menu

Strona Główna > Newsy > Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.


W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom w kraju i za granicą, wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. Podejrzewa się, że za przedsięwzięciem stoją jedne z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Izraelu. Poniedziałkowy nalot jednostki 433 Lahav, nazywanej “izraelskim FBI”, na biura w Ramat Gan, zaowocował aresztowaniem sześciu osób.

Globalna sieć sprzedażowa pozwoliła oszustom wyłudzić dziesiątki milionów

W podsumowaniu przesłuchań możemy przeczytać:

To międzynarodowa sprawa, w której podejrzani, pod szyldem marki Airsoft, prowadzili platformę umożliwiającą oszukiwania inwestorów.

Oszuści korzystali z globalnej sieci sprzedażowej, obejmującej centra na Ukrainie, w Izraelu, Serbii, Bułgarii czy Kosowie, w której telemarketerzy przedstawiali się jako traderzy działający na rynkach m.in. FX i kryptowalut.

Podejrzewa się, że firma rozpracowywana przez izraelską policję przygotowywała infrastrukturę dla podobnych oszustw na całym świecie, co pozwoliło na wyłudzenie dziesiątek milionów euro.

lahav433 ramat gan - Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

Źródło: (Zdjęcie: Nimrod Glikman)//https://www.ynetnews.com/

Ofiary wabiono obietnicami dużych zysków, a dla potwierdzenia wiarygodności firmy, wykorzystywano sfałszowane dokumenty dotyczące rzekomych inwestycji. W rzeczywistości, oszuści nigdy nie inwestowali wyłudzanych pieniędzy – te były przetrzymywane na kontach bankowych w Niemczech, Czechach i na Węgrzech.

Po decyzji o skorzystaniu z usług firmy, klient otrzymywał dane pozwalające mu na logowania na platformie, na której mógł obserwować zyski. W rzeczywistości zyski na platformie inwestycyjnej były fikcyjne, o czym klient przekonywał się, gdy próbował dokonać wypłaty – taka opcja na platformie w ogóle nie istniała.

Mimo iż poniedziałkowy nalot doprowadził do aresztowania kilku osób, w tym szefa biura w Ramat Gan oraz do zatrzymania innych w celu przesłuchania, Jeremy Katlan uważany za szefa siatki przestępczej zdołał uciec za granicę i pozostaje na wolności.

Autor: Maciej Halikowski

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
tms

Najnowsze wiadomości:

wykres

Koniec wzrostów spółek AI. Fed straszy inwestorów

Jeszcze kilka miesięcy temu cały rynek akcyjny żył modą na sztuczną inteligencję. Popularność chatbotów i ...
euro dolar

Fed i EBC zmierzają w różnych kierunkach. Euro osłabi się względem dolara?

W przyszłym tygodniu, w dniach 19-20 września, odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym bank ...
cftc

Deel i Coinbase pod lupą CFTC. Powodem współpraca z MyForexFunds

Podczas gdy klienci MyForexFunds, podejrzewanej o bycie piramidą finansową, wciąż czekają na werdykt CFTC, problemy ...
433 lahav izrael

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom ...
Przewiń na górę