menu

Właściciel UTrade idzie do aresztu


Według izraelskich źródeł, Aviv Talmor, były właściciel firmy UTrade Retail FX został uwięziony na dwa tygodnie za niewywiązywanie się z płatności w ramach planu upadłościowego UTrade ogłoszonego w 2016 roku.

Rozprawa sądowa

Zgodnie z umową, Talmor miał dokonywać miesięcznych płatności w wysokości 3500 NIS (1000 USD) na rzecz funduszu upadłościowego – jest to bardzo niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że w UTrade zdefraudowano w sumie około 12 milionów dolarów. Podczas postępowania sądowego, które odbyło się dziś rano w Tel Awiwie, prawnicy stwierdzili, że pan Talmor nie wpłacił żadnego konkretnego kapitału do funduszu w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku z tym, poproszono sędziego o dwutygodniowy areszt dla oskarżonego, chyba że wpłaci jednorazowo 56 000 NIS (około 15 700 dolarów). Sędzia przychylił się do argumentów adwokata i pan Talmor został przewieziony do więzienia.

Talmor powiedział przed sądem, że nie byłby w stanie związać końca z końcem, jeśli wpłacałby pieniądze do funduszu upadłościowego. Sąd przedstawił jednak dowody, że matka oskarżonego wspomaga go miesięcznie kwotą w wysokości 5000 NIS, a on sam porusza się Mazdą z 2013 roku i mieszka w domu wartym 3 miliony NIS.

Kulisy sprawy

Postępowanie w sprawie pana Talmor jest niepowiązane ze stałym dochodzeniem w sprawie oszustwa UTrade. Wszystko wskazuje na to, że izraelscy prokuratorzy zbliżają się do formalnego oskarżenia, wedle którego pan Talmor wykorzystał dziesiątki milionów szekli które zainwestowali klienci UTrade do celów osobistych. Aviv Talmor został po raz pierwszy aresztowany w marcu 2016 roku, wrócił wówczas do Izraela po sześciomiesięcznej przerwie. Początkowo przebywał w areszcie domowym, lecz został z niego zwolniony, ponieważ policja i prokuratorzy kontynuowali śledztwo i nie postawiono mu jeszcze pełnych zarzutów.

 



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

lynx zachęta nr2

Broker Lynx łamie europejskie przepisy? List IDM do KNF

Izba Domów Maklerskich wysłała list otwarty, m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z brokerem ...
Czytaj dalej
szkolenia forex - jak to działa

Szkolenia Forex – jak działają nieuczciwi szkoleniowcy?

Często podczas szkoleń związanych z inwestycjami, szczególnie organizowanych przez niezależnych trenerów, możemy usłyszeć, jak trener ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

Konferencje i szkolenia „Artyści Rynków” od CMC Markets

Broker CMC Markets organizuje darmowe konferencje oraz szkolenia pod nazwą "Artyści Rynków", które poruszą zagadnienia ...
Czytaj dalej
sec piramida warta 345 mln dolarów

SEC powstrzymał piramidę finansową o wartości 345 mln dolarów

The Securities and Exchange Commission (SEC) ogłosiła, że otrzymała nakaz sądowy powstrzymujący piramidę finansową, która ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę