menu

Strona Główna > Newsy > Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych

Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych


Centralny Bank Rosji wykorzystuje technologię big data do wykrywania piramid finansowych. Ogłosił to Valery Liakh, szef jednego z departamentów Banku Centralnego, w wywiadzie przeprowadzonym z rosyjską agencją informacyjną PRIME.

Lyakh wyjaśnia, że specjalny model wyszukiwania został uruchomiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Robot zachowuje się jak osoba, która szuka miejsca i sposobu inwestowania funduszy. Firmy, które poszukują nowych klientów zazwyczaj reagują na jego aktywność. Bot może pracować z prostymi zapytaniami i interaktywnymi formami wymiany informacji. Kiedy wykryje firmę wykazującą zainteresowanie, Bank Centralny zaczyna sprawdzać, czy działa ona legalnie.

Często zdarza się, że za kilkoma nielegalnymi podmiotami stoi jeden beneficjent. Jest to łatwo wykrywane przez bota, który przetwarza duże ilości danych i dowiaduje się, skąd pochodzą informacje i reklamy oraz dokąd kierowane są fundusze.

Lyakh wyjaśnił również, że w 2018 roku Bank Centralny zidentyfikował 223 strony internetowe należące do nielegalnych firm FX. Większość materiałów związanych z tymi ustaleniami została przekazana do prokuratury.

W grudniu ubiegłego roku Bank Centralny Rosji ogłosił, że unieważnił licencje pięciu brokerom, w tym Alpari Forex, Forex Club i TeleTrade. Licencje odebrano z powodu naruszenia prawa rosyjskiego. Firmy miały czas do 27 stycznia 2019 roku, aby zwrócić wszystkie środki swoim klientom.

Działalność tych firm koncentrowała się na agresywnej reklamie i przenoszeniu rosyjskich klientów do zagranicznych jurysdykcji.

Autor: Monika Kwiecień

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę