menu

Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD


FBI aresztowało organizatorów międzynarodowej piramidy finansowej związanej z kryptowalutą OneCoin. Konstantin Ignatov, jego siostra Ruja oraz współpracownicy zostali oskarżeni o „oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy”.

OneCoin został stworzony w 2014 roku przez bułgarską bizneswoman, Ruję Ignatovą. Ignatova przewodziła firmie odpowiedzialnej za OneCoina do 2017 roku, kiedy zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Stery przejął wówczas jej brat, Konstantin.

W 2016 roku funkcjonariusze policji w Chinach i Indiach wszczęli dochodzenie w sprawie podmiotu zarządzanego przez rodzeństwo Ignatovów. Kilka międzynarodowych organów nadzoru finansowego wydało też ostrzeżenia przed korzystaniem z OneCoin i powiązanymi usługami.

Jak działała piramida OneCoin?

Dotychczas OneCoin funkcjonowała jako wielopoziomowa sieć, w której ponad 3 mln ludzi na całym świecie otrzymywało prowizje za kupowanie kryptowaluty i zdobywanie nowych członków społeczności.

Piramida działała w Europie i Azji przez ponad 2 lata i zarobiła wiele milionów dolarów, zanim organy regulacyjne różnych krajów dostrzegły podejrzane nieścisłości w funkcjonowaniu przedsięwzięcia.

W 2017 roku rząd Kazachstanu zabrał licencję firmie Ignatovów, określając ją mianem typowej piramidy finansowej, bazującej na nowoczesnej platformie kryptowalutowej.

Konstantin i Ruja Ignatovovie, wraz ze współpracownikami, zostali zatrzymani na początku marca 2019 roku przez FBI. Postawiono im zarzut przywłaszczenia ponad 4 mld USD.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Zgoda na uzyskanie licencji

Nowe licencje dla FP Markets i FXTM

Australijski broker FP Markets nabył licencję od CySEC, aby móc kierować swoją ofertę do klientów ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed AlgoTradingSoft Broker Ltd i Tradepro Capitals Ltd

W zeszłym tygodniu brytyjski regulator, FCA, postanowił oznaczyć dwa podmioty działające w obszarze wymiany forex ...
Czytaj dalej
Austriackie FMA ostrzega

Austiackie FMA dodaje Carter Financial Services do czarnej listy

Austriacki regulator Financial Markets Authority (FMA) opublikował w czwartek ostrzeżenie dotyczące firmy Carter Financial Services, ...
Czytaj dalej
Wypłacenie odszkodowania

CySEC i ICF wypłacą odszkodowania klientom ACFX

Ponad dwa lata temu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) wycofała licencję Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę