menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…

Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…


Na listach ostrzeżeń pojawili się: 

  • CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
  • Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
  • Zawex sp. z o.o.
  • Cryptofundfx Ltd. – cryptofundfx.com
  • Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd) – wexness.cc, wexness.io
  • Traderking – traderking.cc, traderking.io
  • BIMFX24 – bimfx24.com
  • Octafx (Octa Markets Incorporated) – octafx.com
  • i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited) – iswap-euro.com

knf ostrzeżenia

3 spółki dodane do listy ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie przed 3 spółkami z branży usług finansowych. Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączyły CM Cryptomarket (należące do Melgreg Services OU) oraz Zawex sp. z o.o. i Fundico sp. z o.o.

Pierwsza z wymienionych pojawiła się na czarnych listach europejskich regulatorów finansowych w 2019 roku. Przed CM Cryptomarket, podającym się za estońską spółkę, ostrzegało wtedy m.in. hiszpańskie CNMV. Obecnie strona scamu jest nieaktywna. KNF zarzuca mu ” prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia” i zgłosiła podejrzenie popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Fundico sp. z o.o. to firma, która według informacji podawanych na swojej stronie, pozyskuje i udostępnia inwestycje w wierzytelności wobec instytucji finansowych. Podobnie jak w przypadku Zawexu, KNF zarzuca jej „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”. Nie znaleźliśmy dodatkowych informacji na temat ostatniej spółki wymienionej w ostrzeżeniu. W przypadku obu polskich podmiotów, dołączonych do czarnej listy, Komisja skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączono:

  • CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
  • Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
  • Zawex sp. z o.o.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF


Austriackie FMA ostrzega

Austriackie FMA ostrzega przed 3 brokerami FX

Na listę ostrzeżeń austriackiego nadzoru finansowego trafiły 3 podejrzane platformy inwestycyjne, które podają się za brokerów Forex, jednak nie podlegają pod żadne regulacje. Korzystanie z ich usług może wiązać się z wysokim ryzykiem wystąpienia oszustwa. 

Cryptofundfx Ltd.

STRONA: cryptofundfx.com
EMAIL: [email protected]
ADRES: 50 Jermyn St, St. James’s, London SW1Y 6LX, United Kingdom; Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, Switzerland; 207 Bank St #452, Ottawa, ON K2P 2N2, Canada

ostrzeżenie od FMA

Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd)

STRONA: wexness.cc, wexness.io
EMAIL: [email protected], [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA

Traderking

STRONA: traderking.cc, traderking.io
EMAIL: [email protected], [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA


FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed 3 brokerami

Brytyjskie FCA ostrzega przed 3 podejrzanymi brokerami Forex. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wskazane spółki to scamy. Dołączone do listy ostrzeżeń BIMFX24, Octa Markets Incorporated, i-Swap Euro B.V. nie podlegają pod regulacje żadnego nadzoru finansowego. Ponadto ostatni z wymienionych podszywa się pod licencjonowaną spółkę iSwap Euro Limited. 

BIMFX24

STRONA: bimfx24.com
EMAIL: [email protected]
TELEFON: +447448885131
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

Octafx (Octa Markets Incorporated)

STRONA: octafx.com
FACEBOOK: facebook.com/octafx
INSTAGRAM: @octafx_official
TWITTER: @octafx
YOUTUBE: youtube.com/user/octafx
EMAIL: [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited)

STRONA: iswap-euro.com
EMAIL: [email protected]
TELEFON: (+33) 09 71 07 79 54

ostrzeżenie od FCA

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (21.04): Monfex, FINEXRO, CryptoZone24

Na listach ostrzeżeń umieszczono: BITOMATIC - www.bitomatic.io / www.bitomatic.app FINEXRO - www.finexro.com CFD GLOBE - ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (19.04): MarginElite

Ostrzeżenie KNF przed brokerem Margin-Elite Krajowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała ostrzeżenie przed platformą Margin ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (16.04): International Market Service Board, CapitalEU, SPTrade-24…

Na listy ostrzeżeń dodano platformy: CF Broker S.À R.L - www.cfbroker.io Sea Limited - www.sealimited.io ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.04): Market Pluse, IroTradex, kado-capital…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: Market Pluse - www.marketpluse.com Iro Tradex - www.irotradex.com SpotFinex - ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę