Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 

• CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
• Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
• Zawex sp. z o.o.
• Cryptofundfx Ltd. – cryptofundfx.com
• Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd) – wexness.cc, wexness.io
• Traderking – traderking.cc, traderking.io
• BIMFX24 – bimfx24.com
• Octafx (Octa Markets Incorporated) – octafx.com
• i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited) – iswap-euro.com

3 spółki dodane do listy ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie przed 3 spółkami z branży usług finansowych. Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączyły CM Cryptomarket (należące do Melgreg Services OU) oraz Zawex sp. z o.o. i Fundico sp. z o.o.

Pierwsza z wymienionych pojawiÅ‚a siÄ™ na czarnych listach europejskich regulatorów finansowych w 2019 roku. Przed CM Cryptomarket, podajÄ…cym siÄ™ za estoÅ„skÄ… spółkÄ™, ostrzegaÅ‚o wtedy m.in. hiszpaÅ„skie CNMV. Obecnie strona scamu jest nieaktywna. KNF zarzuca mu ” prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia” i zgÅ‚osiÅ‚a podejrzenie popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa do Prokuratury OkrÄ™gowej w Warszawie.

Fundico sp. z o.o. to firma, która wedÅ‚ug informacji podawanych na swojej stronie, pozyskuje i udostÄ™pnia inwestycje w wierzytelnoÅ›ci wobec instytucji finansowych. Podobnie jak w przypadku Zawexu, KNF zarzuca jej „wykonywanie czynnoÅ›ci bankowych, w szczególnoÅ›ci przyjmowanie wkÅ‚adów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”. Nie znaleźliÅ›my dodatkowych informacji na temat ostatniej spółki wymienionej w ostrzeżeniu. W przypadku obu polskich podmiotów, doÅ‚Ä…czonych do czarnej listy, Komisja skierowaÅ‚a zawiadomienie o możliwoÅ›ci popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa do Prokuratury OkrÄ™gowej w Warszawie.

Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączono:

• CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
• Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
• Zawex sp. z o.o.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Austriackie FMA ostrzega przed 3 brokerami FX

Na listę ostrzeżeń austriackiego nadzoru finansowego trafiły 3 podejrzane platformy inwestycyjne, które podają się za brokerów Forex, jednak nie podlegają pod żadne regulacje. Korzystanie z ich usług może wiązać się z wysokim ryzykiem wystąpienia oszustwa. 

Cryptofundfx Ltd.

STRONA: cryptofundfx.com
EMAIL: contact@cryptofundfx.com
ADRES: 50 Jermyn St, St. James’s, London SW1Y 6LX, United Kingdom; Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, Switzerland; 207 Bank St #452, Ottawa, ON K2P 2N2, Canada

ostrzeżenie od FMA

Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd)

STRONA: wexness.cc, wexness.io
EMAIL: compliance.de@wexness.io, jonas.schneider@wexness.io
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA

Traderking

STRONA: traderking.cc, traderking.io
EMAIL: toni.schwarzwald@traderking.io, nicole.vandahl@traderking.io
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA

FCA ostrzega przed 3 brokerami

Brytyjskie FCA ostrzega przed 3 podejrzanymi brokerami Forex. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wskazane spółki to scamy. Dołączone do listy ostrzeżeń BIMFX24, Octa Markets Incorporated, i-Swap Euro B.V. nie podlegają pod regulacje żadnego nadzoru finansowego. Ponadto ostatni z wymienionych podszywa się pod licencjonowaną spółkę iSwap Euro Limited. 

BIMFX24

STRONA: bimfx24.com
EMAIL: support@bimfx24.com
TELEFON: +447448885131
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

Octafx (Octa Markets Incorporated)

STRONA: octafx.com
FACEBOOK: facebook.com/octafx
INSTAGRAM: @octafx_official
TWITTER: @octafx
YOUTUBE: youtube.com/user/octafx
EMAIL: support@octafx.com
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited)

STRONA: iswap-euro.com
EMAIL: contact@iswap-euro.com
TELEFON: (+33) 09 71 07 79 54

ostrzeżenie od FCA