menu

Strona Główna > Newsy > Hongkońskie SFC anuluje licencję IDS Forex HK

Hongkońskie SFC anuluje licencję IDS Forex HK


Regulująca rynek finansowy Hongkongu Securities and Futures Commission (SFC) poinformowała o anulowaniu licencji przyznanej spółce IDS Forex HK. To efekt zaangażowania spółki w poważne nieprawidłowości finansowe.

Regulator podjął również działania przeciwko dwóm prezesom firmy, Chungowi Woomanowi i Ki Bongganowi. Obaj zostali objęci dożywotnim zakazem prowadzenia działalności w sektorze finansowym.

Działania SFC są rozszerzeniem postanowienia wydanego w 2017 roku, na mocy którego wstrzymano wszystkie operacje w firmie i zakazano brokerowi prowadzenia jakichkolwiek działań objętych licencją. Postępowanie przeciwko spółce zależnej IDS Group zostało rozpoczęte w wyniku wskazań informatora w czerwcu 2017. Ujawnił on masowe oszustwa finansowe przeprowadzone przez właściciela Kima Sunghuna za pośrednictwem brokera z siedzibą w Hongkongu.

Kim, który został już skazany w Korei Południowej, nielegalnie gromadził fundusze i popełniał oszustwa finansowe. W latach 2011-2016 nakłaniał klientów do inwestowania w zagraniczne firmy, w tym podmioty działające na rynku Forex. Dochodzenie SFC wykazało, że w latach 2015-2016 zasilił spółkę IDS Forex kapitałem o łącznej wartości 192 mln USD.

Poważne zastrzeżenia ze strony regulatora

Dodatkowo regulator zwrócił uwagę, że zarówno Chung jak i Ki byli świadomi nieprawidłowości, a nawet pomagali Kimowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ponadto żaden z nich nie poinformował SFC o poważnych nieprawidłowościach finansowych nawet po aresztowaniu Kima w Korei Południowej. Zdaniem SFC, ich zaniedbania w tym zakresie świadczą o braku uczciwości i wiarygodności po stronie IDS Forex i jego byłego kierownictwa wyższego szczebla.

SFC podkreśla również, że obawy dotyczące kondycji i uczciwości firmy IDS Forex są spotęgowane przez korelację między czasem powstania planu oszustwa i przelewami kapitału Kima do IDS Forex; oraz  brakiem poinformowania SFC przez IDS Forex w wyznaczonym terminie o aresztowaniu i skazaniu Kima.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymuje kolejnych pracowników Great Private Equity

Jak podano dziś na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech dyrektorów oddziałów regionalnych ...
Czytaj dalej
xtb

Spadek przychodów i zysków XTB

Grupa XTB opublikowała wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. W tym okresie broker ...
Czytaj dalej
bank nigerii

Bank Centralny Nigerii kończy współpracę z Bureau de Change

Bank Centralny Nigerii (CBN) niespodziewanie poinformował o zakończeniu sprzedaży i outsourcingu wymiany walutowej operatorom Bureau ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (28.07): Global Maxis, Status Markets, Gloffix…

Global Maxis na liście ostrzeżeń KNF Na liście ostrzeżeń publicznych Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę