Ostrzeżenia (30.03): Binvesting, ArgusTrade24, WinnGroups Capital…
Spis treści:
Na liście ostrzeżeń europejskich regulatorów pojawili się:
- STN-CAPITALS – www.stn-capitals.com
- GUAREX – www.guarex.com
- DealFx – www.dealfx.net
- BLUE TRADES FX – www.bluetradesfx.com
- CRYPTOCASHSIGNALS / CRYPTOCASHBUSINESS
- TOP INDEX – www.topindex.co
- C TRUST – www.ctrust.co
- CLASSIC FX 24 TRADE – www.classicfx24trade.com
- UI GROUP – www.u-i-group.com
- PUPRIME – www.puprime.com
- GEMINIOPTION – www.geminioption.com
- CRYPTO INFUSE – www.cryptoinfuseusa.com
- BITCOIN CHAMPION – www.bitcoin-champion.com
- BTC SWING – www.btcswing.com
- STANFORD FINANCE GROUP – www.stanfordfinancegroup.com
- TOPCMARKETS – www.topmarkets.com
- FOREX AL MILÍMETRO – https://t.me/forex_al_milimetro / www.facebook.com/groups/198391691453180/
- CITY FX CAPITAL – www.cityfxcapital.com
- WinnGroups Capital – www.winngc.com / www.winngroups.com / www.winngroupltd.com
- Invest Delta – www.investdelta.com
- Argus Trade – www.ArgusTrade24.com
- Profit Edge – www.profitedge.online
- Binvesting – www.binvesting.com
- „Bartosiak” Michał Bartosiak
- NEWS24 ZOOM (Podstrony w ramach domeny) – www.news24zoom.com
CNMV dodaje 18 podmiotów do swojej czarnej listy
Hiszpański nadzór finansowy na liście ostrzeżeń umieścił 18 podmiotów oferujących usługi inwestycyjne bez wymaganego zezwolenia.
Na liście ostrzeżeń CNMV umieściło
- STN-CAPITALS – www.stn-capitals.com
- GUAREX – www.guarex.com
- DealFx – www.dealfx.net
- BLUE TRADES FX – www.bluetradesfx.com
- CRYPTOCASHSIGNALS / CRYPTOCASHBUSINESS
- TOP INDEX – www.topindex.co
- C TRUST – www.ctrust.co
- CLASSIC FX 24 TRADE – www.classicfx24trade.com
- UI GROUP – www.u-i-group.com
- PUPRIME – www.puprime.com
- GEMINIOPTION – www.geminioption.com
- CRYPTO INFUSE – www.cryptoinfuseusa.com
- BITCOIN CHAMPION – www.bitcoin-champion.com
- BTC SWING – www.btcswing.com
- STANFORD FINANCE GROUP – www.stanfordfinancegroup.com
- TOPCMARKETS – www.topmarkets.com
- FOREX AL MILÍMETRO – https://t.me/forex_al_milimetro / www.facebook.com/groups/198391691453180/
- CITY FX CAPITAL – www.cityfxcapital.com
4 platformy na liście ostrzeżeń FCA
Brytysjki Nadzór Finansowy wskazuje 4 platformy, oferujące produkty inwestycyjne bez licencji. Brokerzy WinnGroups Capital oraz ArgusTrade24.com podszywają się pod licencjonowane spółki, podając w swoich witrynach numery licencji lub nazwy spółek posiadających odpowiednie licencje do świadczenia usług finansowych.
Na liście ostrzeżeń FCA pojawili się:
WinnGroups Capital
STRONA: winngc.com / winngroups.com / winngroupltd.com
SPÓŁKA: Bevan Howards CFD LTD
dane autoryzowanej spółki, które są wykorzystywane przez brokera WinnGroups Capital:
SPÓŁKA: Brevan Howard Asset Management LLP
NUMER LICENCJI: 216851
InvestDelta
STRONA: investdelta.com
SPÓŁKA: TRUST PARTNERS LTD / Uniqua Ltd
Argus Trade
STRONA: ArgusTrade24.com
zobacz poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy wydane przez BaFin
dane autoryzowanej spółki, które są wykorzystywane przez brokera Argus Trade 24:
SPÓŁKA: Acier FX Ltd, wcześniej: ArgusFX Ltd
NUMER LICENCJI: 790086
Profit Edge
STRONA: profitedge.online
Binvesting na liście ostrzeżeń KNF
Krajowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na listę ostrzeżeń dobrze już znany SCAM binvesting.com. Przed tą platformą jako pierwsze ostrzegało brytyjskie FCA w październiku 2020 roku, następnie pojawiła się na czarnej liście FSMA w marcu 2021 roku.
Binvesting
STRONA: binvesting.com
SPÓŁKA: UMO World Corporation Ltd
Polski Nadzór Finansowy ostrzega również przed 2 podmiotami reklamującymi usługi nieautoryzowanych platform oferujących produkty inwestycyjne. KNF skierowało w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez te podmioty.
- „Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą w Markach
- Podstrony w ramach witryny www.news24zoom.com
