menu

Strona Główna > Newsy > Broker FX wyłudził ponad 300 tysięcy dolarów

Broker FX wyłudził ponad 300 tysięcy dolarów


Firmy Black Diamond Forex, BGD Trading oraz Advanta FX oraz ich założyciel, Michal Salerno, zostały oskarżone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o oszukanie 150 osób na łączną kwotę ponad 300 tysięcy USD. Spółki zajmowały się pozyskiwaniem i nakłanianiem potencjalnych klientów do inwestycji na rynku Forex. Grupa działała co najmniej od stycznia 2017 roku do marca 2018, żadna z osób biorących udział w precedensie nie posiadała odpowiednich licencji.

Wstępne ustalenia wskazują, że pozyskane środki nie zostały ani razu zainwestowane w instrumenty finansowe, służyły natomiast w głównej mierze do prywatnych wydatków Michaela Salerno. Oszuści pozyskiwali klientów poprzez serwisy LinkedIn i Indeed.com oraz własne strony internetowe, naruszając przy tym również ustawę o giełdach towarowych. Przestępcy wymagali od potencjalnych klientów wpłaty “depozytu ryzyka”, lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości. Przeważnie były to kwoty w przedziale od 1200 USD do 1900 USD. Fałszywi maklerzy obiecywali, że po użyciu ich na własnych kontach wypłacą zyski inwestorom w postaci premii.

Fragment oświadczenia CFTC:

Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym.

CFTC będzie dążyć na drodze sądowej do zwrotu pieniędzy ofiarom, pozbawienia oskarżonych korzyści osiągniętych z działalności przestępczej, nałożenia kar finansowych, a także nałożenia zakazów rejestracji i handlu. Cieżko oszacować jednak, czy uda się odzyskać pieniądze oraz czy wszystkie sankcje proponowane przez CFTC zostaną nałożone.

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem australijskiej reprezentacji rugby

Izraelski broker eToro ogłosił podpisanie trzyletniej umowy sponsorskiej z Rugby Australia, powiększając tym samym swoje ...
Czytaj dalej
fca prowadzi konsultacje ws. inwestycji konsumenckich

FCA nakłada 178 tys. GBP kary na Sapien Capital

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o nałożeniu 178 tys. GBP kary na firmę Sapien ...
Czytaj dalej
amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

Szef SEC zapowiada walkę z „grywalizacją” tradingu

Nowy przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, wyraził obawy związane z ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC pozywa Westpac pod zarzutem insider tradingu

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) podjęła kroki prawne przeciwko bankowi Westpac, oskarżając ją ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę