menu

Strona Główna > Newsy > UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom

UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom


Na rynku izraelskim powstał ważny precedens, gdzie po raz pierwszy organ regulacyjny zalecił karne oskarżenia przeciwko byłemu brokerowi Forex. Prof. Shmuel Hauser, prezes Israel Securities Authority (ISA), polecił  składanie oskarżeń przeciwko zaangażowanym stronom w celu przyspieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawach UTrade i Avmil Talmor.

ISA twierdzi, że dochodzenie wykazało wystarczające dowody przestępstw, w tym oszustwa, fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi bez licencji, utrudnianie śledztwa i inne.

Jest to poważna i złożona sprawa, w której wielu podejrzanych działało w wielkim wyrafinowaniu, zamaskowując ogromną nieuczciwą działalność, która trwała kilka lat i poważnie szkodziła setkom klientów, w Izraelu i na całym świecie. Od 2012 do 2015 roku firma UTrade zażądała 27 milionów dolarów z 604 klientów izraelskich. Zostało to zrobione przez wprowadzających w błąd inwestorów z fałszywymi prezentacjami, fałszerstwami oraz agresywną i manipulacyjną kampanią marketingową – stwierdziła ISA.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami dochodzenia Aviv Talmor wykorzystywał dziesiątki milionów z funduszy klientów na swoje cele osobiste, w tym inne jego firmy.

Ponadto ISA twierdzi, że Aviv Talmor wraz z menedżerami i pracownikami firmy działał świadomie w celu utrudnienia śledztwa i ukrywania obciążających go dowodów.

Autor: Michał

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę