menu

Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych


Centralny Bank Rosji wykorzystuje technologię big data do wykrywania piramid finansowych. Ogłosił to Valery Liakh, szef jednego z departamentów Banku Centralnego, w wywiadzie przeprowadzonym z rosyjską agencją informacyjną PRIME.

Lyakh wyjaśnia, że specjalny model wyszukiwania został uruchomiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Robot zachowuje się jak osoba, która szuka miejsca i sposobu inwestowania funduszy. Firmy, które poszukują nowych klientów zazwyczaj reagują na jego aktywność. Bot może pracować z prostymi zapytaniami i interaktywnymi formami wymiany informacji. Kiedy wykryje firmę wykazującą zainteresowanie, Bank Centralny zaczyna sprawdzać, czy działa ona legalnie.

Często zdarza się, że za kilkoma nielegalnymi podmiotami stoi jeden beneficjent. Jest to łatwo wykrywane przez bota, który przetwarza duże ilości danych i dowiaduje się, skąd pochodzą informacje i reklamy oraz dokąd kierowane są fundusze.

Lyakh wyjaśnił również, że w 2018 roku Bank Centralny zidentyfikował 223 strony internetowe należące do nielegalnych firm FX. Większość materiałów związanych z tymi ustaleniami została przekazana do prokuratury.

W grudniu ubiegłego roku Bank Centralny Rosji ogłosił, że unieważnił licencje pięciu brokerom, w tym Alpari Forex, Forex Club i TeleTrade. Licencje odebrano z powodu naruszenia prawa rosyjskiego. Firmy miały czas do 27 stycznia 2019 roku, aby zwrócić wszystkie środki swoim klientom.

Działalność tych firm koncentrowała się na agresywnej reklamie i przenoszeniu rosyjskich klientów do zagranicznych jurysdykcji.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

cysec kara dla trade.com

Cypr: regulacje CFD znane końcem lipca

Cypryjski regulator CySEC ogłosił, że zmiany jakie zajdą w prawie, zostaną przedstawione do końca miesiąca ...
Czytaj dalej
LMAX exchange LMAX Europe

LMAX przejmuje cypryjskiego brokera

Cypryjski regulator CySEC pozwolił na wykupienie brokera CB Capital Business Ltd, który zmieni nazwę na LMAX Broker Europe Ltd ...
Czytaj dalej

FSC (Mauritius) ostrzega przed Blackcore Ltd

Platforma transakcyjna Blackcore podaje na swojej stronie, że jest licencjonowana w Mauritiusie. W rzeczywistości nie ...
Czytaj dalej
fma nowa zelandia ostrzeżenie

FMA ostrzega przed fuerfx.com

Nowozelandzki regulator ostrzega przed klonem firmy Fern Group NZ Limited. FMA stwierdza, że ​​strona www.fuerfx.com ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę