menu

Strona Główna > Newsy > Właściciel UTrade idzie do aresztu

Właściciel UTrade idzie do aresztu


Według izraelskich źródeł, Aviv Talmor, były właściciel firmy UTrade Retail FX został uwięziony na dwa tygodnie za niewywiązywanie się z płatności w ramach planu upadłościowego UTrade ogłoszonego w 2016 roku.

Rozprawa sądowa

Zgodnie z umową, Talmor miał dokonywać miesięcznych płatności w wysokości 3500 NIS (1000 USD) na rzecz funduszu upadłościowego – jest to bardzo niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że w UTrade zdefraudowano w sumie około 12 milionów dolarów. Podczas postępowania sądowego, które odbyło się dziś rano w Tel Awiwie, prawnicy stwierdzili, że pan Talmor nie wpłacił żadnego konkretnego kapitału do funduszu w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku z tym, poproszono sędziego o dwutygodniowy areszt dla oskarżonego, chyba że wpłaci jednorazowo 56 000 NIS (około 15 700 dolarów). Sędzia przychylił się do argumentów adwokata i pan Talmor został przewieziony do więzienia.

Talmor powiedział przed sądem, że nie byłby w stanie związać końca z końcem, jeśli wpłacałby pieniądze do funduszu upadłościowego. Sąd przedstawił jednak dowody, że matka oskarżonego wspomaga go miesięcznie kwotą w wysokości 5000 NIS, a on sam porusza się Mazdą z 2013 roku i mieszka w domu wartym 3 miliony NIS.

Kulisy sprawy

Postępowanie w sprawie pana Talmor jest niepowiązane ze stałym dochodzeniem w sprawie oszustwa UTrade. Wszystko wskazuje na to, że izraelscy prokuratorzy zbliżają się do formalnego oskarżenia, wedle którego pan Talmor wykorzystał dziesiątki milionów szekli które zainwestowali klienci UTrade do celów osobistych. Aviv Talmor został po raz pierwszy aresztowany w marcu 2016 roku, wrócił wówczas do Izraela po sześciomiesięcznej przerwie. Początkowo przebywał w areszcie domowym, lecz został z niego zwolniony, ponieważ policja i prokuratorzy kontynuowali śledztwo i nie postawiono mu jeszcze pełnych zarzutów.

 

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

jp morgan zapłaci 1 mld dolarów za spoofing

JPMorgan zapłaci 1 mld USD kary za manipulacje

Według doniesień Agencji Reutera bank JPMorgan Chase & Co zapłaci blisko 1 mld USD kary ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (24.09): ValueFX, EU FX Index…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Tiomarkets (Tio Markets Ltd) - tiomarkets.com EU FX Index (Terratech ...
Czytaj dalej

Ticmill ostrzega przed fałszywą stroną Tickmill Crypto

W mailingu rozesłanym do klientów, Ticmill ostrzegł przed firmą, która podszywa się pod jego markę.  ...
Czytaj dalej
uokik nakłady kary na banki

UOKiK nakłada ponad 60 mln zł kary na BNP Paribas, Millennium i Santander

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, które nieprecyzyjnie określają ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę