menu

UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom


Na rynku izraelskim powstał ważny precedens, gdzie po raz pierwszy organ regulacyjny zalecił karne oskarżenia przeciwko byłemu brokerowi Forex. Prof. Shmuel Hauser, prezes Israel Securities Authority (ISA), polecił  składanie oskarżeń przeciwko zaangażowanym stronom w celu przyspieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawach UTrade i Avmil Talmor.

ISA twierdzi, że dochodzenie wykazało wystarczające dowody przestępstw, w tym oszustwa, fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi bez licencji, utrudnianie śledztwa i inne.

Jest to poważna i złożona sprawa, w której wielu podejrzanych działało w wielkim wyrafinowaniu, zamaskowując ogromną nieuczciwą działalność, która trwała kilka lat i poważnie szkodziła setkom klientów, w Izraelu i na całym świecie. Od 2012 do 2015 roku firma UTrade zażądała 27 milionów dolarów z 604 klientów izraelskich. Zostało to zrobione przez wprowadzających w błąd inwestorów z fałszywymi prezentacjami, fałszerstwami oraz agresywną i manipulacyjną kampanią marketingową – stwierdziła ISA.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami dochodzenia Aviv Talmor wykorzystywał dziesiątki milionów z funduszy klientów na swoje cele osobiste, w tym inne jego firmy.

Ponadto ISA twierdzi, że Aviv Talmor wraz z menedżerami i pracownikami firmy działał świadomie w celu utrudnienia śledztwa i ukrywania obciążających go dowodów.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

esma grupa

ESMA upomina brokerów ws. twardego Brexitu

Naczelny europejski regulator, The European Securities and Markets Authority (ESMA), opublikował oświadczenie mające na celu podniesienie ...
Czytaj dalej
Ostrzeżenie przed firmą Trade WFX

FCA ostrzega przed firmą Trade WFX

Brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed nieuregulowanym brokerem próbującym oferować ...
Czytaj dalej
Fundusz gwarancyjny dla kryptowalut od KryptoJam

Pierwszy polski fundusz gwarancyjny dla kryptowalut

Polska organizacja KryptoJam założona przez Jakuba Mościckiego oraz Rafała Zaorskiego startuje z pierwszym w Polsce ...
Czytaj dalej
Broker poszerza swoją polisę ubezpieczeniową

ThinkMarkets rozszerza polisę ubezpieczeniową o klientów profesjonalnych

Londyński broker ThinkMarkets ogłosił, że rozszerza swoją polisę ubezpieczeniową o kwotę 1 miliona funtów, aby ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę