menu

Strona Główna > Newsy > Singapurski regulator nakłada 10-letni zakaz działalności na oszusta

Singapurski regulator nakłada 10-letni zakaz działalności na oszusta


Regulująca rynek finansowy Singapuru Monetary Authority of Singapore (MAS) nałożyła 10-letni zakaz prowadzenia działalności na Ahmadnawara Bin Abd Karima. Wcześniej mężczyzna został skazany przez sąd tego kraju za prowadzenie działalności regulowanej bez licencji i dokonanie oszustw.

Wobec Ahmadnawara zastosowano zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności regulowanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych i kontraktach terminowych (Securities and Futures Act, SFA). Zabrania mu się również uczestnictwa w zarządzaniu, pełnienia funkcji dyrektora lub posiadania znaczących udziałów w jakiejkolwiek firmie świadczącej usługi na rynku kapitałowym na podstawie SFA. Nakaz wszedł w życie z dniem 6 maja 2021.

W latach 2015-2017 Ahmadnawar nakłonił do inwestycji co najmniej 32 osoby. Sporządzał umowy inwestycyjne w celu zarządzania środkami pieniężnymi inwestorów, aby w ich imieniu obracać walutami obcymi. Ahmadnawar prowadził tę działalność w zakresie zarządzania funduszami, nie posiadając licencji na świadczenie usług na rynkach kapitałowych. Wielokrotnie w tym samym okresie Ahmadnawar popełnił oszustwo na szkodę dwóch inwestorów na łączną kwotę 132 810 USD. Nakłonił ich do przekazania środków pieniężnych na inwestycje, ale część tych środków wykorzystał na spłatę innych inwestorów oraz na własne wydatki.

Ahmadnawar został skazany za prowadzenie działalności regulowanej bez zezwolenia na podstawie paragrafu 82 pkt. 1 SFA oraz oszustwo na podstawie artykułu 420 kodeksu karnego. 18 czerwca 2020 sąd w Singapurze wymierzył mu karę 26 miesięcy pozbawienia wolności.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

KNF wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie obrotu akcjami Ekipa Holding SA

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Kryzys bankowy i FED: czy rynek znowu nie ma racji? MakroPrzegląd #4/4 Marzec

W ubiegłym tygodniu FED podniósł stopy o 25pb, ale i zmienił narrację, sygnalizując możliwą pauzę ...
Czytaj dalej
Inwestorzy detaliczni opuszczają rynek akcji

Conotoxia wprowadza usługę doradztwa inwestycyjnego dla klientów detalicznych

Globalna spółka Cinkciarz.pl udostępnia klientom Conotoxia Ltd. (oddziału obsługującego trading detaliczny) usługę doradztwa inwestycyjnego. Klienci ...
Czytaj dalej
nbp podejmuje powolne działania w walce z inflacją w polsce

Amerykańskie banki mogą mieć nawet 1,7 bln USD niezrealizowanych strat

Po gwałtownym upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank na początku tego miesiąca, a także ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę