menu

Broker FX wyłudził ponad 300 tysięcy dolarów


Firmy Black Diamond Forex, BGD Trading oraz Advanta FX oraz ich założyciel, Michal Salerno, zostały oskarżone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o oszukanie 150 osób na łączną kwotę ponad 300 tysięcy USD. Spółki zajmowały się pozyskiwaniem i nakłanianiem potencjalnych klientów do inwestycji na rynku Forex. Grupa działała co najmniej od stycznia 2017 roku do marca 2018, żadna z osób biorących udział w precedensie nie posiadała odpowiednich licencji.

Wstępne ustalenia wskazują, że pozyskane środki nie zostały ani razu zainwestowane w instrumenty finansowe, służyły natomiast w głównej mierze do prywatnych wydatków Michaela Salerno. Oszuści pozyskiwali klientów poprzez serwisy LinkedIn i Indeed.com oraz własne strony internetowe, naruszając przy tym również ustawę o giełdach towarowych. Przestępcy wymagali od potencjalnych klientów wpłaty “depozytu ryzyka”, lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości. Przeważnie były to kwoty w przedziale od 1200 USD do 1900 USD. Fałszywi maklerzy obiecywali, że po użyciu ich na własnych kontach wypłacą zyski inwestorom w postaci premii.

Fragment oświadczenia CFTC:

Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym.

CFTC będzie dążyć na drodze sądowej do zwrotu pieniędzy ofiarom, pozbawienia oskarżonych korzyści osiągniętych z działalności przestępczej, nałożenia kar finansowych, a także nałożenia zakazów rejestracji i handlu. Cieżko oszacować jednak, czy uda się odzyskać pieniądze oraz czy wszystkie sankcje proponowane przez CFTC zostaną nałożone.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

noble markets ogranicza ofertę

36 instrumentów znika z Noble Markets

Noble Markets, oddział domu maklerskiego Noble Securities SA, poinformował w swoim newsletterze o 36 instrumentach, ...
Czytaj dalej
Okładka książki Rafała Zaorskiego - "O spekulacji"

Rafał Zaorski – „O spekulacji” [ebook]

W ubiegłym tygodniu ukazała się najnowsza książka Rafała Zaorskiego. "O spekulacji" jest 106-stronicową publikacją, nad ...
Czytaj dalej
akcje plus500 w dół

Spadek akcji Plus500 po ujawnieniu błędu księgowego

Broker regulowany przez FCA potwierdził błąd w wypełnionym wniosku na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na BrookBond Limited, IMC Financial Services Ltd oraz Mark’a Shepard’a

Brytyjski regulator finansowy Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed trzema podmiotami, które podszywają się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę