Ostrzeżenia (20.05): Capital Fx, Abb Invest, TiMarkets…
Spis treści:
Na liście ostrzeżeń pojawili się:
- CapitalFx – www.capitalfx.co
- AMEGA – www.amegafx.com
- AbbInvest – www.abbinvest.com
- Tradixa – www.tradixa.net
- E-Planet Trade – www.eplanetrade.com
- TiMarkets – www.timarkets.com
- BFCL – www.bfclcoin.com
- Niwix – www.niwix.org
- BoltonHolding – www.boltonholding.com
- JS Link Global (klon) – www.jslinkglobal.com
BaFin ostrzega przed CapitalFx
Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) nakazał spółce EZ2GO Ltd, z siedzibą na Dominice, natychmiastowe zaprzestanie nieuprawnionego prowadzenia działalności depozytowej oraz nieautoryzowanego świadczenia pośrednictwa kontraktowego i zarządzania portfelem.
Spółka EZ2GO Ltd jest odpowiedzialna za oszustwo platformy CapitalFx, przed którą wcześniej ostrzeżenia wydali m.in. CONSOB i FINMA. FSMA, CNMV.
BaFin informuje, że spółka posiada również swój oddział na terenie Wielkiej Brytanii. Platforma handlowa capitalfx.co posługuje się fałszywymi dokumentami z logo BaFin, European Securities and Markets Authority (ESMA) i British Financial Conduct Authority (FCA). Dokumenty dostępne dla BaFin obejmują teraz również fałszywy list Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego (Bundeszentralamt für Steuern – BZSt) i fałszywy formularz podatkowy ponownie opatrzony logo ESMA.
Spółka EZ2GO Ltd. sfałszowała list od BaFin, który został wysłany do inwestorów. W treści wysłanego dokumentu „CapitalFX” jest określane jako „część branży oszustw w Europie”. Inwestorom, którzy zamierzają zainicjować spłatę swojego kapitału zainwestowanego w tę spółkę, zaleca się „zwrócić się do działu finansowego o zaaranżowanie wycofania zablokowanych środków”. Adresaci listu są również wzywani do uiszczenia „opłaty” jako gwarancji, że „te fundusze są prawdziwe”. Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego podkreśla, że ten list jest fałszywy i nie został wysłany przez BaFin. Dokumentacja sprawy jaką dysponuje regulator wskazuje, iż osoby odpowiedzialne za platformę handlową capitalfx.co zwracały się do inwestorów pod nazwą firmy Aegion Group LTD. BaFin jednak nie jest w posiadaniu żadnych potwierdzonych informacji o faktycznych powiązaniach między platformą handlową capitalfx.co a amerykańską firmą Aegion Corporation.
CapitalFX
STRONA: www.capitalfx.co
SPÓŁKA: EZ2GO Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, wydane przez CONSOB
Nieuczciwy broker AMEGA na czarnej liście AMF
Platforma handlowa amegafx.com pojawiła się na liście ostrzeżeń europejskiego regulatora po raz drugi. Wcześniej ostrzeżenie przed tym podmiotem wydała hiszpańska Krajowa Komisja Giełdowa (CNMV).
AMEGA
STRONA: www.amegafx.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, wydane przez CNMV
6 ostrzeżeń od CONSOB
Włoski nadzorca rynków finansowych publikuje 6 podmiotów, które należy omijać aby nie stracić pieniędzy. Wśród wymienionych platform umieszczona została www.bfclcoin.com, która wyłudza środki na 3 stronach internetowych o tym samym profilu, powiązana jest z oszustwami www.niwix.org oraz www.boltonholding.com.
ABB Invest
STRONA: www.abbinvest.com
SPÓŁKA: Tremisa Limited
Tradixa
STRONA: www.tradixa.net
SPÓŁKA: Tradixa Limited
ePlanet Trade
STRONA: www.eplanetrade.com
TiMarkets
STRONA: www.timarkets.com
SPÓŁKA: Beradora Limited
BFCL / Bolton Holding
STRONA: www.bfclcoin.com / www.niwix.org / www.boltonholding.com
SPÓŁKA: Bolton Holding Limited / Bolton First Credit Limited / Niwix Limited
Niwix / Bolton Holding
STRONA: www.bfclcoin.com / www.niwix.org / www.boltonholding.com
SPÓŁKA: Bolton Holding Limited / Bolton First Credit Limited / Niwix Limited
FCA: Broker JS Link Global podszywa się pod licencjonowaną spółkę
Platforma inwestycyjna JS Link Global to oszustwo. Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej spółki, która posiada licencję, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
JS Link Global
STRONA: www.jslinkglobal.com
SPÓŁKA: JS Link Global PTY Limited
Nieuczciwy broker posługuje się danymi innej spółki, prawidłowo zarejestrowanej na rynku finansowym.
Dane firmy, którymi posługuje się JS Link Global:
Nazwa spółki: Gain Capital UK Limited / StoneX Group Inc. / GAIN Capital Holdings Inc
Numer referencyjny: 113942
Witryna: www.gaincapital.com
