menu

Strona Główna > Newsy > Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD

Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD


FBI aresztowało organizatorów międzynarodowej piramidy finansowej związanej z kryptowalutą OneCoin. Konstantin Ignatov, jego siostra Ruja oraz współpracownicy zostali oskarżeni o „oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy”.

OneCoin został stworzony w 2014 roku przez bułgarską bizneswoman, Ruję Ignatovą. Ignatova przewodziła firmie odpowiedzialnej za OneCoina do 2017 roku, kiedy zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Stery przejął wówczas jej brat, Konstantin.

W 2016 roku funkcjonariusze policji w Chinach i Indiach wszczęli dochodzenie w sprawie podmiotu zarządzanego przez rodzeństwo Ignatovów. Kilka międzynarodowych organów nadzoru finansowego wydało też ostrzeżenia przed korzystaniem z OneCoin i powiązanymi usługami.

Jak działała piramida OneCoin?

Dotychczas OneCoin funkcjonowała jako wielopoziomowa sieć, w której ponad 3 mln ludzi na całym świecie otrzymywało prowizje za kupowanie kryptowaluty i zdobywanie nowych członków społeczności.

Piramida działała w Europie i Azji przez ponad 2 lata i zarobiła wiele milionów dolarów, zanim organy regulacyjne różnych krajów dostrzegły podejrzane nieścisłości w funkcjonowaniu przedsięwzięcia.

W 2017 roku rząd Kazachstanu zabrał licencję firmie Ignatovów, określając ją mianem typowej piramidy finansowej, bazującej na nowoczesnej platformie kryptowalutowej.

Konstantin i Ruja Ignatovovie, wraz ze współpracownikami, zostali zatrzymani na początku marca 2019 roku przez FBI. Postawiono im zarzut przywłaszczenia ponad 4 mld USD.

Autor: Łukasz Gałczyński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (27.11): Any1Pro, Zurich Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Access Fx Trade (B.O. Tradefinancials Ltd) - accessfxtrade.com Bright Finance ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC anuluje licencje AFS dwóm spółkom

Australijski regulator rynku finansowego (ASIC) poinformował o anulowaniu licencji australijskich usług finansowych (AFS) dwóm podmiotom ...
Czytaj dalej
xtb

Black Friday W XTB

Szaleństwo promocyjne związane z Black Friday nie ominęło również branży Forex. Broker XTB przygotował dla ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (26.11): 24 News Trade, WikiFX…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 24 News Trade - 24news.trade MrGuru - mrguru.io/en Market Pulse ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę