menu

Strona Główna > Newsy > WyÅ‚udzali 10 mln EUR miesiÄ™cznie – sieć kotÅ‚owni rozbita

WyÅ‚udzali 10 mln EUR miesiÄ™cznie – sieć kotÅ‚owni rozbita


Międzynarodowa grupa oszustów wyłudzała pieniądze pod przykrywką brokerów, a jej miesięczne dochody wynosiły od 8 do 10 mln EUR. Większość ofiar to Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy i Brytyjczycy. 

Trzon grupy stanowili Ukraińcy, jednak europejscy śledczy zatrzymali także 9 osób z Serbii i Bułgarii. Ukraińska prokuratura podała na swojej stronie, że oszuści wyłudzali pieniądze pod pozorem inwestycji na rynkach (m.in. Forex, metale, kryptowaluty i papiery wartościowe). Różnymi sposobami przyciągali klientów, którzy deponowali środki na ich platformach, a zdobyte pieniądze legalizowali na Ukrainie. Ich biznes, trwający od 2017 roku, przerwała tamtejsza prokuratura, we współpracy z Eurojustem i Europolem.

Schemat działania przestępców był typową taktyką stosowaną przez fałszywych brokerów. Inwestorzy wpłacali pierwszy depozyt i widzieli na swoim koncie jak ich zyski rosną, osiągając co najmniej 100-krotną stopę zwrotu. Problemy zaczynały się jednak gdy chcieli wypłacić środki. Wtedy dzwonili do nich pracownicy specjalnie utworzonych call-center, którzy przekonywali ich, że przed wypłatą muszą uiścić opłaty w postaci 15% całej kwoty. Miały to być prowizje, koszty bankowe lub opłaty serwisowe. Jeżeli inwestor zapłacił, jego konto zostawało zablokowane, a oszuści zrywali kontakt.

Przeszukania i zajęcia mienia o wartości 50 mln EUR

Wyłudzone środki trafiały na rachunki bankowe szeregu firm, założonych przez grupę na Węgrzech, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Estonii i innych krajach. Następnie prano je poprzez różnego rodzaju inwestycje. Ukraińscy śledczy zajęli samochody, mieszkania, domy i inne nieruchomości o łącznej wartości 50 mln EUR.

Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych przejęto 1 mln USD w gotówce, dokumenty, zapisy kontaktów z poszkodowanymi oraz sprzęt komputerowy. Równolegle europejskie służby wkroczyły do domów i centrów telefonicznych w Serbii i Bułgarii. Zatrzymano tam 9 osób należących do szajki.

Organizatorami grupy byli obywatele Ukrainy. Tamtejsza prokuratura nie podaje nazw ani domen fałszywych platform. Większość ich ofiar stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Istnieje jednak możliwość, że wśród poszkodowanych znajdują się także Polacy.

Autor: Michał Misiura

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę