menu

Strona Główna > Newsy > Hongkońskie SFC anuluje licencję IDS Forex HK

Hongkońskie SFC anuluje licencję IDS Forex HK


Regulująca rynek finansowy Hongkongu Securities and Futures Commission (SFC) poinformowała o anulowaniu licencji przyznanej spółce IDS Forex HK. To efekt zaangażowania spółki w poważne nieprawidłowości finansowe.

Regulator podjął również działania przeciwko dwóm prezesom firmy, Chungowi Woomanowi i Ki Bongganowi. Obaj zostali objęci dożywotnim zakazem prowadzenia działalności w sektorze finansowym.

Działania SFC są rozszerzeniem postanowienia wydanego w 2017 roku, na mocy którego wstrzymano wszystkie operacje w firmie i zakazano brokerowi prowadzenia jakichkolwiek działań objętych licencją. Postępowanie przeciwko spółce zależnej IDS Group zostało rozpoczęte w wyniku wskazań informatora w czerwcu 2017. Ujawnił on masowe oszustwa finansowe przeprowadzone przez właściciela Kima Sunghuna za pośrednictwem brokera z siedzibą w Hongkongu.

Kim, który został już skazany w Korei Południowej, nielegalnie gromadził fundusze i popełniał oszustwa finansowe. W latach 2011-2016 nakłaniał klientów do inwestowania w zagraniczne firmy, w tym podmioty działające na rynku Forex. Dochodzenie SFC wykazało, że w latach 2015-2016 zasilił spółkę IDS Forex kapitałem o łącznej wartości 192 mln USD.

Poważne zastrzeżenia ze strony regulatora

Dodatkowo regulator zwrócił uwagę, że zarówno Chung jak i Ki byli świadomi nieprawidłowości, a nawet pomagali Kimowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ponadto żaden z nich nie poinformował SFC o poważnych nieprawidłowościach finansowych nawet po aresztowaniu Kima w Korei Południowej. Zdaniem SFC, ich zaniedbania w tym zakresie świadczą o braku uczciwości i wiarygodności po stronie IDS Forex i jego byłego kierownictwa wyższego szczebla.

SFC podkreśla również, że obawy dotyczące kondycji i uczciwości firmy IDS Forex są spotęgowane przez korelację między czasem powstania planu oszustwa i przelewami kapitału Kima do IDS Forex; oraz  brakiem poinformowania SFC przez IDS Forex w wyznaczonym terminie o aresztowaniu i skazaniu Kima.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

instaforex i borussia dortmund zawiązały umowę sponsorską

InstaForex i Borussia Dortmund zacieśniają współpracę

Międzynarodowy broker InstaForex oraz niemiecki klub piłkarski Borussia Dortmund poinformowały o zacieśnieniu współpracy. InstaForex jest ...
Czytaj dalej
broker pepperstone ostrzega przed oszustami

Pepperstone chce być neutralny węglowo w 2023 roku

Broker Pepperstone chce stać się liderem w dziedzinie neutralności węglowej do końca roku finansowego 2023 ...
Czytaj dalej
nie bądź mułem - nie uczestnicz w praniu pieniędzy - akcja europolu

Nie bądź mułem: na czym polega nieświadome pranie pieniędzy

Mulling to rodzaj prania brudnych pieniędzy, a muł pieniężny to osoba, która otrzymuje środki z ...
Czytaj dalej
banki zapłaciły 12 mld EUR kar w 2020 roku

UE nakłada 344 mln EUR grzywny na 4 banki zamieszane w kartel Forex

Komisja Europejska nałożyła 344 mln EUR grzywny na cztery banki, których traderzy brali udział w ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę