menu

Strona Główna > Newsy > 2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex

2,7 mln USD kary dla dwóch firm forex


Sąd federalny w New Jersey nakazał dwóm nieistniejącym już firmom forex i ich operatorom zapłacić ponad 2,7 miliona dolarów. Firmy wyłudziły od inwestorów ponad 700 tys. USD przy użyciu schematu Ponziego.

Thomas Lanzana, którego aresztowano w grudniu ubiegłego roku, i jego firma Blackbox Pulse (Unique Forex) oraz Nikolay Masanko i należąca do niego firma White Cloud Mountain nieuczciwie pozyskali fundusze od co najmniej 31 inwestorów. Sąd nakazał oszustom zapłacić odpowiednio 762 807,24 USD na rzecz klientów i 1,95 mln USD kar finansowych.

Aby stworzyć iluzję stabilności, oskarżeni posługiwali się sfałszowanymi wyciągami z kont, by zyskać zaufanie inwestorów. Przez cały czas Lanzana ukrywał przed inwestorami 12 tys. USD strat i publikował fałszywe oświadczenia pokazujące saldo w wysokości 800 tys. USD na rachunku forex, który nie istniał.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

XTB Trading Club

XTB Trading Club z Sylwią Dobosz – 30.01

30.01 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu XTB Trading Club. Tym razem gościem głównym będzie ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (18.01 – 24.01)

Papperstone kwestionuje interwencję ASIC; CySEC zawiesza licencję Stocks Forex; AvaTrade zapłaciło karę za brak rejestracji ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

CMC Markets z wynikami lepszymi od oczekiwań

Spółka CMC Markets Plc ogłosiła osiągnięcie dobrych wyników w trzecim kwartale bieżącego roku podatkowego, który ...
Czytaj dalej
australia brokerzy

Papperstone kwestionuje interwencję ASIC

Australijski broker Pepperstone skierował list do rządowej komisji, w którym pyta czy interwencja produktowa na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę