menu

Strona Główna > Newsy > Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych

Bank Rosji używa big data do wykrywania piramid finansowych


Centralny Bank Rosji wykorzystuje technologię big data do wykrywania piramid finansowych. Ogłosił to Valery Liakh, szef jednego z departamentów Banku Centralnego, w wywiadzie przeprowadzonym z rosyjską agencją informacyjną PRIME.

Lyakh wyjaśnia, że specjalny model wyszukiwania został uruchomiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Robot zachowuje się jak osoba, która szuka miejsca i sposobu inwestowania funduszy. Firmy, które poszukują nowych klientów zazwyczaj reagują na jego aktywność. Bot może pracować z prostymi zapytaniami i interaktywnymi formami wymiany informacji. Kiedy wykryje firmę wykazującą zainteresowanie, Bank Centralny zaczyna sprawdzać, czy działa ona legalnie.

Często zdarza się, że za kilkoma nielegalnymi podmiotami stoi jeden beneficjent. Jest to łatwo wykrywane przez bota, który przetwarza duże ilości danych i dowiaduje się, skąd pochodzą informacje i reklamy oraz dokąd kierowane są fundusze.

Lyakh wyjaśnił również, że w 2018 roku Bank Centralny zidentyfikował 223 strony internetowe należące do nielegalnych firm FX. Większość materiałów związanych z tymi ustaleniami została przekazana do prokuratury.

W grudniu ubiegłego roku Bank Centralny Rosji ogłosił, że unieważnił licencje pięciu brokerom, w tym Alpari Forex, Forex Club i TeleTrade. Licencje odebrano z powodu naruszenia prawa rosyjskiego. Firmy miały czas do 27 stycznia 2019 roku, aby zwrócić wszystkie środki swoim klientom.

Działalność tych firm koncentrowała się na agresywnej reklamie i przenoszeniu rosyjskich klientów do zagranicznych jurysdykcji.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

kradzież kryptowalut

Kanadyjski oszust złapany na drugim przekręcie wartym 30 mln USD

Boaz Manor odsiedział 4 lata w wiezieniu i posiada dożywotni zakaz prowadzenia firm inwestycyjnych. Mimo ...
Czytaj dalej
Austriackie FMA ostrzega

FMA ostrzega przed FX Crypto Club

Austriacki nadzorca rynku wydał ostrzeżenie przed FX Crypto Club, podającym się za brokera Forex/CFD. Podmiot ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed 3 nielicencjonowanymi brokerami

Do czarnej listy brytyjskiego nadzoru finansowego (FCA), dołączyły: Ibex Prime (General Media OU), Aman Trades ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (11.01 – 17.01)

Wiele osób coś straciło. Australijczycy 61,6 mln dolarów, białoruscy traderzy obowiązek podatkowy, a 7 oszustów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę