Ostrzeżenia (21.04): Monfex, FINEXRO, CryptoZone24
Spis treści:
Na listach ostrzeżeń umieszczono:
- BITOMATIC – www.bitomatic.io / www.bitomatic.app
- FINEXRO – www.finexro.com
- CFD GLOBE – www.cfdglobe.com
- ALT-CPM (klon) – www.alt-cpm.com
- FX-Active – www.fxactive.net
- EMPORIO GLOBAL – www.emporioglobal.net
- PrimeBit – www.primebit.com
- CiscoTrades – www.ciscotrades.com
- CRYPTOZONE24 – www.cryptozone24.com
- MISTER TRADING – www.mistertrading.es
- MONFEX – www. monfex.com / vs.investmarket.info / www.investmarket.info
- Global Blockchain Protection Association – www.gbpa-ltd.com
- Tradient Profits – www.tradientprofits.com
- Chinen Securities Group – www.chinengroup.com
- Fin Toward – www.fin-toward.com
- GCG International – www.gcginternational.com / www.gcginternational.net / www.gcginternational.org
11 podmiotów na liście ostrzeżeń CNMV
Hiszpańska Krajowa Komisja Giełdowa (CNMV) na swojej liście ostrzeżeń umieściła dobrze nam znany SCAM – Monfex. Okazuje się, że mimo, iż do naszej redakcji od długiego czasu napływa sporo zgłoszeń, dotyczących tej platformy, od osób poszkodowanych, żaden z europejskich regulatorów nie podjął do tej pory decyzji o umieszczeniu brokera na czarnej liście.
Ostrzegaliśmy przed platformą Monfex.com w styczniu 2020 roku.
Z informacji jakie docierają do naszej redakcji nieuczciwy broker oferuje swoje usługi również w ramach domeny investmarket.info oraz w ramach subdomeny: vs.investmarket.info i reklamuje swoje usługi jako PatternTrader.
Spółka nadzorująca funkcjonowanie platformy monfex.com oraz investmarket.info jest bezpośrednio powiązana z oszustwem o podobnie dużej skali: Allianz-Market, które również zostało umieszczone na naszej liście ostrzeżeń, oraz podobnie jak w przypadku MONFEX- żaden z europejskich regulatorów do tej pory nie wydał ostrzeżenia przed tym podmiotem.
Właściciel platformy Monfex jest odpowiedzialny za kilka podobnych oszustw: Maxitrade, MaxiMarkets i umarkets.
CNMV na liście ostrzeżeń umieściło:
- BITOMATIC – www.bitomatic.io / www.bitomatic.app
- FINEXRO – www.finexro.com [spółka: STRONGEX LTD] [zobacz poprzednie ostrzeżenie]
- CFD GLOBE – www.cfdglobe.com [spółka: ILAROS GROUP LTD]
- ALT-CPM (klon) – www.alt-cpm.com
- FX-Active – www.fxactive.net
- EMPORIO GLOBAL – www.emporioglobal.net
- PrimeBit – www.primebit.com [spółka: Primebit LTD]
- CiscoTrades – www.ciscotrades.com [spółka: CISCO CAPITALS ESPAÑA]
- CRYPTOZONE24 – www.cryptozone24.com
[zobacz poprzednie ostrzeżenie] - MISTER TRADING – www.mistertrading.es
- MONFEX – www. monfex.com / vs.investmarket.info / www.investmarket.info [spółka: Swiss-Svg Holding LTD] [zobacz poprzednie ostrzeżenie]
MFSA ostrzega przed inwestowaniem w wysoce niestabilne instrumenty finansowe
MFSA przypomina inwestorom, a w szczególności klientom detalicznym, iż decyzja o inwestycji nie powinna w żadnym wypadku opierać się na szumie medialnym. Inwestorzy indywidualni powinni zawsze uzyskiwać wymagane informacje z wiarygodnych źródeł i dokonywać transakcji z licencjonowanymi podmiotami. Maltański Nadzór Finansowy sugeruje konsumentom rozważenie konsultacji z doradcą inwestycyjnym przed zainwestowaniem w tego typu produkty finansowe i zawsze powinni ocenić związane z tym ryzyko, w szczególności jeśli inwestycja, która ma zostać podjęta, obejmuje handel z marżą.
Z uwagi na fakt, iż nieuczciwi brokerzy często posługują się spreparowanymi licencjami, które mają potwierdzać, iż podmioty te są regulowane i podlegają nadzorom regulatorów MFSA przypomina, iż każda licencja powinna być zweryfikowana przez inwestora przed przekazaniem brokerowi swoich danych osobowych oraz przed wpłatą depozytu.
Każdy kraj posiada własną komisję zajmującą się przyznawaniem licencji, po wydaniu zezwolenia na oferowanie usług inwestycyjnych broker umieszczany jest na liście regulatora celem umożliwienia inwestorowi dokonania jego weryfikacji.
Licencje przyznane brokerom przez MFSA można zweryfikować >tutaj<
FCA ostrzega przed 3 podmiotami
Na liście ostrzeżeń FCA pojawiły się platformy 2 nieuczciwych brokerów oraz strona oferująca usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego: Chinen Securities Group.
FCA ostrzega przed:
Global Blockchain Protection Association
STRONA: www.gbpa-ltd.com
SPÓŁKA: GBPA Limited
Chinen Securities Group
STRONA: www.chinengroup.com
Tradient Profits
STRONA: www.tradientprofits.com
FinToward na czarnej liście BaFin
Niemiecki Nadzór Finansowy ostrzega przed platformą www.fin-toward.com. Firma podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące rachunków bez wcześniejszej konsultacji z ich posiadaczami. Oferuje również klientom możliwość zawierania umów, twierdząc, że są one w pełni ubezpieczone i że nie ma możliwości utraty zainwestowanego kapitału. Ponadto na swojej stronie internetowej Fin Toward Ltd. oferuje kompleksowe doradztwo dla klientów.
Fin-Toward
STRONA: www.fin-toward.com
SPÓŁKA: Fin Toward Ltd.
KNF ostrzega przed GCG International
Na liście Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego umieszczono podmiot Sage Global Ltd, świadczący usługi w ramach domen gcginternational.com / gcginternational.net / gcginternational.org.
Spółka posiada siedzibę w Republice Wysp Marshalla i nie posiada licencji na świadczenie usług inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej.
Ostrzeżenie przed brokerem GCG International wydali również FCA, FSMA oraz CSSF. Pierwsze ostrzeżenie przed tym brokerem wydano we wrześniu 2020 roku.
GCG International
STRONA: www.gcginternational.com / www.gcginternational.net / www.gcginternational.org
SPÓŁKA: Sage Global Ltd
