menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…

Ostrzeżenia (28.01): Traderking, Octafx, BIMFX24…


Na listach ostrzeżeń pojawili się: 

  • CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
  • Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
  • Zawex sp. z o.o.
  • Cryptofundfx Ltd. – cryptofundfx.com
  • Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd) – wexness.cc, wexness.io
  • Traderking – traderking.cc, traderking.io
  • BIMFX24 – bimfx24.com
  • Octafx (Octa Markets Incorporated) – octafx.com
  • i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited) – iswap-euro.com

knf ostrzeżenia

3 spółki dodane do listy ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie przed 3 spółkami z branży usług finansowych. Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączyły CM Cryptomarket (należące do Melgreg Services OU) oraz Zawex sp. z o.o. i Fundico sp. z o.o.

Pierwsza z wymienionych pojawiła się na czarnych listach europejskich regulatorów finansowych w 2019 roku. Przed CM Cryptomarket, podającym się za estońską spółkę, ostrzegało wtedy m.in. hiszpańskie CNMV. Obecnie strona scamu jest nieaktywna. KNF zarzuca mu ” prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia” i zgłosiła podejrzenie popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Fundico sp. z o.o. to firma, która według informacji podawanych na swojej stronie, pozyskuje i udostępnia inwestycje w wierzytelności wobec instytucji finansowych. Podobnie jak w przypadku Zawexu, KNF zarzuca jej „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”. Nie znaleźliśmy dodatkowych informacji na temat ostatniej spółki wymienionej w ostrzeżeniu. W przypadku obu polskich podmiotów, dołączonych do czarnej listy, Komisja skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dołączono:

  • CM Cryptomarket (Melgreg Services OU) – cryptopmarket.com
  • Fundico sp. z o.o. – fundico.eu
  • Zawex sp. z o.o.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF


Austriackie FMA ostrzega

Austriackie FMA ostrzega przed 3 brokerami FX

Na listę ostrzeżeń austriackiego nadzoru finansowego trafiły 3 podejrzane platformy inwestycyjne, które podają się za brokerów Forex, jednak nie podlegają pod żadne regulacje. Korzystanie z ich usług może wiązać się z wysokim ryzykiem wystąpienia oszustwa. 

Cryptofundfx Ltd.

STRONA: cryptofundfx.com
EMAIL: [email protected]
ADRES: 50 Jermyn St, St. James’s, London SW1Y 6LX, United Kingdom; Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, Switzerland; 207 Bank St #452, Ottawa, ON K2P 2N2, Canada

ostrzeżenie od FMA

Wexness Banc (Gozala Enterprise Ltd)

STRONA: wexness.cc, wexness.io
EMAIL: [email protected], [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA

Traderking

STRONA: traderking.cc, traderking.io
EMAIL: [email protected], [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FMA


FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed 3 brokerami

Brytyjskie FCA ostrzega przed 3 podejrzanymi brokerami Forex. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wskazane spółki to scamy. Dołączone do listy ostrzeżeń BIMFX24, Octa Markets Incorporated, i-Swap Euro B.V. nie podlegają pod regulacje żadnego nadzoru finansowego. Ponadto ostatni z wymienionych podszywa się pod licencjonowaną spółkę iSwap Euro Limited. 

BIMFX24

STRONA: bimfx24.com
EMAIL: [email protected]
TELEFON: +447448885131
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

Octafx (Octa Markets Incorporated)

STRONA: octafx.com
FACEBOOK: facebook.com/octafx
INSTAGRAM: @octafx_official
TWITTER: @octafx
YOUTUBE: youtube.com/user/octafx
EMAIL: [email protected]
ADRES: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

ostrzeżenie od FCA

i-Swap Euro B.V. (klon iSwap Euro Limited)

STRONA: iswap-euro.com
EMAIL: [email protected]
TELEFON: (+33) 09 71 07 79 54

ostrzeżenie od FCA

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia: TRS Markets, CleverTrade, ABSystem…

29 podmiotów na czarnej liście CNMV Wśród ostrzeżeń hiszpańskiej Komisji ds. Giełdy (CNMV) pojawiła się ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia: LiteGap, IGM Holdings, Cash FX Group…

5 platform na czarnej liście AMF Francuski Urząd ds. Rynków Finansowych (AMF) ostrzega przed 5 ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia: FinoMarkets, UnionStock, Fantex…

FINMA ostrzega przed 4 nieuczciwymi brokerami FINMA ostrzega przed: Arincen STRONA: www.arincen.com ostrzeżenie FINMA Alpha-Tech ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia: WinMarket, Top Trade Group, PocketOption…

CNMV ostrzega przed 20 nieregulowanymi brokerami Hiszpańska Krajowa Komisja Giełdy na liście ostrzeżeń umieściła 20 ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę