menu

Strona Główna > Newsy > Tajska policja rozbiła piramidę finansową Forex-3D

Tajska policja rozbiła piramidę finansową Forex-3D


Władze Tajlandii aresztowały Apiruka Kothiego, który był mózgiem piramidy finansowej Forex-3D. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Według Bangkok Post, zatrzymany oszukał ponad 8400 osób.

Informacje o liczbie ofiar piramidy Forex-3D przekazał wydział specjalny policji w Tajlandii. Śledczy zaznaczyli jednak, że liczba ofiar może być większa, a liczba 8400 to udokumentowane ofiary oszusta. Łączna kwota wyłudzonych środków wynosi dotychczas około 2 mld batów (ponad 66 mln USD), co stawia Forex-3D w gronie największych oszustw związanych z rynkiem Forex.

Władze Tajlandii po raz pierwszy zainteresowały się firmą Kothiego w listopadzie 2019 roku, gdy pierwsza grupa oszukanych klientów poskarżyła się, że Forex-3D nie zapewnił obiecywanych wcześniej zysków z inwestycji. Kothi został zatrzymany w swoim apartamencie w Bangkoku, a podczas aresztowania policja przejęła również jego Lamborghini, które zamierzał sprzedać na czarnym rynku. Podczas przeszukania zabezpieczono również dokumenty potwierdzające prawo własności kilku nieruchomości, złotą biżuterię, luksusowe zegarki i inne wartościowe przedmioty.

Zatrzymany zapowiada walkę w sądzie

W grudniu 2019 policja przeprowadziła pierwszą akcję obejmującą przeszukanie nieruchomości związanych z Forex-3D i znalazła około 395 tys. USD w gotówce, samochód marki Porsche, motocykl Harley-Davidson, Toyotę Alphard, a także dokumenty i wartościowe przedmioty. Innym razem policja skonfiskowała Astona Martina Vanquish. Kothi jednak uniknął zatrzymania w obu tych przypadkach, ukrywając się w Singapurze i Malezji.

Domniemany oszust twierdził, że prowadzona przez niego firma obsługuje trzy giełdy Forex w Dubaju, Singapurze i Hongkongu. Według doniesień Bangkok Post, mężczyzna jednak nie był w stanie przedstawić na to jakichkolwiek dowodów. Szczegóły zarzutów stawianych Kothiemu nie są znane, ale mężczyzna miał odrzucić niektóre z nich i zapowiedział dochodzenie prawdy w sądzie. Tymczasem władze Tajlandii koncentrują się na zwrocie środków oszukanym osobom. Pieniądze w pierwszej kolejności mają pochodzić ze sprzedaży skonfiskowanych aktywów o wartości około 1 mld batów.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymuje kolejnych pracowników Great Private Equity

Jak podano dziś na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech dyrektorów oddziałów regionalnych ...
Czytaj dalej
xtb

Spadek przychodów i zysków XTB

Grupa XTB opublikowała wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. W tym okresie broker ...
Czytaj dalej
bank nigerii

Bank Centralny Nigerii kończy współpracę z Bureau de Change

Bank Centralny Nigerii (CBN) niespodziewanie poinformował o zakończeniu sprzedaży i outsourcingu wymiany walutowej operatorom Bureau ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (28.07): Global Maxis, Status Markets, Gloffix…

Global Maxis na liście ostrzeżeń KNF Na liście ostrzeżeń publicznych Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę