Właściciel UTrade idzie do aresztu
Według izraelskich źródeł, Aviv Talmor, były właściciel firmy UTrade Retail FX został uwięziony na dwa tygodnie za niewywiązywanie się z płatności w ramach planu upadłościowego UTrade ogłoszonego w 2016 roku.
Rozprawa sÄ…dowa
Zgodnie z umowÄ…, Talmor miaÅ‚ dokonywać miesiÄ™cznych pÅ‚atnoÅ›ci w wysokoÅ›ci 3500 NIS (1000 USD) na rzecz funduszu upadÅ‚oÅ›ciowego – jest to bardzo niewiele, biorÄ…c pod uwagÄ™ fakt, że w UTrade zdefraudowano w sumie okoÅ‚o 12 milionów dolarów. Podczas postÄ™powania sÄ…dowego, które odbyÅ‚o siÄ™ dziÅ› rano w Tel Awiwie, prawnicy stwierdzili, że pan Talmor nie wpÅ‚aciÅ‚ żadnego konkretnego kapitaÅ‚u do funduszu w ciÄ…gu ostatnich dwóch lat. W zwiÄ…zku z tym, poproszono sÄ™dziego o dwutygodniowy areszt dla oskarżonego, chyba że wpÅ‚aci jednorazowo 56 000 NIS (okoÅ‚o 15 700 dolarów). SÄ™dzia przychyliÅ‚ siÄ™ do argumentów adwokata i pan Talmor zostaÅ‚ przewieziony do wiÄ™zienia.
Talmor powiedział przed sądem, że nie byłby w stanie związać końca z końcem, jeśli wpłacałby pieniądze do funduszu upadłościowego. Sąd przedstawił jednak dowody, że matka oskarżonego wspomaga go miesięcznie kwotą w wysokości 5000 NIS, a on sam porusza się Mazdą z 2013 roku i mieszka w domu wartym 3 miliony NIS.
Kulisy sprawy
Postępowanie w sprawie pana Talmor jest niepowiązane ze stałym dochodzeniem w sprawie oszustwa UTrade. Wszystko wskazuje na to, że izraelscy prokuratorzy zbliżają się do formalnego oskarżenia, wedle którego pan Talmor wykorzystał dziesiątki milionów szekli które zainwestowali klienci UTrade do celów osobistych. Aviv Talmor został po raz pierwszy aresztowany w marcu 2016 roku, wrócił wówczas do Izraela po sześciomiesięcznej przerwie. Początkowo przebywał w areszcie domowym, lecz został z niego zwolniony, ponieważ policja i prokuratorzy kontynuowali śledztwo i nie postawiono mu jeszcze pełnych zarzutów.
