menu

Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD


FBI aresztowało organizatorów międzynarodowej piramidy finansowej związanej z kryptowalutą OneCoin. Konstantin Ignatov, jego siostra Ruja oraz współpracownicy zostali oskarżeni o „oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy”.

OneCoin został stworzony w 2014 roku przez bułgarską bizneswoman, Ruję Ignatovą. Ignatova przewodziła firmie odpowiedzialnej za OneCoina do 2017 roku, kiedy zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Stery przejął wówczas jej brat, Konstantin.

W 2016 roku funkcjonariusze policji w Chinach i Indiach wszczęli dochodzenie w sprawie podmiotu zarządzanego przez rodzeństwo Ignatovów. Kilka międzynarodowych organów nadzoru finansowego wydało też ostrzeżenia przed korzystaniem z OneCoin i powiązanymi usługami.

Jak działała piramida OneCoin?

Dotychczas OneCoin funkcjonowała jako wielopoziomowa sieć, w której ponad 3 mln ludzi na całym świecie otrzymywało prowizje za kupowanie kryptowaluty i zdobywanie nowych członków społeczności.

Piramida działała w Europie i Azji przez ponad 2 lata i zarobiła wiele milionów dolarów, zanim organy regulacyjne różnych krajów dostrzegły podejrzane nieścisłości w funkcjonowaniu przedsięwzięcia.

W 2017 roku rząd Kazachstanu zabrał licencję firmie Ignatovów, określając ją mianem typowej piramidy finansowej, bazującej na nowoczesnej platformie kryptowalutowej.

Konstantin i Ruja Ignatovovie, wraz ze współpracownikami, zostali zatrzymani na początku marca 2019 roku przez FBI. Postawiono im zarzut przywłaszczenia ponad 4 mld USD.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ic markets cysec

IC Markets zmienia nazwę kont „True ECN”

Klientów brokera zaniepokoiła notka, wyświetlająca się podczas logowania na stronę. "Nie oferujemy dłużej konta True ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia 17.08 – 23.08

Australia straszy brokerów i klientów projektem regulacji na rynku CFD, 97% krypto-giełd w Korei Południowej ...
Czytaj dalej

Wenezuelska siec marketów otworzyła kasy do płatności kryptowalutami

W 49 sklepach sieci Traki kryptowalutami można zapłacić za bułki, mleko i całą resztę asortymentu ...
Czytaj dalej

Rwanda chce stworzyć cyfrowy pieniądz

Rwandyjski Bank Centralny (NBR) jest zainteresowany stworzeniem własnej e-waluty. Obecnie bada czy jest to możliwe ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę