Ukraina: cyberpolicja zamknęła fałszywą platformę inwestycyjną
MiÄ™dzynarodowa operacja policji doprowadziÅ‚a do zatrzymania dwóch UkraiÅ„ców, którzy wyÅ‚udzili ponad milion euro od mieszkaÅ„ców Estonii, oferujÄ…c im faÅ‚szywy handel papierami wartoÅ›ciowymi.Â
Jak podano na stronie ukraińskiej cyberpolicji za oszustwem stał 26-letni mieszkaniec Krzywego Rogu. Młody mężczyzna zorganizował fałszywy program inwestycyjny i wplątał w niego swojego znajomego, który pomagał mu w kierowaniu nielegalnym przedsięwzięciem. Z uwagi na toczące się śledztwo, opinia publiczna nie została poinformowana o nazwie platformy.
Cudzoziemcom oferowano wysoki pasywny dochód, który miał generować dla nich automatyczny handel papierami wartościowymi (akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, opcjami). Do inwestowania nakłaniali ich pracownicy sieci nieuczciwych call center, założonych przez zatrzymanych. Kotłownie były zlokalizowane w różnych regionach Ukrainy.
Strona internetowa oszustów była hostowana z ich prywatnych serwerów. Inwestorzy wpłacali środki na swoje konta na platformie, a organizatorzy przestępstwa wymieniali je na kryptowaluty i przelewali do swoich portfeli. W ten sposób przywłaszczyli sobie ponad milion euro.
Akcję skierowaną przeciwko przestępcom przeprowadziły Wydział Cyberpolicji, ukraińska prokuratura, śledczy Dniepropietrowskiej Policji Obwodowej oraz funkcjonariusze estońskiej policji. Służby przeprowadziły przeszukania w mieszkaniach podejrzanych, miejscu lokalizacji serwerów oraz w lokalach zajmowanych przez call center, które obsługiwały scam. Na miejscu zabezpieczono dowody. Osobne śledztwo w sprawie wszczęli funkcjonariusze z Estonii.