menu

Strona Główna > Newsy > Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.


W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom w kraju i za granicą, wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. Podejrzewa się, że za przedsięwzięciem stoją jedne z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Izraelu. Poniedziałkowy nalot jednostki 433 Lahav, nazywanej “izraelskim FBI”, na biura w Ramat Gan, zaowocował aresztowaniem sześciu osób.

Globalna sieć sprzedażowa pozwoliła oszustom wyłudzić dziesiątki milionów

W podsumowaniu przesłuchań możemy przeczytać:

To międzynarodowa sprawa, w której podejrzani, pod szyldem marki Airsoft, prowadzili platformę umożliwiającą oszukiwania inwestorów.

Oszuści korzystali z globalnej sieci sprzedażowej, obejmującej centra na Ukrainie, w Izraelu, Serbii, Bułgarii czy Kosowie, w której telemarketerzy przedstawiali się jako traderzy działający na rynkach m.in. FX i kryptowalut.

Podejrzewa się, że firma rozpracowywana przez izraelską policję przygotowywała infrastrukturę dla podobnych oszustw na całym świecie, co pozwoliło na wyłudzenie dziesiątek milionów euro.

lahav433 ramat gan - Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

Źródło: (Zdjęcie: Nimrod Glikman)//https://www.ynetnews.com/

Ofiary wabiono obietnicami dużych zysków, a dla potwierdzenia wiarygodności firmy, wykorzystywano sfałszowane dokumenty dotyczące rzekomych inwestycji. W rzeczywistości, oszuści nigdy nie inwestowali wyłudzanych pieniędzy – te były przetrzymywane na kontach bankowych w Niemczech, Czechach i na Węgrzech.

Po decyzji o skorzystaniu z usług firmy, klient otrzymywał dane pozwalające mu na logowania na platformie, na której mógł obserwować zyski. W rzeczywistości zyski na platformie inwestycyjnej były fikcyjne, o czym klient przekonywał się, gdy próbował dokonać wypłaty – taka opcja na platformie w ogóle nie istniała.

Mimo iż poniedziałkowy nalot doprowadził do aresztowania kilku osób, w tym szefa biura w Ramat Gan oraz do zatrzymania innych w celu przesłuchania, Jeremy Katlan uważany za szefa siatki przestępczej zdołał uciec za granicę i pozostaje na wolności.

Autor: Maciej Halikowski

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę