menu

Strona Główna > Newsy > USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej

USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej


Amerykańska prokuratura poinformowała, że aresztowano Thomasa Lanzana, mieszkańca New Jersey. Jest to wynik oskarżeń postawionych przez tamtejszą prokuraturę – chodzi o oszukanie co najmniej 20 osób za pomocą schematu Ponziego, nazywanego inaczej piramidą finansową, na łączną kwotę 900 000 dolarów.

51-latek, który obecnie mieszka w Południowej Karolinie, został oskarżony o nagabywanie klientów oraz oszustwo związane ze sprzedażą instrumentów finansowych. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżony twierdził, że ​​inwestycje były bardzo trafnymi okazjami. Od 2013 roku Lanzana zebrał w sumie 900 000 USD od co najmniej 20 klientów. Swoich klientów zachęcał do inwestowania w oparte na algorytmach platformy handlowe.

Twierdził przy tym, że jest doświadczonym i odnoszącym sukcesy traderem. Ponadto, aby utrzymać zaufanie swoich klientów, wysłał im fałszywe wyciągi z konta, fałszywe dokumenty podatkowe, a także publikował fałszywe miesięczne wyciągi z konta na stronie internetowej swojej firmy. Zgodnie z informacjami prokuratury, w wyniku tych działań zdefraudował on w przybliżeniu 350 000 USD. W oskarżeniu stwierdza się, że obejmuje to zakupy na Amazon, wydatki na golfa i płatności na rzecz sprzedawcy biżuterii oraz dealera luksusowych samochodów. Reszta funduszy służyła jako dywidendy dla wcześniejszych inwestorów, zgodnie z zasadą działania tego typu schematów finansowych.

Maksymalna potencjalna kara za oszustwo popełnione przez Lanzanę to 20 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 250 000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto. W przypadku oszustw związanych z towarami, może to być kara 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1 miliona USD lub dwukrotność zysku albo straty brutto. Departament Sprawiedliwości przypomina, że ​​te zarzuty są jedynie oskarżeniami, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni się mu winy.

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

FCA wprowadza obowiązek ochrony przed ujemnym saldem

FCA spodziewa się spadku zysków brokerów CFD

Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) opublikowała analizę, w której ocenia wpływ ograniczeń prawnych w zakresie ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed A.B.Capitals i Any1Profits

Brytyjskie Financial Conduct Authority wydało ostrzeżenia przed dwiema nielicencjonowanymi platformami tradingowymi. A.B.Capitals oraz Any1Profits nie ...
Czytaj dalej
forex - policja

CBŚP zatrzymało grupę, która oszukała inwestorów na 50 mln PLN

Zatrzymania 7 osób dokonali funkcjonariusze katowickiego biura CBŚP, nadzorowani przez śląską prokuraturę. Aresztowani są podejrzani ...
Czytaj dalej
Logo BDSwiss

BDSwiss wesprze walkę z pożarami lasów w Australii

Walka z pożarami lasów w Australii nie ustaje, a swą pomoc oferują kolejne spółki działające ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę