Ostrzeżenia (27.08): LiteGap, OnyxProfit, Tradergy…

Ostrzegamy przed brokerami LiteGap i OnyxProfit

Platforma LiteGap.com umożliwia handel na rynku Forex. Broker na swojej stronie internetowej nie udostępnia podstawowych informacji, które umożliwiłyby potencjalnemu inwestorowi zweryfikowanie jego wiarygodności. 

Platforma oferuje inwestorom konsultacje ze „specjalistami” oraz „doradcami inwestycyjnymi”, którzy również przeprowadzają inwestora przez proces rejestracji. Standardową procedurą oszustów podczas rejestracji jest prośba o zainstalowanie programu AnyDesk i udostępnienie zdalnego dostępu do komputera. Udostępnienie ekranu komputera daje oszustom dostęp m.in. do rachunku bankowego ofiary. Nierzadko oszuści wykradają dostępne na koncie bankowym oszczędności oraz zaciągają niemałe pożyczki na osoby poszkodowane.

Pragniemy ostrzec naszych czytelników również przed platformą OnyxProfit.pro, która podobnie jak LiteGap – wymaga zainstalowania programów do zdalnej obsługi komputera (TeamViewer i AnyDesk). Spółką, odpowiedzialną za tę platformę jest Donnybrook Consulting Ltd., która jest odpowiedzialna za kilka oszustw o tym samym profilu. Przed spółką Donnybrook Consulting Limited ostrzeżenia kilkukrotnie wydali europejscy regulatorzy rynków finansowych: hiszpański CNMV, oraz włoski CONSOB.

ForexRev ostrzega przed:

LiteGap

STRONA: www.litegap.com

OnyxProfit

STRONA: www.onyxprofit.pro
SPÓŁKA: Donnybrook Consulting Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki, opublikowane przez CNMV.

4 podmioty na czarnej liście brytyjskiego FCA

Wśród wydanych przez FCA ostrzeżeń pojawiła się platforma IntertradesFX.com, platforma podszywa się inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę InterTrader Ltd., to już drugi przypadek, gdy dane tej spółki są wykorzystywane przez oszustów. Dwa miesiące wcześniej, w czerwcu tego roku, FCA wydało ostrzeżenie przed platformą Intetrader.com, która również podszywa się pod spółkę InterTrader Limited. Obie platformy są na dzień dzisiejszy dostępne i wciąż wyłudzają środki od nieświadomych inwestorów. 

Brytyjski Financial Conduct Authority ostrzega również przed platformą podszywającą się pod samego regulatora, noszącą nazwę Legal FCA. Jest to platforma oferująca pomoc w odzyskaniu pieniędzy poprzez procedurę chargeback na podstawie upoważnienia klienta, w ofercie strony Legal FCA znajduje się również pomoc „specjalistów” w zakresie wyboru i zweryfikowaniu brokera, zgłoszenia oszustwa i odzyskiwana funduszy, „inteligentne plany inwestycyjne z kluczowymi koncepcjami inwestycyjnymi”, oraz „Sygnały transakcyjne VIP”.

Strona internetowa legalfca.com ponadto wykorzystuje dane samego FCA.

FCA ostrzega przed:

IntertradesFX [Klon]

STRONA: www.intertradesfx.com

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki, które wykorzystuje intertradesfx.com:

Nazwa spółki: InterTrader Limited
Numer referencyjny: 597312
Właściwa domena: www.intertrader.com

ostrzeżenie FCA

Diamond Futurity Fund/DFF (Ireland) Limited [Klon]

STRONA: www.diamond-futurityfund.com

Platforma diamond-futurity.com wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki, które wykorzystuje diamont-futurityfund.com:

Nazwa spółki: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited / KB Associates Consulting (UK) LLP
Numer referencyjny: 441780 i 657469

ostrzeżenie FCA

Legal FCA

STRONA: www.legalfca.com

ostrzeżenie FCA

ICM Capetal [klon]

STRONA: www.icmcapetal.com

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki, które wykorzystuje „ICM Capetal”:

Nazwa spółki: ICM Capital Limited
Numer referencyjny: 520965
Właściwa domena: www.icmcapital.co.uk

ostrzeżenie FCA

BaFin ostrzega przed tradergy.io

Tradergy.io to platforma, która do tej pory trzykrotnie została umieszczona na czarnej liście brokerów. Przed tym oszustwem ostrzeżenia wydali wcześniej FSMA, CNMV i FMA.

BaFin ostrzega przed:

Tradergy

STRONA: www.tradergy.io
SPÓŁKA: Interactive Solutions Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA.

ostrzeżenie BaFin

MFSA ostrzega przed klonem Alpha Global Limited

Maltański Urząd Nadzoru Finansowego ostrzega opinię publiczną przed klonem spółki Alpha Global Limited. Firma zarejestrowana na Malcie, nie świadczy usług finansowych.

MFSA ostrzega przed:

Alpha Global Limited

STRONA: www.alphaglobal-limited.com

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. 

Dane spółki, które wykorzystuje alphaglobal-limited.com:

Nazwa spółki: Alpha Global Limited
Numer referencyjny: C58540

ostrzeżenie MFSA