menu

USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej


Amerykańska prokuratura poinformowała, że aresztowano Thomasa Lanzana, mieszkańca New Jersey. Jest to wynik oskarżeń postawionych przez tamtejszą prokuraturę – chodzi o oszukanie co najmniej 20 osób za pomocą schematu Ponziego, nazywanego inaczej piramidą finansową, na łączną kwotę 900 000 dolarów.

51-latek, który obecnie mieszka w Południowej Karolinie, został oskarżony o nagabywanie klientów oraz oszustwo związane ze sprzedażą instrumentów finansowych. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżony twierdził, że ​​inwestycje były bardzo trafnymi okazjami. Od 2013 roku Lanzana zebrał w sumie 900 000 USD od co najmniej 20 klientów. Swoich klientów zachęcał do inwestowania w oparte na algorytmach platformy handlowe.

Twierdził przy tym, że jest doświadczonym i odnoszącym sukcesy traderem. Ponadto, aby utrzymać zaufanie swoich klientów, wysłał im fałszywe wyciągi z konta, fałszywe dokumenty podatkowe, a także publikował fałszywe miesięczne wyciągi z konta na stronie internetowej swojej firmy. Zgodnie z informacjami prokuratury, w wyniku tych działań zdefraudował on w przybliżeniu 350 000 USD. W oskarżeniu stwierdza się, że obejmuje to zakupy na Amazon, wydatki na golfa i płatności na rzecz sprzedawcy biżuterii oraz dealera luksusowych samochodów. Reszta funduszy służyła jako dywidendy dla wcześniejszych inwestorów, zgodnie z zasadą działania tego typu schematów finansowych.

Maksymalna potencjalna kara za oszustwo popełnione przez Lanzanę to 20 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 250 000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto. W przypadku oszustw związanych z towarami, może to być kara 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1 miliona USD lub dwukrotność zysku albo straty brutto. Departament Sprawiedliwości przypomina, że ​​te zarzuty są jedynie oskarżeniami, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni się mu winy.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

noble markets ogranicza ofertę

36 instrumentów znika z Noble Markets

Noble Markets, oddział domu maklerskiego Noble Securities SA, poinformował w swoim newsletterze o 36 instrumentach, ...
Czytaj dalej
Okładka książki Rafała Zaorskiego - "O spekulacji"

Rafał Zaorski – „O spekulacji” [ebook]

W ubiegłym tygodniu ukazała się najnowsza książka Rafała Zaorskiego. "O spekulacji" jest 106-stronicową publikacją, nad ...
Czytaj dalej
akcje plus500 w dół

Spadek akcji Plus500 po ujawnieniu błędu księgowego

Broker regulowany przez FCA potwierdził błąd w wypełnionym wniosku na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na BrookBond Limited, IMC Financial Services Ltd oraz Mark’a Shepard’a

Brytyjski regulator finansowy Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed trzema podmiotami, które podszywają się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę