menu

Oszustwo rzędu 1,4 mln $ brokera Nonko Trading


Spółce Nonko Trading udało się oszukać swoich klientów z USA oraz 30 innych krajów na świecie na zabójczą kwotę ponad 1,4 mln dolarów amerykańskich!

O oszustwie doniósł wczoraj (21.12) odpowiednik naszej polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd czyli SEC oraz Departament Sprawiedliwości. Udało im się złapać dwóch mężczyzn stojących za tym fałszerstwem.

SEC twierdzi, że Naris Chamroonrat pochodzący z Bangkoku (Tajlandia) zrekrutował Adama L. Plumer mieszkającego w Las Vegas (Nevada, USA) by ten pomógł mu przyciągnąć inwestorów codziennego handlu do niezarejestrowanego domu maklerskiego o nazwie Nonko Trading.

Nonko Trading kusił swoich klientów niskim kosztem transakcji, niewielkim obowiązkowym depozytem oraz możliwością stosowania bardzo dużej dźwigni. Wg SEC Nonko Trading jedynie symulowało umieszczenie oraz wykonanie zleceń na rynku. Kiedy inwestorzy wysyłali swoje zlecenia NT, w rzeczywistości nigdy nie trafiały one na rzeczywisty rynek. Można domyślać się, że zamiast tego były wykorzystane na finansowanie prywatnych wydatków.

W skardze SEC znajdziemy informacje o tym, że system był celowo skierowany na niedoświadczonych, początkujących graczy. W ten sposób Nonko Trading udało się oszukać inwestorów z ponad 30 krajów na świecie, gromadząc niewiarygodną sumę 1,4 mln $.

Jednocześnie Prokuratora Stanu New Jersey wniosła oskarżenia przeciwko Tajwańczykowi.

W zarzucie SEC oskarża Chamroonrata oraz Plumera o naruszenie punktu a art. 17 ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku oraz punktu b art. 10, a art. 15 i b art. 20 ustawy o obrocie papierów wartościowych z 1934 roku oraz reguły 10b-5.

Oficjalna informacja SEC: sec.gov/news/pressrelease/2016-273.html



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Seria ostrzeżeń od francuskiego regulatora

Francuski regulator ostrzega przed 4 firmami kryptowalutowymi

Autorité des Marchés Financiers (AMF) opublikował listę nowych nieautoryzowanych witryn kryptowalutowych oferujących swoje usługi bez ...
Czytaj dalej
Popularny milioner posłuchał amerykańskiego regulatora

Amerykański regulator okiełznał Johna McAfee

Ekscentryczny milioner i twórca popularnego systemu antywirusowego John McAfee zawiesił współprace reklamowe z projektami ICO ze względu ...
Czytaj dalej
izba domów maklerskich idm

IDM wskazuje KNF pierwsze nadużycie w związku z MiFID II

Izba Domów Maklerskich (IDM) wystosowała list otwarty do Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Coin z psem popularniejszy niż Bitcoin Cash

Dogecoin używany częściej niż Bitcoin Cash

Niedawny raport serwisu Bitcoinist ujawnił, że liczba transakcje kryptowalutą Dogecoin (DOGE) przewyższa liczebnie transakcje Bitcoin ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę