2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex

Sąd federalny w New Jersey nakazał dwóm nieistniejącym już firmom forex i ich operatorom zapłacić ponad 2,7 miliona dolarów. Firmy wyłudziły od inwestorów ponad 700 tys. USD przy użyciu schematu Ponziego.

Thomas Lanzana, którego aresztowano w grudniu ubiegłego roku, i jego firma Blackbox Pulse (Unique Forex) oraz Nikolay Masanko i należąca do niego firma White Cloud Mountain nieuczciwie pozyskali fundusze od co najmniej 31 inwestorów. Sąd nakazał oszustom zapłacić odpowiednio 762 807,24 USD na rzecz klientów i 1,95 mln USD kar finansowych.

Aby stworzyć iluzję stabilności, oskarżeni posługiwali się sfałszowanymi wyciągami z kont, by zyskać zaufanie inwestorów. Przez cały czas Lanzana ukrywał przed inwestorami 12 tys. USD strat i publikował fałszywe oświadczenia pokazujące saldo w wysokości 800 tys. USD na rachunku forex, który nie istniał.