menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów

Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów


Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpracowała sieć nieuczciwych centrali telefonicznych, czyli tzw. kotłowni. Oszuści dzwonili z nich do mieszkańców UE i WNP, podając się za przedstawicieli „renomowanych” brokerów i wyłudzając pieniądze.

Według ukraińskich służb oszukańcza operacja była prowadzona na naprawdę dużą skalę. Wśród ujawnionych informacji nie znalazły się jednak dane na temat liczby osób zatrudnionych na słuchawkach ani kwoty, którą mogły wyłudzić. Nie wiadomo także pod jakimi brokerskimi markami działały zlikwidowane call-centers. O udzieleniu odpowiedzi na te pytania mógłby zdecydować jedynie prokurator prowadzący tę sprawę. Prawdopodobnie minie dużo czasu, zanim je poznamy.

Wiadomo, że oszuści działali z Kijowa i że w skład grupy wchodzili Ukraińcy oraz obywatele innych państw. Na ich celowniku byli mieszkańcy Unii Europejskiej oraz państw byłego Związku Radzieckiego. Oszuści dzwonili do nich i proponowali pomoc w zarabianiu na handlu Forex,  kryptowalutami, papierami wartościowymi, złotem i ropą. Gwarantowali wysokie i pewne zarobki w krótkim czasie. Gdy pieniądze ofiary trafiały na ich konto, próbowali wyciągnąć od niej dalsze wpłaty, a jeżeli to nie przynosiło efektu, zrywali kontakt. Wyłudzone środki były sprzeniewierzane i nigdy nie trafiały na żaden rynek inwestycyjny (a przynajmniej nie w imieniu poszkodowanych).

Ponowne oszukiwanie oszukanych

Pracownicy kotłowni wykorzystywali także rejestry osób, które już raz stały się ich ofiarą. Dzwonili do nich w imieniu innych spółek, oferując im pomoc w odzyskaniu depozytu. Warunkiem jej udzielenia była wcześniejsza wpłata o odpowiedniej wysokości. Tak samo jak w opisanym wcześniej schemacie, gdy pieniądze docierały na konto, oszuści tracili zainteresowanie pechowym inwestorem.

Funkcjonariusze SBU przeszukali miejsca zamieszkania organizatorów i członków grupy oraz biura, z których działali. Na stronie służb pochwalono się przejęciem ponad 2 mln hrywien (około 280 tysięcy złotych), pochodzących z przestępczej działalności. Zabezpieczono sprzęt serwerowy, pendrive’y i dokumenty będące dowodem w sprawie. Toczące się dochodzenie ma zakończyć się postawieniem zarzutów wszystkim organizatorom grupy. Nie wiadomo co spotka szeregowych pracowników.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tradingview osiąga kapitalizację rzędu 3 mld

Platforma TradingView pozyskała finansowanie w wysokości 298 mln USD

Spółka TradingView, jedna z najpopularniejszych na świecie platform do tworzenia wykresów dla inwestorów i traderów, ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro (UK) ze wzrostem przychodów o 717% w 2020 roku

Spółka eToro (UK) Limited, brytyjski oddział globalnej grupy, ujawniła swoje dane finansowe za rok fiskalny ...
Czytaj dalej
Atak hakerski na ASIC

ASIC bierze na cel 300-osobową grupę pump and dump

Na kanale ASX Pump Organization w serwisie Telegram pojawiło się ostrzeżenie od Australijskiej Komisji Papierów ...
Czytaj dalej
giełda w bukareszcie z rekordową wartością transakcji

Zaskakująca aktywność traderów detalicznych w Korei Południowej

Ostatni miesiąc letnich wakacji przyniósł kontynuację kluczowych trendów w branży FX. Jak pokazują najnowsze dane ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę