menu

Strona Główna > Newsy > 2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex

2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex


Sąd federalny w New Jersey nakazał dwóm nieistniejącym już firmom forex i ich operatorom zapłacić ponad 2,7 miliona dolarów. Firmy wyłudziły od inwestorów ponad 700 tys. USD przy użyciu schematu Ponziego.

Thomas Lanzana, którego aresztowano w grudniu ubiegłego roku, i jego firma Blackbox Pulse (Unique Forex) oraz Nikolay Masanko i należąca do niego firma White Cloud Mountain nieuczciwie pozyskali fundusze od co najmniej 31 inwestorów. Sąd nakazał oszustom zapłacić odpowiednio 762 807,24 USD na rzecz klientów i 1,95 mln USD kar finansowych.

Aby stworzyć iluzję stabilności, oskarżeni posługiwali się sfałszowanymi wyciągami z kont, by zyskać zaufanie inwestorów. Przez cały czas Lanzana ukrywał przed inwestorami 12 tys. USD strat i publikował fałszywe oświadczenia pokazujące saldo w wysokości 800 tys. USD na rachunku forex, który nie istniał.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

Financial Conduct Authority publikuje sprawozdania roczne

FCA nakłada 3,44 mln GBP kary na TFS-ICAP

Regulująca brytyjski rynek finansowy Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała o nałożeniu kary w wysokości 3,44 ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (23.11): GMTMarket, Mibtrades…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: GMTMarket - gmtmarket.com Angel Investment Network Ltd - angelesinversionistas.es WTCinversion ...
Czytaj dalej
swissquote broker z dobrymi zyskami

Swissquote przedłuża współpracę z Integral

Szwajcarski broker Swissquote poinformował o przedłużeniu współpracy z firmą technologiczną Integral. Obie spółki nawiązały współpracę ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia (16.11 – 22.11)

Inwestorzy z Bliskiego Wschodu mają wciąż największe depozyty na rynku Forex. BaFin twierdzi, że 50% ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę