menu

USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej


Amerykańska prokuratura poinformowała, że aresztowano Thomasa Lanzana, mieszkańca New Jersey. Jest to wynik oskarżeń postawionych przez tamtejszą prokuraturę – chodzi o oszukanie co najmniej 20 osób za pomocą schematu Ponziego, nazywanego inaczej piramidą finansową, na łączną kwotę 900 000 dolarów.

51-latek, który obecnie mieszka w Południowej Karolinie, został oskarżony o nagabywanie klientów oraz oszustwo związane ze sprzedażą instrumentów finansowych. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżony twierdził, że ​​inwestycje były bardzo trafnymi okazjami. Od 2013 roku Lanzana zebrał w sumie 900 000 USD od co najmniej 20 klientów. Swoich klientów zachęcał do inwestowania w oparte na algorytmach platformy handlowe.

Twierdził przy tym, że jest doświadczonym i odnoszącym sukcesy traderem. Ponadto, aby utrzymać zaufanie swoich klientów, wysłał im fałszywe wyciągi z konta, fałszywe dokumenty podatkowe, a także publikował fałszywe miesięczne wyciągi z konta na stronie internetowej swojej firmy. Zgodnie z informacjami prokuratury, w wyniku tych działań zdefraudował on w przybliżeniu 350 000 USD. W oskarżeniu stwierdza się, że obejmuje to zakupy na Amazon, wydatki na golfa i płatności na rzecz sprzedawcy biżuterii oraz dealera luksusowych samochodów. Reszta funduszy służyła jako dywidendy dla wcześniejszych inwestorów, zgodnie z zasadą działania tego typu schematów finansowych.

Maksymalna potencjalna kara za oszustwo popełnione przez Lanzanę to 20 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 250 000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto. W przypadku oszustw związanych z towarami, może to być kara 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1 miliona USD lub dwukrotność zysku albo straty brutto. Departament Sprawiedliwości przypomina, że ​​te zarzuty są jedynie oskarżeniami, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni się mu winy.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Belgijska FSMA ostrzega przed XTB-Markets

Na czarnej liście FSMA znalazła się 121 nazwa - XTB-Markets (nie mylić z polskim brokerem ...
Czytaj dalej
fma nowa zelandia ostrzeżenie

2 firmy na czarnej liście FMA (Nowa Zelandia)

FMA ostrzega przed ProfitiX/ Enigma GRC Limited oraz Dang Kang International Group. Firmy te nie ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Admiral Markets z mini i mikro lotami dla CFD na akcje US

Estoński broker Admiral Markets poinformował swych klientów, że udostępnił możliwość korzystania z mini i mikro ...
Czytaj dalej
mapa świata - globus

BitMEX ograniczy dostęp z 3 kolejnych jurysdykcji

Giełda obracająca instrumentami pochodnymi kryptowalut - BitMEX, poinformowała, że ograniczy dostęp do platformy handlowej dla ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę