menu

Strona Główna > Newsy > Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy

Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy


Jak wynika z niepotwierdzonych doniesień przekazywanych przez serwis Finance Magnates, izraelska policja aresztowała jednego z pracowników brokera działającego w tym kraju. Przyczyną aresztowania ma być pranie pieniędzy. W wyniku policyjnej obławy, która prawdopodobnie została przeprowadzona w tym tygodniu w nadmorskim mieście Herzilya, aresztowano właściciela istniejącej od dawna firmy specjalizującej się w tradingu.

Na tym etapie nie ujawniono jeszcze pełnych szczegółów sprawy, jednak Finance Magnates powołuje się na kilka źródeł. W tym tygodniu lokalny portal izraelski informował o aresztowaniu 21 osób pod zarzutem działalności przestępczej, w tym prania pieniędzy. Nie wiadomo jednak, czy obie sprawy są ze sobą powiązane.

Według lokalnych doniesień, szacunkowa kwota, która została wyprana przez pomioty biorące udział w tym procederze wynosi 500 000 000 NIS. W ostatnim czasie policja izraelska bardzo aktywnie zwalczała oszustwa i działalność przestępczą w sektorze finansowym, aresztując wielu obywateli izraelskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

W październiku aresztowano 2 obywateli Izraela związanych z tradingiem na podstawie wniosku o ekstradycję złożonego przez Niemcy. Ponadto były dyrektor finansowy firmy Celsius został aresztowany w tym roku pod zarzutem oszustw finansowych, które miał popełnić podczas pracy w Singulariteam.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
tms

Najnowsze wiadomości:

makroprzeglad forexrev

„Matka wszystkich kryzysów”. MakroPrzegląd #1/4 Grudzień

Nouriel Roubini był jednym z tych, którzy ostrzegali świat przed kryzysem 2008 roku. 64-letni profesor ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymało kolejne osoby w sprawie piramidy finansowej

Zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że ostatnich dniach zatrzymano kolejne osoby związane z firmą ...
Czytaj dalej
Zamknięcie moskiewskiej giełdy blokuje zyski traderów

10 najbardziej „szortowanych” spółek w listopadzie

Trudna sytuacja makroekonomiczna w 2022 roku negatywnie wpłynęła na wyniki osiągane przez wielu inwestorów funkcjonujących ...
Czytaj dalej
Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja zlikwidowała gang cyberprzestępców, który wykorzystywał fałszywe strony inwestycyjne do oszukiwania ofiar w całej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę