menu

Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD


FBI aresztowało organizatorów międzynarodowej piramidy finansowej związanej z kryptowalutą OneCoin. Konstantin Ignatov, jego siostra Ruja oraz współpracownicy zostali oskarżeni o „oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy”.

OneCoin został stworzony w 2014 roku przez bułgarską bizneswoman, Ruję Ignatovą. Ignatova przewodziła firmie odpowiedzialnej za OneCoina do 2017 roku, kiedy zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Stery przejął wówczas jej brat, Konstantin.

W 2016 roku funkcjonariusze policji w Chinach i Indiach wszczęli dochodzenie w sprawie podmiotu zarządzanego przez rodzeństwo Ignatovów. Kilka międzynarodowych organów nadzoru finansowego wydało też ostrzeżenia przed korzystaniem z OneCoin i powiązanymi usługami.

Jak działała piramida OneCoin?

Dotychczas OneCoin funkcjonowała jako wielopoziomowa sieć, w której ponad 3 mln ludzi na całym świecie otrzymywało prowizje za kupowanie kryptowaluty i zdobywanie nowych członków społeczności.

Piramida działała w Europie i Azji przez ponad 2 lata i zarobiła wiele milionów dolarów, zanim organy regulacyjne różnych krajów dostrzegły podejrzane nieścisłości w funkcjonowaniu przedsięwzięcia.

W 2017 roku rząd Kazachstanu zabrał licencję firmie Ignatovów, określając ją mianem typowej piramidy finansowej, bazującej na nowoczesnej platformie kryptowalutowej.

Konstantin i Ruja Ignatovovie, wraz ze współpracownikami, zostali zatrzymani na początku marca 2019 roku przez FBI. Postawiono im zarzut przywłaszczenia ponad 4 mld USD.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

banki ukarane forex 1 mld euro

5 „grubasów” zapłaci 1,07 mld EUR kary za manipulacje na FX

Jak informowaliśmy zaledwie tydzień temu, Unia Europejska prowadziła śledztwo w sprawie manipulacji kursami na rynku ...
Czytaj dalej
kryptowaluty

FXCM Group rozszerza ofertę o BCH i XRP

Broker FXCM Group działający na detalicznym rynku forex poinformował o rozszerzeniu swej oferty kryptowalutowej o ...
Czytaj dalej
australia brokerzy

ASIC proponuje przyjmowanie skarg od klientów przez social media

Regulująca australijski rynek finansowy Australian Securities & Investments Commission (ASIC) opublikowała dokument, w którym proponuje ...
Czytaj dalej
Binance ma już 9 milionów użytkowników

Binance wznawia działalność po ataku hakerów

Największa giełda kryptowalutowa Binance wznowiła działalność po niedawnym ataku hakerskim, w wyniku którego złodzieje wyprowadzili ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę