CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł

W połowie poprzedniego tygodnia policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Jest to kontynuacja zatrzymań z listopada 2018 roku, kiedy to schwytano 19 osób. Jak twierdzi policja łącznie w sprawę zamieszanych jest 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł na poczet przyszłych kar.

Członkowie grupy działali w ramach cypryjskiego podmiotu posiadającego swój oddział w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Metodę oszustw można użyć za „tradycyjną” dla tej branży. Przestępcy kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami i oferowali produkty finansowe mające przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk w krótkim czasie. Początkowo prawdopodobnie „symulowane” inwestycje przynosiły zysk, co zachęcało inwestorów do kolejnych wpłat. Następnie konta notowały straty prowadzące do wyzerowania rachunku. W kolejnym kroku inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy.

Według wcześniejszych doniesień przestępcy współpracowali z takimi podmiotami jak Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX). Jednak w ostatnim czasie mogli oni wykorzystywać również inne podmioty.

Podczas nalotów na szereg lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Zatrzymane osoby to menedżerowie sprzedaży i osoby odpowiadające za organizację pracy. Wydawały one również polecenia pracownikom kontaktującym się bezpośrednio z klientami.

Straty poszczególnych inwestorów według ustaleń wahają się w granicach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.