Ostrzeżenia: CryptoTrade Corp, SolidStocks, EuroMTS…

5 ostrzeżeń od FCA

FCA ostrzega przed:

GlobDeChain

STRONA: www.globdechain.com

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FMA.

ostrzeżenie FCA

SolidStocks / Solid Stocks (klon)

STRONA: www.solidstocks.co / www.solidstocks.cc / www.solidstocks.c0
SPÓŁKA: Scintilla Enterprise Limited

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV i CONSOB.

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.

Dane spółki, które wykorzystuje „SolidStocks”:

Nazwa spółki: Solid Financial Solutions Limited
Numer referencyjny: 612286

ostrzeżenie FCA

Bitcoin 24 Vantage FX

STRONA: www.bitcoin24vantagefx.com
SPÓŁKA: BITCOIN 24 VANTAGE FX Limited

ostrzeżenie FCA

Bitfargo

STRONA: www.bitfargo.io
SPÓŁKA: Nexus LLC

ostrzeżenie FCA

CRYPTO PROSPECT

STRONA: www.cryptoprospecttradingfx.com

ostrzeżenie FCA

Broker IdeaLawGroup na czarnej liście FINMA

Platforma inwestycyjna IdeaLawGroup.co pojawiła się na liście ostrzeżeń szwajcarskiego regulatora FINMA z powodu braku licencji na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Tym samym działania podejmowane w celu promowania strony internetowej nie są zgodne z prawem a środki inwestorów nie są chronione przez aktualnie obowiązujące przepisy. Ulokowanie oszczędności na platformie, która nie uzyskała zezwolenia grozi ich utratą. 

FINMA ostrzega przed:

IdeaLawGroup

STRONA: www.idealawgroup.co

ostrzeżenie FINMA

Francuski Nadzór Finansowy ostrzega przed brokerem bitlionnaire.com

AMF ostrzega przed:

Bitlionary

STRONA: www.bitlionnaire.com

lista ostrzeżeń AMF

CONSOB ostrzega przed 5 oszustwami

CONSOB ostrzega przed:

EGL Sverige AB

STRONA: www.eglsverigeab.com

NewFX

STRONA: www.newfx.co
SPÓŁKA: Big Horizons Limited / NewFx Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.

EuroMTS

STRONA: www.euromts.uk / www.euromts.io
SPÓŁKA: Dzikanta Limited

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.

MaxiPlus

STRONA: www.maxiplus.cc / www.maxiplus.trade
SPÓŁKA: Seabreeze Partners Limited

Sprawdź poprzednie 17 ostrzeżeń dotyczących tej spółki.

Sprawdź poprzednie 3 ostrzeżenia dotyczące platformy „Maxiplus”.

ConiusFx

STRONA: www.coniusfx.com

relacja prasowa CONSOB

Spółka Bristol Trading Limited umieszczona na liście ostrzeżeń MFSA

Maltański regulator na liście ostrzeżeń umieścił platformę bristoltradinglimited.com z powodu braku zezwolenia na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Każdy podmiot oferujący produkty finansowe zobowiąznay jest do zarejestrowania swojej działalności oraz uzyskania niezbędnego zezwolenia na oferowanie swoich usług. Dzięki uzyskanej licencji środki inwestora są chronione oraz nie ma ryzyka, iż działalność jest skierowana na wyłudzenie oszczędności od nieświadomych inwestorów. 

MFSA ostrzega przed:

Bristol Trading

STRONA: www.bristoltradinglimited.com
SPÓŁKA: Bristol Trading Limited

ostrzeżenie MFSA

Ostrzeżenie CSSF dotyczące działalności podmiotu o nazwie Forbschain

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ostrzega opinię publiczną przed działalnością podmiotu o nazwie „Forbschain”, który na stronie internetowej www.forbschain.com oferuje usługi inwestycyjne i fałszywie twierdzi, że ma swoją siedzibę pod adresem 42 Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luksemburg.

CSSF informuje, że podmiot prezentujący się na tej stronie internetowej jako Forbschain nie jest regulowany przez CSSF i nie otrzymał zezwolenia wymaganego do świadczenia usług inwestycyjnych lub innych usług finansowych w Luksemburgu lub z Luksemburga.

CSSF ostrzega przed:

Forbschain

STRONA: www.forbschain.com

ostrzeżenie CSSF

Uwaga na cryptotradecorp.co

Po zarejestrowaniu na platformie z klientem kontaktuje się Konsultant, który informuje o konieczności zweryfikowania danych osobowych poprzez przesłanie zdjęcia dowodu osobistego oraz dokonania wpłaty depozytu bezpośrednio na rachunek osoby prywatnej zarejestrowany w banku PNB Paribas.

Przypisany inwestorowi „analityk”, który ma poprowadzić nowego klienta przez pierwsze transakcje zawierane na platformie zmienia się z każdym kolejnym telefonem.

Raz porozmawiałem z tą osobą bo na następną umówioną rozmowę telefoniczną już nie zadzwoniła i za jakiś czas zadzwoniła inna mówiąc że tamta wyjechała do Ameryki i teraz ona będzie moim analitykiem – relacjonuje poszkodowany

Konsultant prosi o założenie konta na platformie Binance.com oraz zainstalowanie programu AnyDesk, służącego do zdalnej obsługi komputera klienta.

Prośba o założenie rachunku na platformie Binance to często spotykany proceder. Za pośrednictwem legalnej platformy, oszuści przelewają dostępne środki na własne portfele, dzięki czemu transakcje są szyfrowane. Dostęp do rachunku na legalnej platformie oszuści uzyskują właśnie dzięki przyznaniu dostępu oszustom do własnego komputera, który teoretycznie ma służyć pomocy w prawidłowym i sprawnym przejściu przez proces tworzenia konta przy użyciu danych osobowych klienta.

Spółka, która odpowiada za to oszustwo, według danych zamieszczonych na stronie internetowej brokera to Bright Space LTD z siedzibą na Seszelach.

ForexRev ostrzega przed:

CryptoTrade Corp

STRONA: www.cryptotradecorp.co
SPÓŁKA: Bright Space Limited