformy TheCoinTrust.com, który powoli wprowadzał ją w świat kryptowalut i zaproponował utworzenie rachunku. Standardowo na początek była to wpłata $250 depozytu startowego umożliwiająca otwarcie pierwszych pozycji.
Przez 2 tygodnie obserwowałam jak zarabiam na parach walutowych EUR/USD, potem Pan Aleksander Laper (red. nazwisko fałszywe) – pracownik thecointrust zaproponował mi że firma jest gotowa dać mi bonus 25.000 EUR za taki sam wkład kapitałowy z mojej strony. Tak też zrobiłam, wpłaciłam 25000 EUR i dostałam bonus 25.000 EUR, wówczas aplikacja pokazywała mi że zarabiam za pomocą ustawionych robotów na kryptowalutach.
Podczas próby wpłaty środków zaczęły się problemy. Tak jak w przypadku filipińskiego inwestora Huiyou, którego historia została opisana powyżej, tak w przypadku polskiej inwestorki pojawiały się kolejne należności, które koniecznie trzeba uregulować aby możliwa była wypłata.
Niestety jak chciałam wypłacić zyski zaczęły się schody, najpierw musiałam opłacić 3800 EUR podatku, potem ubezpieczenie 4000 EUR, potem cudownie wzrósł zysk i nagle miałam znów podatek Belki do zapłacenia, potem znów wzrósł zysk i znów ubezpieczenie i codziennie po wpłacie X kwoty okazywało się ze jest coś co blokuje mi zwrot pieniędzy.
Niestety pracownicy nie potrafili wskazać żadnej podstawy prawnej na podstwie której przetrzymują moje środki, nawet powiedziałam że nie chce zysku, ze chcę tylko to co wpłaciłam i opłaciłam, ale powiedzieli mi że dopiero dostanę jak opłacę 8000 EUR.
Inwestorka zwraca uwagę na otrzymywane od brokera pisma, które to zawierały logo Binance, co miało stanowić potwierdzenie, że środki są blokowane przez Binance i że to właśnie ta platforma żąda dodatkowych opłat. Biuro Obsługi Klienta Binance zaprzeczyło tym doniesieniom.
5 platform nieuczciwych zablokowanych przez CONSOB
Włoski CONSOB zaciemnił 5 witryn należących do brokerów, którzy nie uzyskali licencji na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego.
CONSOB ostrzega przed:
Trade GB 24
STRONA: www.gbtrade24.co.uk / gbtrade24.net
Dakken Group
STRONA: www.dakkengroup.com
SPÓŁKA: Clandestiny Group LLC
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.
Coinevo
STRONA: www.coinevo.co
SPÓŁKA: Lilac Group LLC
Finex Stock
STRONA: www.finexstock.com
SPÓŁKA: Broker Capitals Limited
Saxo Stock
STRONA: www.saxo-stock.com
SPÓŁKA: Magna Markets Limited
MFSA ostrzega przed Sprint Option Trade
Maltański regulator opublikował ostrzeżenie przed brokerem oferującym produkty pośrednictwa inwestycyjnego SprintOptionTrade.com. MFSA w komunikacie informuje, iż platforma ta jest łudząco podobna do innej – licencjonowanej oraz wykorzystuje dane innej spółki, nie podano jednak informacji jakiej spółki dotyczy wykorzystywanie danych oraz do jakiej platformy jest podobna witryna sprintoptiontrade.com.
Witryna ta […] odwołuje się do zarejestrowanego adresu i innych danych firmy licencjonowanej na Malcie. Ta witryna również używa podobnego formatowania do firmy licencjonowanej na Malcie. – czytamy w komunikacje MFSA.
MFSA ostrzega przed:
Sprint Option Trade
STRONA: www.sprintoptiontrade.com
SPÓŁKA: P24O Limited / P240 Limited
Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące poprzednich platform zarządzanych przez spółkę P24O LTD.
Francuski AMF odradza inwestycje na primeonline.trade
AMF ostrzega przed:
PrimeOnline
STRONA: www.primeonline.trade
6 platform należących do spółki Binarium LTD na czarnej liście CySEC
CySEC ostrzega przed platformą Binarium. Witryna została w grudniu 2021 roku zaciemniona przez CONSOB na terenie Włoch. Dziś platformy należące do spółki Binarium LTD pojawiły się w ostrzeżeniu CySEC. Powodem umieszczenia brokera na czarnej liście jest fakt, iż broker nie dopełnił obowiązku wystąpienia o liencję, która zezwalałaby na oferowanie produktów inwestycyjnych. W związku z brakiem licencji, podmiot ten nie jest upoważniony do pośrednictwa w obrocie środkami finansowymi oraz zarządzania portfelem inwestora.
CySEC ostrzega przed:
Binarium
STRONA: binarium.com / binarium.link / binarium.click / binarium.global / binarium.trading / binarium.trade
SPÓŁKA: Binarium Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
3 ostrzeżenia od BaFin
Wśród opublikowanych przez niemieckiego regulatora BaFin ostrzeżeń, znalazła się platforma IGFB zarządzana przez spółkę Seabreeze Partners LTD. Spółka ta „słynie” z tworzenia nowych scamowych platform służących wyłącznie do wyłudzania oszczędności od inwestorów. Do tej pory na listach ostrzeżeń regulatorów pojawilo się 25 ostrzeżeń przed samą spółką oraz platformami przez nią tworzonymi.
Sprawdź 25 ostrzeżeń dotyczących spółki Seabreeze Partners LTD.
BaFin ostrzega przed:
IGFB / Investment Global Financial Brokers
STRONA: www.igfb.one
SPÓŁKA: Seabreeze Partners Ltd
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez KNF i CONSOB.
ThirdEye Investment Group
STRONA: www.thirdeyeinvestment.io
GTradex Corporation
STRONA: www.gtradex.net
FMA ostrzega przed Dexa-Coin
FMA ostrzega przed:
Dexa Coin
STRONA: www.dexa-coin.com
Win ICoin na czarnej liście FINMA
FINMA ostrzega przed:
Win ICoin
STRONA: www.winicoin.com
4 ostrzeżenia od FCA
FCA ostrzega przed:
BAIMAAS FX
STRONA: www.baimaasfx.com
FXBIT TRADER
STRONA: www.fxbit-traders.com
BTC Box Crypto Currency
STRONA: www.btcboxcryptocurrency.com
AutoForex Direct
STRONA: www.afxdt.com / www.autoforexdirect.com
