Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…
Spis treści:
Na listach ostrzeżeń pojawili się:
- CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
- Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
- Zawex sp. z o.o.
- Cryptofundfx Ltd. – cryptofundfx.com
- Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd) – wexness.cc, wexness.io
- Traderking – traderking.cc, traderking.io
- BIMFX24 – bimfx24.com
- Octafx (Octa Markets Incorporated) – octafx.com
- i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited) – iswap-euro.com
3 spółki dodane do listy ostrzeżeń publicznych KNF
Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie przed 3 spółkami z branży usług finansowych. Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączyły CM Cryptomarket (należące do Melgreg Services OU) oraz Zawex sp. z o.o. i Fundico sp. z o.o.
Pierwsza z wymienionych pojawiła się na czarnych listach europejskich regulatorów finansowych w 2019 roku. Przed CM Cryptomarket, podającym się za estońską spółkę, ostrzegało wtedy m.in. hiszpańskie CNMV. Obecnie strona scamu jest nieaktywna. KNF zarzuca mu ” prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia” i zgłosiła podejrzenie popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Fundico sp. z o.o. to firma, która według informacji podawanych na swojej stronie, pozyskuje i udostępnia inwestycje w wierzytelności wobec instytucji finansowych. Podobnie jak w przypadku Zawexu, KNF zarzuca jej „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”. Nie znaleźliśmy dodatkowych informacji na temat ostatniej spółki wymienionej w ostrzeżeniu. W przypadku obu polskich podmiotów, dołączonych do czarnej listy, Komisja skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączono:
- CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
- Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
- Zawex sp. z o.o.
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Austriackie FMA ostrzega przed 3 brokerami FX
Na listę ostrzeżeń austriackiego nadzoru finansowego trafiły 3 podejrzane platformy inwestycyjne, które podają się za brokerów Forex, jednak nie podlegają pod żadne regulacje. Korzystanie z ich usług może wiązać się z wysokim ryzykiem wystąpienia oszustwa.
Cryptofundfx Ltd.
STRONA: cryptofundfx.com
EMAIL: contact@cryptofundfx.com
ADRES: 50 Jermyn St, St. James’s, London SW1Y 6LX, United Kingdom; Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, Switzerland; 207 Bank St #452, Ottawa, ON K2P 2N2, Canada
Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd)
STRONA: wexness.cc, wexness.io
EMAIL: compliance.de@wexness.io, jonas.schneider@wexness.io
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Traderking
STRONA: traderking.cc, traderking.io
EMAIL: toni.schwarzwald@traderking.io, nicole.vandahl@traderking.io
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
FCA ostrzega przed 3 brokerami
Brytyjskie FCA ostrzega przed 3 podejrzanymi brokerami Forex. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wskazane spółki to scamy. Dołączone do listy ostrzeżeń BIMFX24, Octa Markets Incorporated, i-Swap Euro B.V. nie podlegają pod regulacje żadnego nadzoru finansowego. Ponadto ostatni z wymienionych podszywa się pod licencjonowaną spółkę iSwap Euro Limited.
BIMFX24
STRONA: bimfx24.com
EMAIL: support@bimfx24.com
TELEFON: +447448885131
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Octafx (Octa Markets Incorporated)
STRONA: octafx.com
FACEBOOK: facebook.com/octafx
INSTAGRAM: @octafx_official
TWITTER: @octafx
YOUTUBE: youtube.com/user/octafx
EMAIL: support@octafx.com
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited)
STRONA: iswap-euro.com
EMAIL: contact@iswap-euro.com
TELEFON: (+33) 09 71 07 79 54
