menu

Strona Główna > Newsy > Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy

Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy


Jak wynika z niepotwierdzonych doniesień przekazywanych przez serwis Finance Magnates, izraelska policja aresztowała jednego z pracowników brokera działającego w tym kraju. Przyczyną aresztowania ma być pranie pieniędzy. W wyniku policyjnej obławy, która prawdopodobnie została przeprowadzona w tym tygodniu w nadmorskim mieście Herzilya, aresztowano właściciela istniejącej od dawna firmy specjalizującej się w tradingu.

Na tym etapie nie ujawniono jeszcze pełnych szczegółów sprawy, jednak Finance Magnates powołuje się na kilka źródeł. W tym tygodniu lokalny portal izraelski informował o aresztowaniu 21 osób pod zarzutem działalności przestępczej, w tym prania pieniędzy. Nie wiadomo jednak, czy obie sprawy są ze sobą powiązane.

Według lokalnych doniesień, szacunkowa kwota, która została wyprana przez pomioty biorące udział w tym procederze wynosi 500 000 000 NIS. W ostatnim czasie policja izraelska bardzo aktywnie zwalczała oszustwa i działalność przestępczą w sektorze finansowym, aresztując wielu obywateli izraelskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

W październiku aresztowano 2 obywateli Izraela związanych z tradingiem na podstawie wniosku o ekstradycję złożonego przez Niemcy. Ponadto były dyrektor finansowy firmy Celsius został aresztowany w tym roku pod zarzutem oszustw finansowych, które miał popełnić podczas pracy w Singulariteam.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę