Na Ukrainie zlikwidowano piramidę finansową o wartości 250 mln UAH
Ukraińska cyberpolicja zlikwidowała piramidę finansową, która wyłudziła ćwierć miliarda hrywien (około 35 mln złotych). Platforma oszustów obiecywała zysk w wysokości 7% dziennie.
W komunikacie cyberpolicji podano, że aplikacja zlikwidowanego scam’u wzorowaÅ‚a siÄ™ na uczciwych gieÅ‚dach kryptowalut. Zamiast udostÄ™pniać handel na tym rynku, platforma oferowaÅ‚a jednak program inwestycyjny, który obiecywaÅ‚ 7% zysku dziennie.
Ponadto oszuści stworzyli rozbudowany system poleceń, w którym premiowali swoich ambasadorów, przyciągających kolejne ofiary. Minimalnym progiem inwestycji było 150 000 UAH, czyli ponad 21 tys. złotych.
W momencie gdy inwestorzy chcieli wypłacić zarobione środki, dowiadywali się, że nie ma takiej możliwości. Ich konta zostawały zablokowane, a zyski, które widzieli w aplikacji, okazywały się całkowicie wirtualne. Ich pieniądze były przywłaszczane przez oszustów w momencie wpłaty. Tym sposobem przestępcy wyłudzili ponad 250 mln hrywien.
Wymierzona w piramidę akcja ukraińskiej policji miała miejsce na terenie miasta Czerkasy i obwodu chmielnickiego. Funkcjonariusze przeprowadzili 7 autoryzowanych przeszukań w domach podejrzanych oraz w ich samochodach. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty płatnicze, pieniądze i broń. W ręce policji trafiła także dokumentacja związana z działalnością piramidy. Zatrzymanym osobom grozi do 8 lat więzienia.
Schemat działania kryptowalutowych piramid
Komunikat ze strony ukraiÅ„skiej cyberpolicji nie dostarczaÅ‚ szczegółów na temat obietnic skÅ‚adanych przez oszustów. Jak pokazujÄ… jednak statystyki dotyczÄ…ce tego rodzaju scamów zazwyczaj, pieniÄ…dze dla inwestorów „zarabia” bot tradingowy, który dokonuje arbitrażu na gieÅ‚dach. WedÅ‚ug raportu firmy analitycznej Chainalysis, aż 7 z 10 najwiÄ™kszych kryptowalutowych oszustw 2020 roku, dziaÅ‚aÅ‚o wÅ‚aÅ›nie pod takÄ… przykrywkÄ….
Kryptowaluty przelewane na platformÄ™ przez inwestorów, trafiajÄ… prosto do portfeli oszustów, którzy nastÄ™pnie wyprowadzajÄ… je na inne adresy, zacierajÄ…c Å›lady. CzÄ™sto używajÄ… przy tym mikserów i kasyn online, żeby zamaskować pochodzenie Å›rodków. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wbrew obiegowej opinii, droga wiÄ™kszoÅ›ci kryptowalut jest możliwa do przeÅ›ledzenia, gdyż ich technologia opiera siÄ™ na otwartym rejestrze wszystkich transakcji – blockchainie. Jeżeli Å›ledczym uda siÄ™ powiÄ…zać adres konkretnego portfela z jakÄ…Å› osobÄ…, bÄ™dÄ… w stanie poznać wszystkie kolejne adresy, na które trafiÅ‚y, przesyÅ‚ane przez niÄ… Å›rodki. InnÄ… sprawÄ… jest jednak ich konfiskata, ponieważ do tego trzeba znać klucz prywatny posiadacza.
