Ostrzeżenia: 101 Easy Option, Flare Pro Fx Mining, Solid Stocks…
Spis treści:
5 podmiotów na czarnej liście CNMV
CNMV ostrzega przed:
Ultimate Trade Investment
STRONA: www.ultimate-tradeinvestment.ltd
SPÓŁKA: Ultimate Trade Services Limited / FX Coins Limited
Verto Trades
STRONA: www.vertotades.com
WealthWaysFx
STRONA: www.wealthwaysfx.com
InvestMarkets
STRONA: www.investmarkets.com
SPÓŁKA: Arvis Capital Limited
Swiss Alliance Fx
STRONA: www.swissalliancefx.com
Uwaga na Flare Pro Fx Mining i 101easyoption.com
Platforma inwestycyjna flareprofxmining.com jest promowana w mediach społecznościowych przez osoby z dużymi zasięgami. Influencerzy zachęcają do założenia konta w portalu oraz informują o gwarantowanym zysku 20% w skali roku. W ofercie nieuczciwego brokera znajdują się „pakiety inwestycyjne” – im większy depozyt tym większy zysk gwarantowany.
Inwestor próbując wycofać swoje dane z platformy oraz prosząc o usunięcie rachunku został poinformowany, iż będzie to niemożliwe dopóki nie uiści kolejnej wpłaty.
Na platformie został wygenerowany fikcyjny zysk aby inwestor miał poczucie kontroli nad swoimi środkami. Próbując dokonać wypłaty konsultanci poinformowali go, iż zanim środki zostaną wypłacone na jego rachunek bankowy, konieczne będzie opłacenie podatku w wysokości 2500 USD.
Przeczytaj więcejo tej metodzie wyłudzania pieniędzy: Uwaga na: „by odzyskać środki, przelej nam 10%”.
Na stronie brokera znajdujemy również nazwę spółki „Flarepro Fx Mining LLC”. Nie udało nam się jednak odnaleźć firmy o takiej nazwie, można wnioskować, iż spółka o podanej nazwie nie istnieje a sama nazwa powstała na potrzeby oszustw.
Flare Pro Fx Mining
STRONA: www.flareprofxmining.com
SPÓŁKA: Flarepro Fx Mining LLC
101 Easy Option
STRONA: www.101easyoption.com
SPÓŁKA: 101easyoption Limited
Z informacji zawartych na stronie pseudo-brokera wynika, iż spółka o nazwie 101easyoption LTD jest zarejestrowana na St. Vincent and the Grenadines oraz posiada numer referencyjny: 46587324334 2015. Nie udało nam się odnaleźć spółki o takiej nazwie oraz wskazanym numerze w rejestrze spółek. Najpewniej firma o tej nazwie nie istnieje a podana nazwa ma za zadanie wywołać w inwestorze poczucie bezpieczeństwa, iż zainwestowane środki trafiają do istniejącej firmy, która podlega pod jakiekolwiek regulacje prawne.
Nieuczciwy broker posługuje się również fałszywym certyfikatem Companies-House mającym potwierdzać rejestrację spółki w Wielkiej Brytanii, firma o wskazanych na „certyfikacie” danych nie figuruje w rejestrze.
Oprócz rejestracji spółki, która jest rzeczą oczywistą brokerzy zobowiązani są do uzyskania licencji na oferowanie produktów inwestycyjnych, wydanej przez podmioty regulacyjne. Tu jednak o licencji nie ma mowy w związku z tym, że sama spółka, na którą powołują się oszuści, nie istnieje.
CONSOB ostrzega przed 5 platformami pseudo-inwestycyjnymi i blokuje do nich dostęp na terenie Włoch
CONSOB ostrzega przed:
TrustPixs
STRONA: www.trustpixs.com
SPÓŁKA: Trust Pixs Limited
EqualityFin
STRONA: www.equalityfin.com
Solid Stocks
STRONA: www.solidstocks.cc
SPÓŁKA: Scintilla Enterprise Limited
Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA, CNMV i CONSOB.
DeliTraders
STRONA: www.delitraders.net
SPÓŁKA: Miva Solutions LLC
Wcześniej platforma była dostępna pod adresem delitraders.com, najpewniej po zablokowaniu strony przez CONSOB oraz publikacji dwóch ostrzeżen przez CNMV nieuczciwy broker zmienił domenę na delitraders.net.
Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB i CNMV.
Tradon
STRONA: www.tradon.io
SPÓŁKA: Ingenue Consulting LLC
12 ostrzeżeń od FCA
FCA ostrzega przed:
Bitcoinge LTD
STRONA: www.bitcoingeltd.net
AutoFx Stocks
STRONA: www.autofxstocks.com
FxtmFinance / FxtmTime (klon)
STRONA: www.fxtmfinance.com / www.fxtmtime.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „fxtmfinance.com / www.fxtmtime.com”:
Nazwa spółki: Exinity UK Ltd
Numer referencyjny: 777911
Właściwa domena: www.forextime.com/uk
Coin Cloud FX
STRONA: www.coincloudfx.com
Perfect-Trade Invest
STRONA: www.perfecttrade.site
Coinyield-Investment
STRONA: www.coinyield-investment.com
Coin Investment Trade
STRONA: www.coininvestmenttrade.com
Nesis Capital
STRONA: www.nesiscapital.com
SPÓŁKA: Nesistec Limited
Coin Gainers
STRONA: www.coingainers.ltd
OZO Fx
STRONA: www.ozofx.com
Fiatvisions
STRONA: www.fiatvisions.com
MyFxStar
STRONA: www.myfxstar.org
Pillar Crypto
STRONA: www.pillarcrypto.com
FMA ostrzega przed „Citadelex” i „New Generation Markets SIA”
Na liście ostrzeżeń austriackiego regulatora FMA pojawiła się platforma pseudo-brokera Citadelex. Zaledwie kilka dni wcześniej przed tą platformą ostrzegał Nadzór Finansowy Wielkiej Brytanii FCA. FMA w ostrzeżeniu zamieściło domenę citadelex.co, broker jednak posługuje się większą ilością adresów: citadelex.io, citadelex.cc oraz ctdlx.com.
FMA ostrzega przed:
Citadelex
STRONA: www.citadelex.co
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.
New Generation Markets SIA
STRONA: www.investfuturenow.co
BDSwiss na czarnej liście BaFin
Niemiecki BaFin wszczął postępowanie przeciwko spółce Orbex LTD, oferującej usługi pośrednictwa inwestycyjnego za pośrednictwem strony internetowej orbex24.com. Spółka nie otrzymała licencji na prowadzenie działalności finansowej tym samym oferowanie przez nią usług w tym zakresie jest narszeniem prawa.
Regulator zamieścił również ostrzeżenie dotyczące brokera BDSwiss Markets, który posiada licencję na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego wydaną dla spółek BDSwiss Holding Ltd (CySEC) oraz BDSwiss GmBH (BaFin). Na liście ostrzeżeń BaFin znalazła się jednak spółka z siedzibą na Mauritiusie, która nie uzyskała zezwolenia na oferowanie produktów inwestycyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Sprawdź opinie użytkowników platformy brokera BDSwiss.com lub podziel się swoją.
aktualne licencje BDSwiss.com
BaFin ostrzega przed:
Orbex24
STRONA: www.orbex24.com
SPÓŁKA: ORBEX Limited
BDSwiss
STRONA: www.www.bdswiss.com
SPÓŁKA: BDS Markets
Klon spółki Acorn Management SA na liście ostrzeżeń FINMA
FINMA ostrzega przed:
ACORN FUNDS (klon)
STRONA: www.acornfundslimited.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwesora.
Dane spółki, które wykorzystuje „acornfundslimited.com”:
Nazwa spółki: Acorn Management SA
Numer rejestracyjny spółki: CHE-133.044.654
