Ostrzeżenia (20.07): AssetGroup, Investor500, TiMarkets…

Ainainvestment.com na liście ostrzeżeń CSSF

Luksemburski regulator CSSF ostrzega przed nieuczciwym brokerem, który nie tylko oferuje usługi pośrednictwa inwestycyjnego bez posiadania wymaganego zezwolenia, ale również posługuje się danymi licencjonowanej przez CSSF spółki AINA INVESTMENT FUND oraz AINA INVESTMENT FUND GP. 

CSSF podkreśla, iż podmioty AINA INVESTMENT FUND i AINA INVESTMENT FUND GP nie są powiązane ze stroną internetową Ainainvestment.com. 

CSSF ostrzega przed:

AinaInvestment

STRONA: www.ainainvestment.com

ostrzeżenie CSSF

BaFin ostrzega przed Bybit

Na podstawie zawartości strony internetowej firmy, bybit.com, istnieją przesłanki wskazujące, że Bybit Fintech Limited prowadzi działalność inwestycyjną i świadczy usługi finansowe na terenie Niemiec bez wymaganego zezwolenia. Firma wykorzystuje sieć niemieckich influencerów/YouTuberów do reklamowania swojej platformy handlowej. 

BaFin ostrzega przed:

Bybit

STRONA: www.bybit.com
SPÓŁKA: Bybit Fintech Limited

ostrzeżenie BaFin

16 ostrzeżeń od CNMV

Hiszpański regulator CNMV opublikował 16 podmiotów, oferujących usługi inwestycyjne bez posiadania wymaganego zezwolenia. Wśród opublikowanych ostrzeżeń pojawiła się platforma OFXB, należąca do spółki Donnybrook Consulting Ltd, która do tej pory pojawiła się na listach ostrzeżeń siedmiokrotnie. 

Spółka Donnybrook Consulting Limited odpowiada za scamy: OptiMarkets, Euro Fx, Energy-markets oraz OFXB.

CNMV ostrzega przed:

Brooks Invest

STRONA: www.brooksinvest.ltd
SPÓŁKA: Brooks Invest Limited

BULL STREET FX

STRONA: www.bullstreetfx.com

EmpireCryptFx

STRONA: www.empirecryptfx.com

EMPRENDEDORES VIP

STRONA: www.emprendedoresvip.com

First Notch Trading

STRONA: www.firstnotchtrading.com

FX EXPERT TRADE

STRONA: www.fxexpertrade.com

FX Capitalize

STRONA: www. fxcapitalize.com
SPÓŁKA: Lacari Group Limited / Fx-Capitalize Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.

ING Capital

STRONA: www.ing.capital
SPÓŁKA: ING Capital Group Inc.

InvestorexPro

STRONA: www.investorexpro.com

OFXB

STRONA: www.ofxb.io
SPÓŁKA: Donnybrook Consulting Ltd

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki, opublikowane przez CONSOB.

PrimeOption

STRONA: www.prime-option.net

Profited Trade Signals

STRONA: www.profitedtradesignals.com

TiMarkets

STRONA: www.timarkets.com
SPÓŁKA: Beradora Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez BaFin.

Vanki Trading

STRONA: www.vankitrd.com

Sigma Invest

STRONA: www.invest-sigma.biz
SPÓŁKA: Whitebird Limited / CAS capitals Limited

United Kingdom Investments

STRONA: www.ukinvest.trade

lista ostrzeżeń CNMV

„Tesler” na czarnej liście FCA

Na liście ostrzeżeń brytyjskiego regulatora (FCA) pojawiła się platforma tesler.today, nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej i licencjonowanej przez FCA, spółki. Oszuści często podszywają się pod spółki, posiadające licencje celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki Fortrade Ltd, którymi posługuje się „Tesler” już 3-krotnie były wykorzystywane przez oszustów.

FCA ostrzega przed:

Tesler

STRONA: www.tesler.today

Dane spółki, które wykorzystuje Tesler:

Nazwa spółki: Fortrade Limited
Numer referencyjny: 609970
Właściwa domena: www.fortrade.com

ostrzeżenie FCA

Uwaga na investor500.com i assetgroup.io

Poszkodowany przez nieuczciwego brokera AssetGroup.io informuje, iż na jego telefonie komórkowym zainstalowane zostało złośliwe oprogramowanie mające na celu przechwytywanie wrażliwych danych oraz haseł do ważnych kont w portalach internetowych (poczta oraz dane do logowania w banku). Oszuści posłużyli się danymi klienta zaciągając pożyczkę w banku oraz wyprowadzili z rachunku bankowego wszelkie dostępne tam oszczędności. Cechą charakterystyczną, na którą poszkodowany zwrócił uwagę, był wschodni akcent konsultantów, z którymi przeprowadzał rozmowy przed podjęciem współpracy.

AssetGroup.io to platforma nadzorowana przez dobrze znaną wśród podobnych oszustw spółkę: Widdershins Group Ltd. Spółka wielokrotnie zmieniała adres strony internetowej, za pośrednictwem której wyłudza środki od nieświadomych inwestorów. Na naszej liście ostrzeżeń pojawiło się do tej pory 7 platform należących do tej spółki, które zostały umieszczone na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów. 

Poszkodowany przez platformę investor500.com chcąc wypłacić swoje środki z platformy po kilku tygodniach współpracy informuje, iż spotkał się z uszczypliwymi komentarzami ze strony konsultanta. Po złożeniu wniosku o wypłatę środków kontakt z platformą jest niemożliwy, poszkodowany informuje, iż nie ma możliwości skontaktowania się z nieuczciwym brokerem telefonicznie oraz nie otrzymuje odpowiedzi na wiadomości e-mail. Z relacji poszkodowanego wynika, iż konsultantom wyjątkowo zależało na udostępnieniu im danych dostępu do kont interntowych oraz banku.

Powyższe platformy nie posiadają licencji na oferowanie usług inwestycyjnych, tym samym ich działalność nie jest zgodna z prawem. W sieci można znaleźć wiele nieprzychylnych opinii na ich temat. 

ForexRev ostrzega przed:

AssetGroup

STRONA: assetgroup.io
SPÓŁKA: Widdershins Group Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki, opublikowane przez CNMV.

Investor500

STRONA: www.investor500.com