menu

Strona Główna > Newsy > 2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex

2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex


Sąd federalny w New Jersey nakazał dwóm nieistniejącym już firmom forex i ich operatorom zapłacić ponad 2,7 miliona dolarów. Firmy wyłudziły od inwestorów ponad 700 tys. USD przy użyciu schematu Ponziego.

Thomas Lanzana, którego aresztowano w grudniu ubiegłego roku, i jego firma Blackbox Pulse (Unique Forex) oraz Nikolay Masanko i należąca do niego firma White Cloud Mountain nieuczciwie pozyskali fundusze od co najmniej 31 inwestorów. Sąd nakazał oszustom zapłacić odpowiednio 762 807,24 USD na rzecz klientów i 1,95 mln USD kar finansowych.

Aby stworzyć iluzję stabilności, oskarżeni posługiwali się sfałszowanymi wyciągami z kont, by zyskać zaufanie inwestorów. Przez cały czas Lanzana ukrywał przed inwestorami 12 tys. USD strat i publikował fałszywe oświadczenia pokazujące saldo w wysokości 800 tys. USD na rachunku forex, który nie istniał.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

uokik auto rentier

Auto Rentier odpowiada na ostrzeżenie UOKiK-u

Zarząd Auto Rentier SP. Z.O.O. skierował list do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znajduje ...
Czytaj dalej
wyciek danych z narodowego banku kajmanów może przypominać aferę panama papers

Potężny wyciek danych z Narodowego Banku Kajmanów

2TB danych skradzione z serwerów banku są udostępniane w sieci. Kajmany są rajem podatkowym, do ...
Czytaj dalej

OSC ostrzega przed Global Options Trade Inc.

Ontario Securities Commission (OSC) - kanadyjski organ regulujący rynek usług finansowych, dodał do swojej czarnej ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Nowe stałe prowizje dla CFD na akcje w Admiral Markets

Estoński broker Admiral Markets poinformował o wprowadzeniu stałych prowizji za każdą jednostronną transakcję na kontraktach ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę