menu

UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom


Na rynku izraelskim powstał ważny precedens, gdzie po raz pierwszy organ regulacyjny zalecił karne oskarżenia przeciwko byłemu brokerowi Forex. Prof. Shmuel Hauser, prezes Israel Securities Authority (ISA), polecił  składanie oskarżeń przeciwko zaangażowanym stronom w celu przyspieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawach UTrade i Avmil Talmor.

ISA twierdzi, że dochodzenie wykazało wystarczające dowody przestępstw, w tym oszustwa, fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi bez licencji, utrudnianie śledztwa i inne.

Jest to poważna i złożona sprawa, w której wielu podejrzanych działało w wielkim wyrafinowaniu, zamaskowując ogromną nieuczciwą działalność, która trwała kilka lat i poważnie szkodziła setkom klientów, w Izraelu i na całym świecie. Od 2012 do 2015 roku firma UTrade zażądała 27 milionów dolarów z 604 klientów izraelskich. Zostało to zrobione przez wprowadzających w błąd inwestorów z fałszywymi prezentacjami, fałszerstwami oraz agresywną i manipulacyjną kampanią marketingową – stwierdziła ISA.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami dochodzenia Aviv Talmor wykorzystywał dziesiątki milionów z funduszy klientów na swoje cele osobiste, w tym inne jego firmy.

Ponadto ISA twierdzi, że Aviv Talmor wraz z menedżerami i pracownikami firmy działał świadomie w celu utrudnienia śledztwa i ukrywania obciążających go dowodów.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

FCA publikuje serie ostrzeżeń

FCA ostrzega przed 3 estońskimi brokerami

Brytyjska instytucja Financial Conduct Authority (FCA) umieściła na swej czarnej liście trzy kolejne firmy brokerskie ...
Czytaj dalej
problemy techniczne

Problemy techniczne brokera OANDA

Wczoraj, krótko przed głosowaniem w sprawie Brexitu, klienci OANDA zaczęli informować, że nie mogą zalogować ...
Czytaj dalej
ironx crypto exchange

IronX uzyskał 26 mln USD ze sprzedaży swego tokena

Giełda IronX poinformowała, że dotychczasowa sprzedaż tokena IRX osiągnęła kwotę ponad 26 mln USD i ...
Czytaj dalej
trading jam session

TJS przyznał Paździerze 2018

Paździerze to antynagrody dla uczestników działających na rynku Forex, przyznawane przez internetową społeczność Trading Jam ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę