menu

Strona Główna > Newsy > CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł

CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł


W połowie poprzedniego tygodnia policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Jest to kontynuacja zatrzymań z listopada 2018 roku, kiedy to schwytano 19 osób. Jak twierdzi policja łącznie w sprawę zamieszanych jest 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł na poczet przyszłych kar.

CzÅ‚onkowie grupy dziaÅ‚ali w ramach cypryjskiego podmiotu posiadajÄ…cego swój oddziaÅ‚ w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. MetodÄ™ oszustw można użyć za „tradycyjnÄ…” dla tej branży. PrzestÄ™pcy kontaktowali siÄ™ z potencjalnymi ofiarami i oferowali produkty finansowe majÄ…ce przynieść nawet kilkudziesiÄ™cioprocentowy zysk w krótkim czasie. PoczÄ…tkowo prawdopodobnie „symulowane” inwestycje przynosiÅ‚y zysk, co zachÄ™caÅ‚o inwestorów do kolejnych wpÅ‚at. NastÄ™pnie konta notowaÅ‚y straty prowadzÄ…ce do wyzerowania rachunku. W kolejnym kroku inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy.

WedÅ‚ug wczeÅ›niejszych doniesieÅ„ przestÄ™pcy współpracowali z takimi podmiotami jak Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX). Jednak w ostatnim czasie mogli oni wykorzystywać również inne podmioty.

Podczas nalotów na szereg lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzÄ™t komputerowy, dokumentacjÄ™ oraz noÅ›niki danych jako materiaÅ‚ dowodowy w sprawie. Zatrzymane osoby to menedżerowie sprzedaży i osoby odpowiadajÄ…ce za organizacjÄ™ pracy. WydawaÅ‚y one również polecenia pracownikom kontaktujÄ…cym siÄ™ bezpoÅ›rednio z klientami.

Straty poszczególnych inwestorów według ustaleń wahają się w granicach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Autor: Albert Czajkowski

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę