menu

Strona Główna > Newsy > UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom

UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom


Na rynku izraelskim powstał ważny precedens, gdzie po raz pierwszy organ regulacyjny zalecił karne oskarżenia przeciwko byłemu brokerowi Forex. Prof. Shmuel Hauser, prezes Israel Securities Authority (ISA), polecił  składanie oskarżeń przeciwko zaangażowanym stronom w celu przyspieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawach UTrade i Avmil Talmor.

ISA twierdzi, że dochodzenie wykazało wystarczające dowody przestępstw, w tym oszustwa, fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi bez licencji, utrudnianie śledztwa i inne.

Jest to poważna i złożona sprawa, w której wielu podejrzanych działało w wielkim wyrafinowaniu, zamaskowując ogromną nieuczciwą działalność, która trwała kilka lat i poważnie szkodziła setkom klientów, w Izraelu i na całym świecie. Od 2012 do 2015 roku firma UTrade zażądała 27 milionów dolarów z 604 klientów izraelskich. Zostało to zrobione przez wprowadzających w błąd inwestorów z fałszywymi prezentacjami, fałszerstwami oraz agresywną i manipulacyjną kampanią marketingową – stwierdziła ISA.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami dochodzenia Aviv Talmor wykorzystywał dziesiątki milionów z funduszy klientów na swoje cele osobiste, w tym inne jego firmy.

Ponadto ISA twierdzi, że Aviv Talmor wraz z menedżerami i pracownikami firmy działał świadomie w celu utrudnienia śledztwa i ukrywania obciążających go dowodów.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Włoski regulator rynku usług finansowych - CONSOB, ostrzega przed nieautoryzowanymi firmami

CONSOB blokuje kolejne strony

Włoski regulator rynku usług finansowych, polecił zablokować dostęp do stron internetowych, należących do 5 nieautoryzowanych ...
Czytaj dalej
Przestępstwo finansowe

Oszust opcji binarnych Jared Davis odrzuca oskarżenia

Stworzone przez niego marki - Option Mint, Option King i Option Queen, miały naciągnąć klientów ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (9.11 – 15.11)

Trader Miesiąca Tickmill wygrywa dzięki złotu, zwycięzca konkursu TMS Brokers dzięki wieprzowinie. Oszuści ze Stanów ...
Czytaj dalej
trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader października zarobił $32 000

Traderem Miesiąca został Jie, który wykonał w październiku prawie 800 transakcji. Swój handel oparł przede ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę