menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > Ostrzeżenia (16.07): Finvesting, TiMarkets, SwissMarketfx…

Ostrzeżenia (16.07): Finvesting, TiMarkets, SwissMarketfx…


oszukany przez SCAM - co zrobić

ForexRev ostrzega przed Finvestings.com i Swissmarketfx.com

Finvesting

Nieuczciwy broker Finvesting zadebiutował na liście ostrzeżeń FSMA w maju 2021 roku, niedługo później pojawił się również na czarnej liście brytysjkiego FCA

Oszuści Finvesting zdobywają klientów na wiele różnych sposobów, jednym z nich podzielił się nasz czytelnik.

„Zaczęło się od reklamy inwestycji w amazon na 250 USD, żeby dowiedzieć się czegoś więcej trzeba było podać emaila i nr tel…” – relacjonuje poszkodowany

Skuteczną metodą zainteresowania potencjalnego inwestora jest wyświetlanie obiecujących reklam na jednym z popularnych portali. Barwna reklama, mówiąca o inwestycji w znaną firmę sprawia, że klient chce poznać szczegóły tej inwestycji, w tym celu musi podać jednak dane kontaktowe. 

„Od razu telefon – ukraiński akcent, szybko, dużo słów, wizje krzywdy jaką wyrządzają nam banki, a u nich wspaniałe konto handlowe gdzie pieniądze będą bezpieczne i będą zarabiać.”

Wciąż nieufny klient jest manipulowany historiami o wielkich pieniądzach, zarabianiu przez Internet, które przynosi łatwe i szybkie pieniądze, a wpłata początkowa to tylko 250USD.

„Ponad dwa tygodnie nękania telefonami, prezentacje jak za te 250USD można zarobić, namowy jakby łatwo się inwestowało i zarabiało przy większej wpłacie, i tak pomału wyciągają kasę, są przy tym bardzo wiarygodni, zdobywają zaufanie, aż po wpłacie większej gotówki…”

Jako, że wymagany depozyt nie jest dużą kwotą w perspektywie zarobienia sporych sum pieniędzy, często już na tym etapie wiele osób decyduje się zaryzykować i przekazuje środki oszustowi. Konsultanci, którzy pełnią rolę „opiekuna inwestycyjnego” sprawnie manipulują wynikami wyświetlanymi na koncie klienta, tak aby był on przekonany, że zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, metoda działa. Konsultanci proponują wpłatę większych kwot, aby móc zarobić jeszcze większe pieniądze niż dotychczas.

Gdy zadowolony klient, próbuje dokonać wypłaty choć niewielkiej części swojego zysku zaczynają się problemy. Klient zostaje informowany o konieczności uregulowania prowizji od wypłaty, podatku od uzyskanego przychodu lub kontakt całkowicie się urywa.

„…kontakt się urywa, po jakimś czasie znowu zaczynają dzwonić i twierdzić, że chcą wypłacić depozyt tylko trzeba jeszcze coś wpłacić”

Ostatecznie poszkodowanemu nie udało się odzyskać pieniędzy a sprawę zgłosił na lokalnym posterunku Policji.

SwissMarketfx

Ostrzegamy również przed podmiotem Tikmedia LLC i platformą swissmarketfx.com. Spółka Tikmedia LLC odpowiedzialna jest za oszustwo o tym samym profilu – finantiko.com / finantiko.net, przed którym ostrzegaliśmy naszych czytelników w listopadzie 2020 roku. Zgłosiło się do nas wiele osób poszkodowanych przez tą platformę. 

Osoby poszkodowane przez nową platformę spółki Tikmedia LLC – swissmarketfx.com, zwrócili w pierwszej kolejności uwagę na wschodni akcent osób podających się za „analityków”, pełniących funkcję „prywatnego doradcy inwestycyjnego”, którzy są telefonicznymi konsultantami nieuczciwego brokera, których zadaniem jest wyłudzanie środków od inwestorów. Minimalny depozyt jakiego wymagają oszuści to standardowa kwota 250USD.

Oszuści manipulują klientami wpływając na ich emocje, powołując się na gwarantowane spore zyski z „inwestycji”, oraz jak relacjonuje poszkodowany „odwołują się do sfery rodzinnej i używają bardzo emocjonalnego języka. […] znają się na technikach manipulacyjnych”.

Posługując się kontem na legalnej platformie Binance, za pośrednictwem programu do zdalnej obsługi pulpitu (AnyDesk), przeprowadzają początkującego inwestora przez proces weryfikacji, jednocześnie mając wgląd do wszelkich danych klienta, które umożliwią im w przyszłości zalogowanie się do konta na giełdzie Binance i wypłacenie znajdujących się tam środków na własne portfele kryptowalutowe.

Gdy poszkodowany na prośbę zalogowania się do swojego banku, podczas udostępniania pulpitu przez program AnyDesk, rozłączył się, konsultanci ponowili próbę połączenia telefonicznego, jednak jakość prowadzonej rozmowy błyskawicznie uległa zmianie z bardzo uprzejmej konwersacji na wulgaryzmy i wyzwiska kierowane w stronę rozmówcy.

Ostatecznie poszkodowanemu nie udało się polubownie odzyskać przekazanych w ramach „depozytu” środków.

W takich sytuacjach, gdy dostęp do komputera został udostępniony przez program do zdalnej obsługi pulpitu, zalecamy użycie programu antywirusowego, który umożliwi wykrycie zainstalowanego przez oszustów tzw. złośliwego oprogramowania, oraz zmianę haseł, do których mogli mieć dostęp i zastrzeżenie udostępnionych im dokumentów tożsamości. 

Sprawdź profil Finantiko, za który odpowiada spółka Tikmedia LLC, oraz nasze ostrzeżenie przed platformą finantiko.com

ForexRev ostrzega przed:

Finvesting

STRONA: www.finvestings.com
SPÓŁKA: SanaKo Service Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie przed tą platformą, opublikowane przez FCA.

SwissMarketfx

STRONA: www.swissmarketfx.com
SPÓŁKA: Tikmedia LLC

Sprawdź ostrzeżenie dotyczące spółki Tikmedia LLC, opublikowane przez ForexRev.


bafin ostrzeżenie

TiMarkets na czarnej liście BaFin

Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) opublikował ostrzeżenie przed platformą inwestycyjną timarkets.com, która oferuje usługi pośrednictwa finansowego bez posiadania wymaganego zezwolenia.

Na stronie internetowej nieuczciwego brokera podany jest adres firmy w St. Vincent i Grenadynach. Według informacji, którymi dysponuje BaFin, wydaje się, że firma również ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Reklamując swoje produkty i usługi potencjalnym inwestorom, firma twierdzi, że jest zarejestrowana/licencjonowana przez Markets Financial Authority (MFA) i IRBEM.

Na dzień dzisiejszy strona internetowa brokera nie jest dostępna.

BaFin ostrzega przed:

TiMarkets

STRONA: www.timarkets.com
SPÓŁKA: Beradora Ltd

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.

ostrzeżenie BaFin


sfc hong kong

Hongkoński regulator ostrzega przed BTCADA Global Markets Ltd

SFC na liście ostrzeżeń umieściło spółkę BTCADA Global Markets Ltd, świadczącą usługi inwestycyjne bez posiadanego zezwolenia. Regulator informuje, że podany na stronie brokera adres siedziby jest fałszywy. Oszuści korzystają z konta bankowego w Hongkongu, zarejestrowanego na nazwisko Andrew Metal Plastic Product Co Ltd.

Btcadafx

STRONA: www.btcadaglobalfox.com / www.btc-gala.com / www.btcadaglobalfx.com / www.btcadaforex.com
SPÓŁKA: Andrew Metal Plastic Product Co Limited / BTCADA Global Limited / BTCADAGlobal Limited / BTCADA Global Markets Limited

ostrzeżenie SFC


MFSA Malta ostrzeżenie

Legit Crypto Option na czarnej liście MFSA

Maltański Nadzór Finansowy na czarnej liście umieścił brokera LegitCrypto Option, oferującego swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej 007cryptooption.com. Broker powołuje się na posiadanie licencji wydanych przez FCA, BaFin, AMF, CONSOB oraz maltańskie MFSA, które wydało niniejsze ostrzeżenie. Numery licencji, które zostały podane na stronie brokera nie są prawdziwe, podmiot o takiej nazwie i wskazanym numerze licencji nie figuruje w rejestrach regulatorów.

„Podmiot NIE jest spółką zarejestrowaną na Malcie, ani nie posiada licencji, nie jest również upoważniony w inny sposób przez MFSA do świadczenia jakichkolwiek usług inwestycyjnych lub innych usług finansowych, które muszą być licencjonowane lub w inny sposób autoryzowane zgodnie z prawem maltańskim” – oświadcza MFSA

MFSA ostrzega przed:

Legit Crypto Option / Citizen Crypto Mining FX

STRONA: www.007cryptooption.com

ostrzeżenie MFSA


FCA ostrzeżenie

4 ostrzeżenia od FCA

Brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) na liście ostrzeżeń zamieścił 4 nieautoryzowane podmioty, oferujące usługi inwestycyjne. Wśród wskazanych przez FCA platform znajduje się dobrze znany scam Mercuryo, przed którym ostrzegaliśmy naszych czytelników w lipcu 2020 roku. Dzisiejsze ostrzeżenie FCA, to pierwsze oficjalne ostrzeżenie wydane przez regulatora. 

Jeśli spotkałeś się z tą platformą sprawdź profil brokera i podziel się opinią na jego temat.

Brytyjski regulator ostrzega również przed platformą Triton Capital Markets, która pojawiła się wczesniej na listach ostrzeżeń FSMA oraz AMF. Platforma wcześniej dostępna była pod adresem tritoncapitalmarkets.com, tritonmarkets.com i triton-online.net, obecnie swoje nieautoryzowane usługi świadczy za pośrednictwem strony internetowej tcapitalm.com, natomiast poprzednie wersje strony są wciąż dostępne.

FCA ostrzega przed:

Mercuryo

STRONA: www.mercuryo.co
SPÓŁKA: Mercuryo Invest Limited

Sprawdź nasze ostrzeżenie przed tą platformą.

ostrzeżenie FCA

Richness Empire / BustFx

STRONA: www.bustfx.com
SPÓŁKA: Richness Empire Limited

ostrzeżenie FCA

Stanford FX

STRONA: www.stanfordfx.com

ostrzeżenie FCA

Triton Capital Markets

STRONA: www.tcapitalm.com / www.tritoncapitalmarkets.com

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA.

ostrzeżenie FCA


finma

FINMA ostrzega przed Nano-Markets.co

Broker Nano-Markets nie podaje informacji o spółce, która zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad operacjami finansowymi platformy, nie ma również danych na temat posiadanych licencji wydanych przed regulatorów, tym samym broker świadczy nielegalne usługi pośrednictwa inwestycyjnego a powierzenie mu środków finansowych może skutkować ich utratą.

FINMA ostrzega przed:

Nano-Markets

STRONA: www.nano-markets.co

ostrzeżenie FINMA

Autor: Izabela Kamionka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (23.07): ADMBTC, CryptoTrade, Uni-Coins…

FCA ostrzega przed 5 nieautoryzowanymi brokerami Na liście ostrzeżeń FCA pojawiło się 5 podmiotów, które ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (20.07): AssetGroup, Investor500, TiMarkets…

Ainainvestment.com na liście ostrzeżeń CSSF Luksemburski regulator CSSF ostrzega przed nieuczciwym brokerem, który nie tylko ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (16.07): Finvesting, TiMarkets, SwissMarketfx…

ForexRev ostrzega przed Finvestings.com i Swissmarketfx.com Finvesting Nieuczciwy broker Finvesting zadebiutował na liście ostrzeżeń FSMA ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (13.07): eTrades800, CitiGroup Global Markets Ltd…

3 podmioty na liście ostrzeżeń FMA Austriacki regulator rynku finansowego na liście ostrzeżeń zamieścił platformy ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę