Ostrzeżenia: CryptoTrade Corp, SolidStocks, EuroMTS…
Spis treści:
5 ostrzeżeń od FCA
FCA ostrzega przed:
GlobDeChain
STRONA: www.globdechain.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FMA.
SolidStocks / Solid Stocks (klon)
STRONA: www.solidstocks.co / www.solidstocks.cc / www.solidstocks.c0
SPÓŁKA: Scintilla Enterprise Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV i CONSOB.
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „SolidStocks”:
Nazwa spółki: Solid Financial Solutions Limited
Numer referencyjny: 612286
Bitcoin 24 Vantage FX
STRONA: www.bitcoin24vantagefx.com
SPÓŁKA: BITCOIN 24 VANTAGE FX Limited
Bitfargo
STRONA: www.bitfargo.io
SPÓŁKA: Nexus LLC
CRYPTO PROSPECT
STRONA: www.cryptoprospecttradingfx.com
Broker IdeaLawGroup na czarnej liście FINMA
Platforma inwestycyjna IdeaLawGroup.co pojawiła się na liście ostrzeżeń szwajcarskiego regulatora FINMA z powodu braku licencji na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Tym samym działania podejmowane w celu promowania strony internetowej nie są zgodne z prawem a środki inwestorów nie są chronione przez aktualnie obowiązujące przepisy. Ulokowanie oszczędności na platformie, która nie uzyskała zezwolenia grozi ich utratą.
FINMA ostrzega przed:
IdeaLawGroup
STRONA: www.idealawgroup.co
Francuski Nadzór Finansowy ostrzega przed brokerem bitlionnaire.com
AMF ostrzega przed:
Bitlionary
STRONA: www.bitlionnaire.com
CONSOB ostrzega przed 5 oszustwami
CONSOB ostrzega przed:
EGL Sverige AB
STRONA: www.eglsverigeab.com
NewFX
STRONA: www.newfx.co
SPÓŁKA: Big Horizons Limited / NewFx Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.
EuroMTS
STRONA: www.euromts.uk / www.euromts.io
SPÓŁKA: Dzikanta Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
MaxiPlus
STRONA: www.maxiplus.cc / www.maxiplus.trade
SPÓŁKA: Seabreeze Partners Limited
Sprawdź poprzednie 17 ostrzeżeń dotyczących tej spółki.
Sprawdź poprzednie 3 ostrzeżenia dotyczące platformy „Maxiplus”.
ConiusFx
STRONA: www.coniusfx.com
Spółka Bristol Trading Limited umieszczona na liście ostrzeżeń MFSA
Maltański regulator na liście ostrzeżeń umieścił platformę bristoltradinglimited.com z powodu braku zezwolenia na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Każdy podmiot oferujący produkty finansowe zobowiąznay jest do zarejestrowania swojej działalności oraz uzyskania niezbędnego zezwolenia na oferowanie swoich usług. Dzięki uzyskanej licencji środki inwestora są chronione oraz nie ma ryzyka, iż działalność jest skierowana na wyłudzenie oszczędności od nieświadomych inwestorów.
MFSA ostrzega przed:
Bristol Trading
STRONA: www.bristoltradinglimited.com
SPÓŁKA: Bristol Trading Limited
Ostrzeżenie CSSF dotyczące działalności podmiotu o nazwie Forbschain
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ostrzega opinię publiczną przed działalnością podmiotu o nazwie „Forbschain”, który na stronie internetowej www.forbschain.com oferuje usługi inwestycyjne i fałszywie twierdzi, że ma swoją siedzibę pod adresem 42 Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luksemburg.
CSSF informuje, że podmiot prezentujący się na tej stronie internetowej jako Forbschain nie jest regulowany przez CSSF i nie otrzymał zezwolenia wymaganego do świadczenia usług inwestycyjnych lub innych usług finansowych w Luksemburgu lub z Luksemburga.
CSSF ostrzega przed:
Forbschain
STRONA: www.forbschain.com
Uwaga na cryptotradecorp.co
Po zarejestrowaniu na platformie z klientem kontaktuje się Konsultant, który informuje o konieczności zweryfikowania danych osobowych poprzez przesłanie zdjęcia dowodu osobistego oraz dokonania wpłaty depozytu bezpośrednio na rachunek osoby prywatnej zarejestrowany w banku PNB Paribas.
Przypisany inwestorowi „analityk”, który ma poprowadzić nowego klienta przez pierwsze transakcje zawierane na platformie zmienia się z każdym kolejnym telefonem.
Raz porozmawiałem z tą osobą bo na następną umówioną rozmowę telefoniczną już nie zadzwoniła i za jakiś czas zadzwoniła inna mówiąc że tamta wyjechała do Ameryki i teraz ona będzie moim analitykiem – relacjonuje poszkodowany
Konsultant prosi o założenie konta na platformie Binance.com oraz zainstalowanie programu AnyDesk, służącego do zdalnej obsługi komputera klienta.
Prośba o założenie rachunku na platformie Binance to często spotykany proceder. Za pośrednictwem legalnej platformy, oszuści przelewają dostępne środki na własne portfele, dzięki czemu transakcje są szyfrowane. Dostęp do rachunku na legalnej platformie oszuści uzyskują właśnie dzięki przyznaniu dostępu oszustom do własnego komputera, który teoretycznie ma służyć pomocy w prawidłowym i sprawnym przejściu przez proces tworzenia konta przy użyciu danych osobowych klienta.
Spółka, która odpowiada za to oszustwo, według danych zamieszczonych na stronie internetowej brokera to Bright Space LTD z siedzibą na Seszelach.
ForexRev ostrzega przed:
CryptoTrade Corp
STRONA: www.cryptotradecorp.co
SPÓŁKA: Bright Space Limited
mam do czynienia z firmą cryptotrade.co. Jeszcze nie wiem czy padłem ofiarą oszustwa, ale jestem zaniepokojona po tym, co przeczytałem. Czy ktoś kto został oszukany może napisać do mnie bezpośrednio?