Singapurski regulator nakłada 10-letni zakaz działalności na oszusta

Regulująca rynek finansowy Singapuru Monetary Authority of Singapore (MAS) nałożyła 10-letni zakaz prowadzenia działalności na Ahmadnawara Bin Abd Karima. Wcześniej mężczyzna został skazany przez sąd tego kraju za prowadzenie działalności regulowanej bez licencji i dokonanie oszustw.

Wobec Ahmadnawara zastosowano zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności regulowanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych i kontraktach terminowych (Securities and Futures Act, SFA). Zabrania mu się również uczestnictwa w zarządzaniu, pełnienia funkcji dyrektora lub posiadania znaczących udziałów w jakiejkolwiek firmie świadczącej usługi na rynku kapitałowym na podstawie SFA. Nakaz wszedł w życie z dniem 6 maja 2021.

W latach 2015-2017 Ahmadnawar nakłonił do inwestycji co najmniej 32 osoby. Sporządzał umowy inwestycyjne w celu zarządzania środkami pieniężnymi inwestorów, aby w ich imieniu obracać walutami obcymi. Ahmadnawar prowadził tę działalność w zakresie zarządzania funduszami, nie posiadając licencji na świadczenie usług na rynkach kapitałowych. Wielokrotnie w tym samym okresie Ahmadnawar popełnił oszustwo na szkodę dwóch inwestorów na łączną kwotę 132 810 USD. Nakłonił ich do przekazania środków pieniężnych na inwestycje, ale część tych środków wykorzystał na spłatę innych inwestorów oraz na własne wydatki.

Ahmadnawar został skazany za prowadzenie działalności regulowanej bez zezwolenia na podstawie paragrafu 82 pkt. 1 SFA oraz oszustwo na podstawie artykułu 420 kodeksu karnego. 18 czerwca 2020 sąd w Singapurze wymierzył mu karę 26 miesięcy pozbawienia wolności.