SEC powstrzymał piramidę finansową o wartości 345 mln dolarów

The Securities and Exchange Commission (SEC) ogłosiła, że otrzymała nakaz sądowy powstrzymujący piramidę finansową, która zebrała 345 mln dolarów od 230 inwestorów. SEC wywalczył również natychmiastowe zamrożenie środków należących do wyłudzających firm i osób.

Kevin B. Merrill, Jay B. Ledford i Cameron Jezierski obiecywali bardzo wysokie zyski z inwestycji polegających na kupnie, a następnie odsprzedaży prywatnych długów. W praktyce jednak oskarżeni używali kłamstw, fałszywych dokumentów i podrobionych podpisów,  by stwarzać pozory realności. Oszuści wykorzystywali jednak pozyskane fundusze do wypłacania „zysków” dotychczasowym inwestorom w celu podtrzymania piramidy.

SEC twierdzi również, że Merrill i Ledford ukradli przynajmniej 85 mln dolarów w celu prowadzenia bogatego stylu życia. Ich wydatki to np. $10.2 mln na przynajmniej 25 luksusowych aut, $330 000 na 7-karatowy diamentowy pierścionek, $168 000 na 23-karatową diamentową bransoletę, miliony dolarów na luksusowe domy oraz $100 000 na prywatny klub fitness.

SEC postawił zarzuty dla Merrill, Ledford i Jezierski wraz z ich spółkami: Global Credit Recovery LLC, Delmarva Capital LLC, Rhino Capital Holdings LLC, Rhino Capital Group LLC, DeVille Asset Management LTD i Riverwalk Financial Corporation.