menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów

Ukraińskie SBU likwiduje call-center fałszywych brokerów


Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpracowała sieć nieuczciwych centrali telefonicznych, czyli tzw. kotłowni. Oszuści dzwonili z nich do mieszkańców UE i WNP, podając się za przedstawicieli „renomowanych” brokerów i wyłudzając pieniądze.

Według ukraińskich służb oszukańcza operacja była prowadzona na naprawdę dużą skalę. Wśród ujawnionych informacji nie znalazły się jednak dane na temat liczby osób zatrudnionych na słuchawkach ani kwoty, którą mogły wyłudzić. Nie wiadomo także pod jakimi brokerskimi markami działały zlikwidowane call-centers. O udzieleniu odpowiedzi na te pytania mógłby zdecydować jedynie prokurator prowadzący tę sprawę. Prawdopodobnie minie dużo czasu, zanim je poznamy.

Wiadomo, że oszuści działali z Kijowa i że w skład grupy wchodzili Ukraińcy oraz obywatele innych państw. Na ich celowniku byli mieszkańcy Unii Europejskiej oraz państw byłego Związku Radzieckiego. Oszuści dzwonili do nich i proponowali pomoc w zarabianiu na handlu Forex,  kryptowalutami, papierami wartościowymi, złotem i ropą. Gwarantowali wysokie i pewne zarobki w krótkim czasie. Gdy pieniądze ofiary trafiały na ich konto, próbowali wyciągnąć od niej dalsze wpłaty, a jeżeli to nie przynosiło efektu, zrywali kontakt. Wyłudzone środki były sprzeniewierzane i nigdy nie trafiały na żaden rynek inwestycyjny (a przynajmniej nie w imieniu poszkodowanych).

Ponowne oszukiwanie oszukanych

Pracownicy kotłowni wykorzystywali także rejestry osób, które już raz stały się ich ofiarą. Dzwonili do nich w imieniu innych spółek, oferując im pomoc w odzyskaniu depozytu. Warunkiem jej udzielenia była wcześniejsza wpłata o odpowiedniej wysokości. Tak samo jak w opisanym wcześniej schemacie, gdy pieniądze docierały na konto, oszuści tracili zainteresowanie pechowym inwestorem.

Funkcjonariusze SBU przeszukali miejsca zamieszkania organizatorów i członków grupy oraz biura, z których działali. Na stronie służb pochwalono się przejęciem ponad 2 mln hrywien (około 280 tysięcy złotych), pochodzących z przestępczej działalności. Zabezpieczono sprzęt serwerowy, pendrive’y i dokumenty będące dowodem w sprawie. Toczące się dochodzenie ma zakończyć się postawieniem zarzutów wszystkim organizatorom grupy. Nie wiadomo co spotka szeregowych pracowników.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

Inwestorzy detaliczni opuszczają rynek akcji

Michael Burry przyznaje się do błędu

Znany amerykański inwestor Michael Burry, który przewidział kryzys finansowy w 2008 roku, wycofał swoje oświadczenie, ...
Czytaj dalej
esma zawiesza obowiązek raportowania o wykonaniu

ESMA rozważa większą ochronę inwestorów korzystających z copy tradingu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator rynków finansowych w Unii Europejskiej, opublikował ...
Czytaj dalej
Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Francuskie władze dokonały we wtorek nalotu na pięć banków w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń ...
Czytaj dalej
budynek komisji nadzoru finansowego na pięknej w warszawie

Prosper Capital kwestionuje karę nałożoną przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu 1,2 mln zł kary na firmę Prosper Capital DM ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę