menu

Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych


Centralny Bank Rosji wykorzystuje technologię big data do wykrywania piramid finansowych. Ogłosił to Valery Liakh, szef jednego z departamentów Banku Centralnego, w wywiadzie przeprowadzonym z rosyjską agencją informacyjną PRIME.

Lyakh wyjaśnia, że specjalny model wyszukiwania został uruchomiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Robot zachowuje się jak osoba, która szuka miejsca i sposobu inwestowania funduszy. Firmy, które poszukują nowych klientów zazwyczaj reagują na jego aktywność. Bot może pracować z prostymi zapytaniami i interaktywnymi formami wymiany informacji. Kiedy wykryje firmę wykazującą zainteresowanie, Bank Centralny zaczyna sprawdzać, czy działa ona legalnie.

Często zdarza się, że za kilkoma nielegalnymi podmiotami stoi jeden beneficjent. Jest to łatwo wykrywane przez bota, który przetwarza duże ilości danych i dowiaduje się, skąd pochodzą informacje i reklamy oraz dokąd kierowane są fundusze.

Lyakh wyjaśnił również, że w 2018 roku Bank Centralny zidentyfikował 223 strony internetowe należące do nielegalnych firm FX. Większość materiałów związanych z tymi ustaleniami została przekazana do prokuratury.

W grudniu ubiegłego roku Bank Centralny Rosji ogłosił, że unieważnił licencje pięciu brokerom, w tym Alpari Forex, Forex Club i TeleTrade. Licencje odebrano z powodu naruszenia prawa rosyjskiego. Firmy miały czas do 27 stycznia 2019 roku, aby zwrócić wszystkie środki swoim klientom.

Działalność tych firm koncentrowała się na agresywnej reklamie i przenoszeniu rosyjskich klientów do zagranicznych jurysdykcji.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Bruno Le Maire, Minister Finansów Francji

Francja chce przeforsować transgraniczne porozumienie ws. kryptowalut

W zeszłym tygodniu francuski parlament uchwalił pierwsze w tym kraju ramy regulacyjne dla rynku kryptowalut ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Admiral Markets dodaje 7 nowych kontraktów CFD

Admiral Markets, broker forex i CFD poinformował o dodaniu siedmiu nowych kontraktów CFD do swojej ...
Czytaj dalej
Flaga Australii

ASIC spuszcza z tonu i zmienia harmonogram zmian

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wysłała do nadzorowanych przez siebie brokerów list wyjaśniający, ...
Czytaj dalej
AFM wprowadza zakaz opcji binarnych

Holenderski regulator wprowadza ograniczenia ESMA na stałe

Podążając śladami kilku innych europejskich regulatorów, holenderski Dutch Financial Markets Authority (AFM) poinformował, że planuje ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę