menu

2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex


Sąd federalny w New Jersey nakazał dwóm nieistniejącym już firmom forex i ich operatorom zapłacić ponad 2,7 miliona dolarów. Firmy wyłudziły od inwestorów ponad 700 tys. USD przy użyciu schematu Ponziego.

Thomas Lanzana, którego aresztowano w grudniu ubiegłego roku, i jego firma Blackbox Pulse (Unique Forex) oraz Nikolay Masanko i należąca do niego firma White Cloud Mountain nieuczciwie pozyskali fundusze od co najmniej 31 inwestorów. Sąd nakazał oszustom zapłacić odpowiednio 762 807,24 USD na rzecz klientów i 1,95 mln USD kar finansowych.

Aby stworzyć iluzję stabilności, oskarżeni posługiwali się sfałszowanymi wyciągami z kont, by zyskać zaufanie inwestorów. Przez cały czas Lanzana ukrywał przed inwestorami 12 tys. USD strat i publikował fałszywe oświadczenia pokazujące saldo w wysokości 800 tys. USD na rachunku forex, który nie istniał.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader miesiąca w maju z 83 820,35 USD zysku

Brytyjski broker Tickmill ogłosił wyniki konkursu na Tradera Miesiąca za maj 2019. Tym razem najlepsze ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

Bitstar na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała swą czarną listę i wpisała na nią spółkę Bitstar. Spółka ma ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na klon Goldman Sach oraz Swiss Investment Ltd

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma nowymi podmiotami. Pierwszym z nich jest firma podszywająca się ...
Czytaj dalej
british columbia securities commision

BSCS: Uwaga na broker opcji binarnych LM Swiss Direct Ltd

Kanadyjski regulator British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał w dniu dzisiejszym ostrzeżenie przed brokerem opcji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę