menu

Strona Główna > Newsy > Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych

Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych


Centralny Bank Rosji wykorzystuje technologię big data do wykrywania piramid finansowych. Ogłosił to Valery Liakh, szef jednego z departamentów Banku Centralnego, w wywiadzie przeprowadzonym z rosyjską agencją informacyjną PRIME.

Lyakh wyjaśnia, że specjalny model wyszukiwania został uruchomiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Robot zachowuje się jak osoba, która szuka miejsca i sposobu inwestowania funduszy. Firmy, które poszukują nowych klientów zazwyczaj reagują na jego aktywność. Bot może pracować z prostymi zapytaniami i interaktywnymi formami wymiany informacji. Kiedy wykryje firmę wykazującą zainteresowanie, Bank Centralny zaczyna sprawdzać, czy działa ona legalnie.

Często zdarza się, że za kilkoma nielegalnymi podmiotami stoi jeden beneficjent. Jest to łatwo wykrywane przez bota, który przetwarza duże ilości danych i dowiaduje się, skąd pochodzą informacje i reklamy oraz dokąd kierowane są fundusze.

Lyakh wyjaśnił również, że w 2018 roku Bank Centralny zidentyfikował 223 strony internetowe należące do nielegalnych firm FX. Większość materiałów związanych z tymi ustaleniami została przekazana do prokuratury.

W grudniu ubiegłego roku Bank Centralny Rosji ogłosił, że unieważnił licencje pięciu brokerom, w tym Alpari Forex, Forex Club i TeleTrade. Licencje odebrano z powodu naruszenia prawa rosyjskiego. Firmy miały czas do 27 stycznia 2019 roku, aby zwrócić wszystkie środki swoim klientom.

Działalność tych firm koncentrowała się na agresywnej reklamie i przenoszeniu rosyjskich klientów do zagranicznych jurysdykcji.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę