menu

CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł


W połowie poprzedniego tygodnia policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Jest to kontynuacja zatrzymań z listopada 2018 roku, kiedy to schwytano 19 osób. Jak twierdzi policja łącznie w sprawę zamieszanych jest 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł na poczet przyszłych kar.

Członkowie grupy działali w ramach cypryjskiego podmiotu posiadającego swój oddział w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Metodę oszustw można użyć za „tradycyjną” dla tej branży. Przestępcy kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami i oferowali produkty finansowe mające przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk w krótkim czasie. Początkowo prawdopodobnie „symulowane” inwestycje przynosiły zysk, co zachęcało inwestorów do kolejnych wpłat. Następnie konta notowały straty prowadzące do wyzerowania rachunku. W kolejnym kroku inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy.

Według wcześniejszych doniesień przestępcy współpracowali z takimi podmiotami jak Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX). Jednak w ostatnim czasie mogli oni wykorzystywać również inne podmioty.

Podczas nalotów na szereg lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Zatrzymane osoby to menedżerowie sprzedaży i osoby odpowiadające za organizację pracy. Wydawały one również polecenia pracownikom kontaktującym się bezpośrednio z klientami.

Straty poszczególnych inwestorów według ustaleń wahają się w granicach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

„Rafał Zaorski Wyjawia Publicznie Prawdę…” czyli jak działają scamy

Użytkowników Facebooka zasypują reklamy prowadzące do scamów i oszustw inwestycyjnych. Jedną z ostatnich ofiar procederu ...
Czytaj dalej
Polski rząd chce współpracować z założycielem Bitbay

Rosyjska kancelaria oferuje odzyskanie $2 mld z Mt. Gox

Mt. Gox była największą giełdą kryptowalutową na świecie. Jej działalność zakończył atak hakerski: skradziono 850 ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Oszuści podszywają się pod Admiral Markets

Broker Admiral Markets ostrzegł inwestorów przed próbami wyłudzenia dokonywanymi przez oszustów podających się za jego ...
Czytaj dalej
Rosja chce obniżyć maksymalny lewar

Rosyjski rynek Forex/CFD umiera

Bank centralny Federacji Rosyjskiej prowadzi 200 spraw przeciwko tzw. kotłowniom. Przez ich działalność, przypominającą film ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę