menu

SEC powstrzymał piramidę finansową o wartości 345 mln dolarów


The Securities and Exchange Commission (SEC) ogłosiła, że otrzymała nakaz sądowy powstrzymujący piramidę finansową, która zebrała 345 mln dolarów od 230 inwestorów. SEC wywalczył również natychmiastowe zamrożenie środków należących do wyłudzających firm i osób.

Kevin B. Merrill, Jay B. Ledford i Cameron Jezierski obiecywali bardzo wysokie zyski z inwestycji polegających na kupnie, a następnie odsprzedaży prywatnych długów. W praktyce jednak oskarżeni używali kłamstw, fałszywych dokumentów i podrobionych podpisów,  by stwarzać pozory realności. Oszuści wykorzystywali jednak pozyskane fundusze do wypłacania „zysków” dotychczasowym inwestorom w celu podtrzymania piramidy.

SEC twierdzi również, że Merrill i Ledford ukradli przynajmniej 85 mln dolarów w celu prowadzenia bogatego stylu życia. Ich wydatki to np. $10.2 mln na przynajmniej 25 luksusowych aut, $330 000 na 7-karatowy diamentowy pierścionek, $168 000 na 23-karatową diamentową bransoletę, miliony dolarów na luksusowe domy oraz $100 000 na prywatny klub fitness.

SEC postawił zarzuty dla Merrill, Ledford i Jezierski wraz z ich spółkami: Global Credit Recovery LLC, Delmarva Capital LLC, Rhino Capital Holdings LLC, Rhino Capital Group LLC, DeVille Asset Management LTD i Riverwalk Financial Corporation.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

knf ostrzeżenia

KNF: Trade5000 na liście ostrzeżeń

KNF umieściła w dniu dzisiejszym na swojej liście ostrzeżeń brokera Forex Trade5000. Zarzut postawiony brokerowi ...
Czytaj dalej
Bitfinex i jego historie z bankowością

Bitfinex zmienia bank: do Hong Kongu przez Polskę i Puerto Rico

Jedna z największych giełd kryptowalutowych Bitfinex zmieniła swój bank, na ogół nie ma nic szczególnego ...
Czytaj dalej
Broker Direct FX zostanie zlikwidowany

Australijski broker DirectFX Trading upada

Australijski broker detaliczny Forex o nazwie Direct FX Trading Pty Ltd został postawiony w stan ...
Czytaj dalej
Nowa oferta akcyjna od XTB

XTB wprowadza nową ofertę akcyjną

Broker X-Trade Brokers wprowadził nową ofertę akcyjną, która umożliwia jego klientom inwestowanie w spółki na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę