menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów

Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów


Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpracowała sieć nieuczciwych centrali telefonicznych, czyli tzw. kotłowni. Oszuści dzwonili z nich do mieszkańców UE i WNP, podając się za przedstawicieli „renomowanych” brokerów i wyłudzając pieniądze.

Według ukraińskich służb oszukańcza operacja była prowadzona na naprawdę dużą skalę. Wśród ujawnionych informacji nie znalazły się jednak dane na temat liczby osób zatrudnionych na słuchawkach ani kwoty, którą mogły wyłudzić. Nie wiadomo także pod jakimi brokerskimi markami działały zlikwidowane call-centers. O udzieleniu odpowiedzi na te pytania mógłby zdecydować jedynie prokurator prowadzący tę sprawę. Prawdopodobnie minie dużo czasu, zanim je poznamy.

Wiadomo, że oszuści działali z Kijowa i że w skład grupy wchodzili Ukraińcy oraz obywatele innych państw. Na ich celowniku byli mieszkańcy Unii Europejskiej oraz państw byłego Związku Radzieckiego. Oszuści dzwonili do nich i proponowali pomoc w zarabianiu na handlu Forex,  kryptowalutami, papierami wartościowymi, złotem i ropą. Gwarantowali wysokie i pewne zarobki w krótkim czasie. Gdy pieniądze ofiary trafiały na ich konto, próbowali wyciągnąć od niej dalsze wpłaty, a jeżeli to nie przynosiło efektu, zrywali kontakt. Wyłudzone środki były sprzeniewierzane i nigdy nie trafiały na żaden rynek inwestycyjny (a przynajmniej nie w imieniu poszkodowanych).

Ponowne oszukiwanie oszukanych

Pracownicy kotłowni wykorzystywali także rejestry osób, które już raz stały się ich ofiarą. Dzwonili do nich w imieniu innych spółek, oferując im pomoc w odzyskaniu depozytu. Warunkiem jej udzielenia była wcześniejsza wpłata o odpowiedniej wysokości. Tak samo jak w opisanym wcześniej schemacie, gdy pieniądze docierały na konto, oszuści tracili zainteresowanie pechowym inwestorem.

Funkcjonariusze SBU przeszukali miejsca zamieszkania organizatorów i członków grupy oraz biura, z których działali. Na stronie służb pochwalono się przejęciem ponad 2 mln hrywien (około 280 tysięcy złotych), pochodzących z przestępczej działalności. Zabezpieczono sprzęt serwerowy, pendrive’y i dokumenty będące dowodem w sprawie. Toczące się dochodzenie ma zakończyć się postawieniem zarzutów wszystkim organizatorom grupy. Nie wiadomo co spotka szeregowych pracowników.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

wall street

Kontynuacja spadków na Wall Street – spółki mają problem z inflacją. MakroPrzegląd #4/4 Maj

Rynek powoli wyczekuje końca spadków indeksu S&P500, który tracił na wartości siódmy tydzień z rzędu ...
Czytaj dalej
logo brokera etoro, który zamierza dać klientom kartę debetową

Komentarz eToro: Polak za granicą poszukuje okazji

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce, opublikował komentarz poświęcony badaniu przeprowadzonemu przez eToro. Wynika ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC zawiera ugodę z operatorem marek eXcentral i NicoFX

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zawarła ugodę z firmą Mount Nico Corp Ltd, ...
Czytaj dalej
reach4biz meetup

Reach4.biz Meetup – Inwestowanie w startupy i nowe technologie

Już 2 czerwca Warszawa otwiera się na inwestorów i startupy. Konferencja Reach4.biz Meetup - inwestycje ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę