menu

Właściciel UTrade idzie do aresztu


Według izraelskich źródeł, Aviv Talmor, były właściciel firmy UTrade Retail FX został uwięziony na dwa tygodnie za niewywiązywanie się z płatności w ramach planu upadłościowego UTrade ogłoszonego w 2016 roku.

Rozprawa sądowa

Zgodnie z umową, Talmor miał dokonywać miesięcznych płatności w wysokości 3500 NIS (1000 USD) na rzecz funduszu upadłościowego – jest to bardzo niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że w UTrade zdefraudowano w sumie około 12 milionów dolarów. Podczas postępowania sądowego, które odbyło się dziś rano w Tel Awiwie, prawnicy stwierdzili, że pan Talmor nie wpłacił żadnego konkretnego kapitału do funduszu w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku z tym, poproszono sędziego o dwutygodniowy areszt dla oskarżonego, chyba że wpłaci jednorazowo 56 000 NIS (około 15 700 dolarów). Sędzia przychylił się do argumentów adwokata i pan Talmor został przewieziony do więzienia.

Talmor powiedział przed sądem, że nie byłby w stanie związać końca z końcem, jeśli wpłacałby pieniądze do funduszu upadłościowego. Sąd przedstawił jednak dowody, że matka oskarżonego wspomaga go miesięcznie kwotą w wysokości 5000 NIS, a on sam porusza się Mazdą z 2013 roku i mieszka w domu wartym 3 miliony NIS.

Kulisy sprawy

Postępowanie w sprawie pana Talmor jest niepowiązane ze stałym dochodzeniem w sprawie oszustwa UTrade. Wszystko wskazuje na to, że izraelscy prokuratorzy zbliżają się do formalnego oskarżenia, wedle którego pan Talmor wykorzystał dziesiątki milionów szekli które zainwestowali klienci UTrade do celów osobistych. Aviv Talmor został po raz pierwszy aresztowany w marcu 2016 roku, wrócił wówczas do Izraela po sześciomiesięcznej przerwie. Początkowo przebywał w areszcie domowym, lecz został z niego zwolniony, ponieważ policja i prokuratorzy kontynuowali śledztwo i nie postawiono mu jeszcze pełnych zarzutów.

 



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Ponad 900 000 USD zdefraudowane w schemacie Ponziego

USA: 900 000 USD zdefraudowane w piramidzie finansowej

Amerykańska prokuratura poinformowała, że aresztowano Thomasa Lanzana, mieszkańca New Jersey. Jest to wynik oskarżeń postawionych ...
Czytaj dalej
Polski broker rozszerza swoją ofertę ETF

XTB dodaje 76 nowych funduszy ETF do oferty

Polski broker X-Trade Brokers ogłosił we wtorek, że rozszerza ofertę swoich produktów w Unii Europejskiej ...
Czytaj dalej
webinar kwiecień głowacki

Darmowy webinar od XTB z Przemysławem Kwietniem oraz Piotrem Głowackim

Broker XTB organizuje darmowe webinarium pt. "Od boomu do krachu, czyli kiedy chciwość i strach ...
Czytaj dalej
Trzy ostrzeżenia od nowozelandzkiego regulatora

FMA: Ostrzeżenia przed WiseBanc, Bitcoin Revolution oraz OneLife Network

Nowozelandzki regulator Financial Markets Authority (FMA) wydał ostrzeżenie przed kilkoma firmami, które próbują oferować usługi ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę