menu

Strona Główna > Newsy > Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy

Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy


Jak wynika z niepotwierdzonych doniesień przekazywanych przez serwis Finance Magnates, izraelska policja aresztowała jednego z pracowników brokera działającego w tym kraju. Przyczyną aresztowania ma być pranie pieniędzy. W wyniku policyjnej obławy, która prawdopodobnie została przeprowadzona w tym tygodniu w nadmorskim mieście Herzilya, aresztowano właściciela istniejącej od dawna firmy specjalizującej się w tradingu.

Na tym etapie nie ujawniono jeszcze pełnych szczegółów sprawy, jednak Finance Magnates powołuje się na kilka źródeł. W tym tygodniu lokalny portal izraelski informował o aresztowaniu 21 osób pod zarzutem działalności przestępczej, w tym prania pieniędzy. Nie wiadomo jednak, czy obie sprawy są ze sobą powiązane.

Według lokalnych doniesień, szacunkowa kwota, która została wyprana przez pomioty biorące udział w tym procederze wynosi 500 000 000 NIS. W ostatnim czasie policja izraelska bardzo aktywnie zwalczała oszustwa i działalność przestępczą w sektorze finansowym, aresztując wielu obywateli izraelskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

W październiku aresztowano 2 obywateli Izraela związanych z tradingiem na podstawie wniosku o ekstradycję złożonego przez Niemcy. Ponadto były dyrektor finansowy firmy Celsius został aresztowany w tym roku pod zarzutem oszustw finansowych, które miał popełnić podczas pracy w Singulariteam.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

sztuczna inteligencja ai

CEO Nvidii przewiduje: AI zdolna do konkurowania z ludźmi pojawi się w ciągu 5 lat

Nvidia znajduje się w centrum nowej rewolucji technologicznej, a jej ostatnie, rekordowe wyniki finansowe napędzała ...
Robert Kiyosaki

Ameryka będzie najbiedniejszym krajem świata – przynajmniej według Kiyosakiego

W jednym z podcastów, autor bestsellera “Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec”, Robert Kiyosaki, po raz kolejny ...
forex scam oszust

Fałszywa kancelaria prawna oszukała ofiary brokerów Forex na 9 mln złotych. CBŚP rozbija grupę przestępczą

Funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji udało się doprowadzić do rozbicia grupy, która, obiecując klientom odzyskanie ...
sztuczna inteligencja robot

Przedsiębiorcy czują presję inwestowania w AI. Sektor finansowy boi się utraty pracy

W dobie postępującej rewolucji technologicznej, sektor finansowy stoi przed wyzwaniem adaptacji do nowej rzeczywistości, w ...
Przewiń na górę