menu

Strona Główna > Newsy > USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej

USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej


AmerykaÅ„ska prokuratura poinformowaÅ‚a, że aresztowano Thomasa Lanzana, mieszkaÅ„ca New Jersey. Jest to wynik oskarżeÅ„ postawionych przez tamtejszÄ… prokuraturÄ™ – chodzi o oszukanie co najmniej 20 osób za pomocÄ… schematu Ponziego, nazywanego inaczej piramidÄ… finansowÄ…, na łącznÄ… kwotÄ™ 900 000 dolarów.

51-latek, który obecnie mieszka w Południowej Karolinie, został oskarżony o nagabywanie klientów oraz oszustwo związane ze sprzedażą instrumentów finansowych. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżony twierdził, że ​​inwestycje były bardzo trafnymi okazjami. Od 2013 roku Lanzana zebrał w sumie 900 000 USD od co najmniej 20 klientów. Swoich klientów zachęcał do inwestowania w oparte na algorytmach platformy handlowe.

Twierdził przy tym, że jest doświadczonym i odnoszącym sukcesy traderem. Ponadto, aby utrzymać zaufanie swoich klientów, wysłał im fałszywe wyciągi z konta, fałszywe dokumenty podatkowe, a także publikował fałszywe miesięczne wyciągi z konta na stronie internetowej swojej firmy. Zgodnie z informacjami prokuratury, w wyniku tych działań zdefraudował on w przybliżeniu 350 000 USD. W oskarżeniu stwierdza się, że obejmuje to zakupy na Amazon, wydatki na golfa i płatności na rzecz sprzedawcy biżuterii oraz dealera luksusowych samochodów. Reszta funduszy służyła jako dywidendy dla wcześniejszych inwestorów, zgodnie z zasadą działania tego typu schematów finansowych.

Maksymalna potencjalna kara za oszustwo popełnione przez Lanzanę to 20 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 250 000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto. W przypadku oszustw związanych z towarami, może to być kara 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1 miliona USD lub dwukrotność zysku albo straty brutto. Departament Sprawiedliwości przypomina, że ​​te zarzuty są jedynie oskarżeniami, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni się mu winy.

Autor: Dominik Zieliński

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

trump vs powell fed rezerwa federalna ai

Trump grozi niezależnoÅ›ci Rezerwy Federalnej – „tylko ludzie od niskich stóp”

Do końca kadencji Jerome’a Powella pozostało dziesięć miesięcy. Choć prezydent Trump formalnie nie może usunąć ...
wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przeglÄ…d

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
Przewiń na górę