menu

Strona Główna > Newsy > Zarzuty dla 20 osób w sprawie oszustw na rynków Forex

Zarzuty dla 20 osób w sprawie oszustw na rynków Forex


Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński poinformował PAP o postawieniu 20 osobom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku forex. Są to pracownicy spółki Amplio Investments, wśród nich znajdują się sprzedawcy, opiekunowie klienta i managerzy. Łącznie oszukano 350 inwestorów na łączną kwotę ponad 18 mln PLN.

Przestępcy zostali zatrzymani w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Osiem osób zostało aresztowanych, a reszta została objęta dozorem policji. W całym śledztwie grupa podejrzanych wynosi 36 osób, ale z tego tylko 18 osób jest osadzonych w areszcie. Prokuratora postawiła im zarzut prowadzenia bez zezwolenia działaności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.

Kulisy działań oszustów

Członkowie grupy kontaktowali się z potencjalnymi klientami jako przedstawiciele takich  platform jak CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000. Jak zazwyczaj w takich sytuacjach bywa – obiecali wysokie, kilkudziesięcioprocentowe zyski. Inwestorzy byli namawiani do inwestycji w debiuty giełdowe różnych spółek, namawiano ich również do rejestracji na platformie internetowej – chciano w ten sposób upewnić inwestorów o bezpieczeństwie współpracy.

Każdy poszkodowany miał swojego opiekuna, a początkowo odnosił znaczne sukcesy w inwestycjach, co tylko zachęcało go do kolejnych wpłat. Następnie sytuacja się zmieniała – opiekunowie proponowali swoim ofiarom niekorzystne inwestycje albo naliczali tak wysokie opłaty za transakcje, że prowadziły one do wyzerowania konta. W tym momencie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał, a pieniądze znikały.

Wedle informacji prokuratury, kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.W całym śledztwie zabezpieczono 5,2 mln złotych. Nadal trwają również intensywne czynności procesowe prowadzące do zabezpieczenia mienia podejrzanych.

W październiku 2017 r. zatrzymano w tej sprawie 19 osób. Prokuratura postawiła wtedy siedmiu z nich zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. Z kolei cztery osoby usłyszały zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia.

Trop

Początek całej sytuacji miał miejsce w listopadzie 2016 r., kiedy zatrzymano Avrahama G. posługującego się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. Ustalono wówczas, że zakupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w PLN, USD i EUR. Były one wykorzystywane do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby fałszywym opiekunom.

Wpłat oprócz Polaków dokonywali obywatele m.in. Włoch, Rosji i Kazachstanu. Schemat wyprowadzania pieniędzy wyglądał mniej więcej tak – po osiągnięciu określonej kwoty, przelewane były one za granicę, do podmiotów mających siedzibę np. w Izraelu, a także na rachunki zagranicznych spółek m.in. na Seszelach do których pełnomocnictwa mieli obywatele Polski. 

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

plus500 i legia z umową sponsorską

Plus500 podpisuje umowę sponsorską z Legią Warszawa

Broker Plus500 stał się głównym sponsorem Legii Warszawa. Spółka podpisała z klubem umowę, zgodnie z ...
Czytaj dalej
rumuńskie asf tworzy dział do monitorowania scamów

Rumuński regulator tworzy zespół do monitorowania scamów

Rumuński Urząd Nadzoru Finansowego (ASF) stworzył specjalny dział, który zajmie się aktywnym monitorowaniem nieuczciwych brokerów ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia (03.08 – 09.08)

KNF i CBA podpisują porozumienie o współpracy. Pepperstone donosi o wycieku danych klientów. ATFX otwiera ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (7.08): omegapro.world, Remaxima…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  omegapro.world Remaxima - remaxima.com LionsRing Trading Limited - lionsring.co AMF ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę