Ostrzeżenia: ProfitMarketsCFD, Full Markets, GateIO…
Spis treści:
30 nowych ostrzeżeń od CNMV przed pseudo-brokerami
Hiszpański regulator CNMV na liście ostrzeżeń umieścił 30 podmiotów nielegalnie oferujących usługi pośrednictwa inwestycyjnego. Brokerzy nie dopełnili obowiązku rejestracyjnego oraz nie otrzymali licencji.
CNMV ostrzega przed:
Aurora First
STRONA: www.aurora-first.com
BToken Bank
STRONA: www.btokenbank.com
Crypto Bitrex
STRONA: www.cryptobitrex.com
SPÓŁKA: Cryptobitrex Limited
Funds Partnership
STRONA: www.funds-partnership.com
Gravity Trade
STRONA: www.gravity-trade.com
SPÓŁKA: INURE Consulting Limited
Prime Trade 247
STRONA: www.primetrade247.com
SPÓŁKA: primetrade247 Limited
Crypto Rocket
STRONA: www.cryptorocket.com
SPÓŁKA: CryptoRocket Limited
Full Markets
STRONA: www.fullmarkets.com
SPÓŁKA: Beradora Limited
Sprawdź 5 poprzednich ostrzeżeń dotyczących spółki Beradora LTD.
Spółka odpowiedzialna za tę platformę – Beradora LTD pojawiła się do tej pory 5-krotnie na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów. Wcześniej występowała pod postacią SCAMu TiMarkets. Sama platforma FullMarkets.com pojawiła się wcześniej na czarnej liście włoskiego CONSOBu.
BITQS
STRONA: www.bitqs.app
Fx Bitcoin Profit
STRONA: www.fxbitcoinprofit.com
SPÓŁKA: Assurance Limited
Fx Digital Market
STRONA: www.fxdigitalmarket.online
GIRACOIN
STRONA: www.girauno.com
SPÓŁKA: Gira Financial Group AG
Margex
STRONA: www.margex.com
SPÓŁKA: Margex Trading Solutions Limited
HITBTC
STRONA: www.hitbtc.com
SPÓŁKA: HITECH Digital Business Limited
LegitFX-CryptoTrade
STRONA: www.legitfx-cryptotrade.com
MoneyX Club
STRONA: www.moneyx.club
Crypto Smart Capital
STRONA: www.cryptosmartcapital.com
Crypto Bot World
STRONA: www.cryptobot.world
Ascendex
STRONA: www.ascendex.com
SPÓŁKA: AscendEX Technology S.R.L.
GateIO / Gate Technology Corp
STRONA: www.gate.io
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
TOPCAPITAL24
STRONA: www.topcapital24.com
SPÓŁKA: Axis Solutions Limited
Sprawdź 5 poprzednich ostrzeżeń dotyczących spółki Axis Solutions LTD.
IGC Trades
STRONA: www.igctrades.com
SPÓŁKA: International Markets Management Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące spółki International Markets Management LTD.
Coin Trade
STRONA: www.cointrade.cc
SPÓŁKA: Twingle Consulting Limited
Platforma CoinTrade.cc jest bezpośrednio powiązana ze scamem o tym samym profilu bitcoin-evolutionpro.com.
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
BITCOIN CODE (klon)
STRONA: www.bestinvestmentoffer.com/bitcoin-code-crypto-robots
Strona internetowa wskazana przez regulatora zawiera formularz, po jego wypełnieniu dane inwestora zostają przekazane oszustom, którzy następnie kontaktują się telefonicznie w celu nakłonienia do dokonania wpłaty „depozytu”. Wypełnienie formularza skutkuje również utworzeniem indywidualnego rachunku handlowego, który ma służyć inwestorowi do handlu na platformie. Wszelki wyniki generowane na platformie są fikcyjne.
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „bestinvestmentoffer.com/bitcoin-code-crypto-robots”:
Nazwa spółki: GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL
Właściwa domena: www.gestiondefinanzas.com
MBI Trading
STRONA: www.mbitrading.com
SPÓŁKA: Mbitrading Limited / MB Investment Trading PTY LTD
ProfitMarketsCFD
STRONA: www.profitmarketscfd.com
SPÓŁKA: FAIR CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT B.V.
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.
Intraders
STRONA: www.intraders.com
CIIZURN FOREX / CIIZURN
STRONA: www.fxcii.com / www.ciizurnfx.com
SPÓŁKA: CIIZURN GLOBAL Limited
TowardsSource
STRONA: www.towardssource.com
ANSFX
STRONA: www.ansforex.net
SPÓŁKA: ANSFX Global Limited
CONSEIL-ATE-EUROPE (klon)
STRONA: www.conseil-ate-europe.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „conseil-ate-europe.com”:
Nazwa spółki: ALL TRADING EUROPE ASSETS & MARKETS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
