menu

Broker FX wyłudził ponad 300 tysięcy dolarów


Firmy Black Diamond Forex, BGD Trading oraz Advanta FX oraz ich założyciel, Michal Salerno, zostały oskarżone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o oszukanie 150 osób na łączną kwotę ponad 300 tysięcy USD. Spółki zajmowały się pozyskiwaniem i nakłanianiem potencjalnych klientów do inwestycji na rynku Forex. Grupa działała co najmniej od stycznia 2017 roku do marca 2018, żadna z osób biorących udział w precedensie nie posiadała odpowiednich licencji.

Wstępne ustalenia wskazują, że pozyskane środki nie zostały ani razu zainwestowane w instrumenty finansowe, służyły natomiast w głównej mierze do prywatnych wydatków Michaela Salerno. Oszuści pozyskiwali klientów poprzez serwisy LinkedIn i Indeed.com oraz własne strony internetowe, naruszając przy tym również ustawę o giełdach towarowych. Przestępcy wymagali od potencjalnych klientów wpłaty “depozytu ryzyka”, lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości. Przeważnie były to kwoty w przedziale od 1200 USD do 1900 USD. Fałszywi maklerzy obiecywali, że po użyciu ich na własnych kontach wypłacą zyski inwestorom w postaci premii.

Fragment oświadczenia CFTC:

Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym.

CFTC będzie dążyć na drodze sądowej do zwrotu pieniędzy ofiarom, pozbawienia oskarżonych korzyści osiągniętych z działalności przestępczej, nałożenia kar finansowych, a także nałożenia zakazów rejestracji i handlu. Cieżko oszacować jednak, czy uda się odzyskać pieniądze oraz czy wszystkie sankcje proponowane przez CFTC zostaną nałożone.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Popularny broker powoli odzyskuje zaufanie

IronFx powoli wychodzi na prostą

W jednym z poprzednich wpisów informowaliśmy o perypetiach popularnego brokera IronFX, dotyczących niewypłacania środków swoim ...
Czytaj dalej
CySEC upomina brytyjskich brokerów

Cypryjski regulator pośpiesza brytyjskich brokerów

Wyspiarski regulator The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) opublikował informacje, w której przypomina brytyjskim brokerem, że ...
Czytaj dalej
xtb - x-station 5

XTB wprowadza zmiany na xStation 5

Popularny polski broker X-Trade Brokers ogłosił, że wprowadza aktualizacje swojej autorskiej platformy xStation 5. Pojawia ...
Czytaj dalej
Ostrzeżenia od brytyjskiego regulatora

Brytyjski regulator ostrzega przed Bitcoin Loophole oraz Legal Trade

Brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenia przed nieautoryzowanymi firmami, które próbują świadczyć ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę