menu

Strona Główna > Newsy > SEC oskarża obywateli Kanady o nadużycia finansowe

SEC oskarża obywateli Kanady o nadużycia finansowe


Amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd Securities Exchange Commision (SEC) oskarżyła trzech obywateli Kanady o nieuczciwe zachowania na rynku. Wedle SEC dopuścili się oni nadużyć finansowych oraz naruszyli rejestracyjne prawa federalne dotyczące papierów wartościowych.

10 grudnia 2021 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała o złożeniu skargi w federalnym sądzie okręgowym. Skarga dotyczy trzech obywateli Kanady. Wśród oskarżonych znajduje się: Jay Scott Kirk Lee, Geoffrey Allen Wall oraz Benjamin Thompson Kirk.

SEC oskarża obywateli Kanady o realizację oszukańczego systemu. W ocenie SEC system obejmował akcje groszowe, które mimo wygenerowania dziesiątek milionów dolarów wpływów, pozostawiły inwestorów z niemalże bezwartościowymi akcjami różnych spółek publicznych. Do realizacji swoich działań oskarżeni wykorzystywali sieć tzw. spółek słupów, zarejestrowanych w krajach offshore. Zamierzali zataić swoją kontrolę nad akcjami spółek groszowych, by przenieść akcje na niczego niepodejrzewających inwestorów detalicznych oraz wypłacić uzyskane w ten sposób dochody na różne konta bankowe na całym świecie.

SEC domaga się m.in. zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków wraz z odsetkami, orzeczenia kar cywilnych oraz zakazów obrotu akcjami typu penny stock.

W opinii Melissy Hodgman, Associate Director of the Enforcement Division:

Oskarżeni najwyraźniej wierzyli, że dołączając do sieci tajnych kont Sharpa i komunikacji typu „cloak-and-dagger”, będą mieli do dyspozycji narzędzia, które pozwolą im popełnić oszustwo bez odpowiedzialności. Nawet najbardziej wyrafinowany schemat nie jest poza zasięgiem naszych wysiłków w zakresie egzekwowania prawa.

Oskarżeni obywatele Kanady byli jednymi z bardziej produktywnych klientów Fredericka L. Sharpa oraz jego platformy offshore. W sierpniu 2021 roku SEC złożyła pozew przeciwko Sharpowi oraz jego współpracownikom. Platforma ta była dostawcą kompletnych usług dla właściwie wszelkich nielegalnych potrzeb osób zajmujących się popełnianiem oszustw związanych z akcjami groszowymi.

Autor: Anna Sutowicz

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę