menu

Strona Główna > Newsy > Na Ukrainie zlikwidowano piramidę finansową o wartości 250 mln UAH

Na Ukrainie zlikwidowano piramidę finansową o wartości 250 mln UAH


Ukraińska cyberpolicja zlikwidowała piramidę finansową, która wyłudziła ćwierć miliarda hrywien (około 35 mln złotych). Platforma oszustów obiecywała zysk w wysokości 7% dziennie.

W komunikacie cyberpolicji podano, że aplikacja zlikwidowanego scam’u wzorowaÅ‚a siÄ™ na uczciwych gieÅ‚dach kryptowalut. Zamiast udostÄ™pniać handel na tym rynku, platforma oferowaÅ‚a jednak program inwestycyjny, który obiecywaÅ‚ 7% zysku dziennie.

Ponadto oszuści stworzyli rozbudowany system poleceń, w którym premiowali swoich ambasadorów, przyciągających kolejne ofiary. Minimalnym progiem inwestycji było 150 000 UAH, czyli ponad 21 tys. złotych.

W momencie gdy inwestorzy chcieli wypłacić zarobione środki, dowiadywali się, że nie ma takiej możliwości. Ich konta zostawały zablokowane, a zyski, które widzieli w aplikacji, okazywały się całkowicie wirtualne. Ich pieniądze były przywłaszczane przez oszustów w momencie wpłaty. Tym sposobem przestępcy wyłudzili ponad 250 mln hrywien.

Wymierzona w piramidę akcja ukraińskiej policji miała miejsce na terenie miasta Czerkasy i obwodu chmielnickiego. Funkcjonariusze przeprowadzili 7 autoryzowanych przeszukań w domach podejrzanych oraz w ich samochodach. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty płatnicze, pieniądze i broń. W ręce policji trafiła także dokumentacja związana z działalnością piramidy. Zatrzymanym osobom grozi do 8 lat więzienia.

Schemat działania kryptowalutowych piramid

Komunikat ze strony ukraiÅ„skiej cyberpolicji nie dostarczaÅ‚ szczegółów na temat obietnic skÅ‚adanych przez oszustów. Jak pokazujÄ… jednak statystyki dotyczÄ…ce tego rodzaju scamów zazwyczaj, pieniÄ…dze dla inwestorów „zarabia” bot tradingowy, który dokonuje arbitrażu na gieÅ‚dach. WedÅ‚ug raportu firmy analitycznej Chainalysis, aż 7 z 10 najwiÄ™kszych kryptowalutowych oszustw 2020 roku, dziaÅ‚aÅ‚o wÅ‚aÅ›nie pod takÄ… przykrywkÄ….

Kryptowaluty przelewane na platformÄ™ przez inwestorów, trafiajÄ… prosto do portfeli oszustów, którzy nastÄ™pnie wyprowadzajÄ… je na inne adresy, zacierajÄ…c Å›lady. CzÄ™sto używajÄ… przy tym mikserów i kasyn online, żeby zamaskować pochodzenie Å›rodków. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wbrew obiegowej opinii, droga wiÄ™kszoÅ›ci kryptowalut jest możliwa do przeÅ›ledzenia, gdyż ich technologia opiera siÄ™ na otwartym rejestrze wszystkich transakcji – blockchainie. Jeżeli Å›ledczym uda siÄ™ powiÄ…zać adres konkretnego portfela z jakÄ…Å› osobÄ…, bÄ™dÄ… w stanie poznać wszystkie kolejne adresy, na które trafiÅ‚y, przesyÅ‚ane przez niÄ… Å›rodki. InnÄ… sprawÄ… jest jednak ich konfiskata, ponieważ do tego trzeba znać klucz prywatny posiadacza.

Autor: Michał Misiura

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

euro dolar eurusd

Związane ręce Europy. MakroPrzegląd #3/4 maj

Rozbieżność filozofii FED-u i Europejskiego Banku Centralnego nadal faworyzuje dolara - kiedy Stany Zjednoczone są ...
Czytaj dalej
easymarkets pozyskało licencję na seszelach

easyMarkets dodaje dostęp do platformy MetaTrader 5

Broker easyMarkets poinformował, że dodał do swojej oferty dostęp do popularnej platformy MetaTrader 5. Otwierając ...
Czytaj dalej
izraelska policja aresztuje 26 oszustów z rynku forex

Policja w Izraelu dokonała aresztowania w sprawie prania pieniędzy

Jak wynika z niepotwierdzonych doniesień przekazywanych przez serwis Finance Magnates, izraelska policja aresztowała jednego z ...
Czytaj dalej
broker capital.com informuje o dużym wzroście liczby nowych użytkowników w 1 kwartale 2021

Capital.com: traderki mają wyższy poziom wiedzy niż traderzy

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Capital.com, 50% kobiet traderów na platformie brokera na wszystkich rynkach ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę