menu

Zarzuty dla 20 osób w sprawie oszustw na rynków Forex


Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński poinformował PAP o postawieniu 20 osobom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku forex. Są to pracownicy spółki Amplio Investments, wśród nich znajdują się sprzedawcy, opiekunowie klienta i managerzy. Łącznie oszukano 350 inwestorów na łączną kwotę ponad 18 mln PLN.

Przestępcy zostali zatrzymani w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Osiem osób zostało aresztowanych, a reszta została objęta dozorem policji. W całym śledztwie grupa podejrzanych wynosi 36 osób, ale z tego tylko 18 osób jest osadzonych w areszcie. Prokuratora postawiła im zarzut prowadzenia bez zezwolenia działaności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.

Kulisy działań oszustów

Członkowie grupy kontaktowali się z potencjalnymi klientami jako przedstawiciele takich  platform jak CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000. Jak zazwyczaj w takich sytuacjach bywa – obiecali wysokie, kilkudziesięcioprocentowe zyski. Inwestorzy byli namawiani do inwestycji w debiuty giełdowe różnych spółek, namawiano ich również do rejestracji na platformie internetowej – chciano w ten sposób upewnić inwestorów o bezpieczeństwie współpracy.

Każdy poszkodowany miał swojego opiekuna, a początkowo odnosił znaczne sukcesy w inwestycjach, co tylko zachęcało go do kolejnych wpłat. Następnie sytuacja się zmieniała – opiekunowie proponowali swoim ofiarom niekorzystne inwestycje albo naliczali tak wysokie opłaty za transakcje, że prowadziły one do wyzerowania konta. W tym momencie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał, a pieniądze znikały.

Wedle informacji prokuratury, kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.W całym śledztwie zabezpieczono 5,2 mln złotych. Nadal trwają również intensywne czynności procesowe prowadzące do zabezpieczenia mienia podejrzanych.

W październiku 2017 r. zatrzymano w tej sprawie 19 osób. Prokuratura postawiła wtedy siedmiu z nich zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. Z kolei cztery osoby usłyszały zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia.

Trop

Początek całej sytuacji miał miejsce w listopadzie 2016 r., kiedy zatrzymano Avrahama G. posługującego się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. Ustalono wówczas, że zakupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w PLN, USD i EUR. Były one wykorzystywane do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby fałszywym opiekunom.

Wpłat oprócz Polaków dokonywali obywatele m.in. Włoch, Rosji i Kazachstanu. Schemat wyprowadzania pieniędzy wyglądał mniej więcej tak – po osiągnięciu określonej kwoty, przelewane były one za granicę, do podmiotów mających siedzibę np. w Izraelu, a także na rachunki zagranicznych spółek m.in. na Seszelach do których pełnomocnictwa mieli obywatele Polski. 



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Amerykański regulator nakłada kare

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD

Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Ostrzeżenie przed Accent Forex

Brytyjskie Financial Conduct Authority wydało ostrzeżenie przed brokerem Accent Markets Group Inc., działającym również pod ...
Czytaj dalej
Bruno Le Maire, Minister Finansów Francji

Francja chce przeforsować transgraniczne porozumienie ws. kryptowalut

W zeszłym tygodniu francuski parlament uchwalił pierwsze w tym kraju ramy regulacyjne dla rynku kryptowalut ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Admiral Markets dodaje 7 nowych kontraktów CFD

Admiral Markets, broker forex i CFD poinformował o dodaniu siedmiu nowych kontraktów CFD do swojej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę