menu

Strona Główna > Newsy > Wyłudzali 10 mln EUR miesięcznie – sieć kotłowni rozbita

Wyłudzali 10 mln EUR miesięcznie – sieć kotłowni rozbita


Międzynarodowa grupa oszustów wyłudzała pieniądze pod przykrywką brokerów, a jej miesięczne dochody wynosiły od 8 do 10 mln EUR. Większość ofiar to Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy i Brytyjczycy. 

Trzon grupy stanowili Ukraińcy, jednak europejscy śledczy zatrzymali także 9 osób z Serbii i Bułgarii. Ukraińska prokuratura podała na swojej stronie, że oszuści wyłudzali pieniądze pod pozorem inwestycji na rynkach (m.in. Forex, metale, kryptowaluty i papiery wartościowe). Różnymi sposobami przyciągali klientów, którzy deponowali środki na ich platformach, a zdobyte pieniądze legalizowali na Ukrainie. Ich biznes, trwający od 2017 roku, przerwała tamtejsza prokuratura, we współpracy z Eurojustem i Europolem.

Schemat działania przestępców był typową taktyką stosowaną przez fałszywych brokerów. Inwestorzy wpłacali pierwszy depozyt i widzieli na swoim koncie jak ich zyski rosną, osiągając co najmniej 100-krotną stopę zwrotu. Problemy zaczynały się jednak gdy chcieli wypłacić środki. Wtedy dzwonili do nich pracownicy specjalnie utworzonych call-center, którzy przekonywali ich, że przed wypłatą muszą uiścić opłaty w postaci 15% całej kwoty. Miały to być prowizje, koszty bankowe lub opłaty serwisowe. Jeżeli inwestor zapłacił, jego konto zostawało zablokowane, a oszuści zrywali kontakt.

Przeszukania i zajęcia mienia o wartości 50 mln EUR

Wyłudzone środki trafiały na rachunki bankowe szeregu firm, założonych przez grupę na Węgrzech, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Estonii i innych krajach. Następnie prano je poprzez różnego rodzaju inwestycje. Ukraińscy śledczy zajęli samochody, mieszkania, domy i inne nieruchomości o łącznej wartości 50 mln EUR.

Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych przejęto 1 mln USD w gotówce, dokumenty, zapisy kontaktów z poszkodowanymi oraz sprzęt komputerowy. Równolegle europejskie służby wkroczyły do domów i centrów telefonicznych w Serbii i Bułgarii. Zatrzymano tam 9 osób należących do szajki.

Organizatorami grupy byli obywatele Ukrainy. Tamtejsza prokuratura nie podaje nazw ani domen fałszywych platform. Większość ich ofiar stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Istnieje jednak możliwość, że wśród poszkodowanych znajdują się także Polacy.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Nominacja Omarovej na Kontrolera Waluty wycofana na jej wniosek

Prezydent Stanów Zjednoczonych J. Biden wycofał nominację Saule Omarovej jako kandydata na Kontrolera Waluty w ...
Czytaj dalej
dane z japoni wskazują na spadek pkb

Spadek PKB w Japonii w trzecim kwartale

Japońska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale nieco bardziej niż według początkowych doniesień. To efekt ...
Czytaj dalej
Tickmill wprowadza nowe narzędzie tradingowe acuity do badania sentymentu rynkowego

Tickmill uruchamia narzędzie do badania nastrojów rynkowych

Brytyjski broker Tickmill poinformował  o udostępnieniu nowego narzędzia transakcyjnego Acuity MT4/MT5. Według spółki, funkcja daje ...
Czytaj dalej
poziom konsumpcji w chinach słabł w kwietniu

Co dalej z chińskim Evergrande?

Niektórzy zagraniczni posiadacze obligacji China Evergrande Group nie otrzymali należnej płatności do końca 30-dniowego okresu ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę