menu

Strona Główna > Newsy > CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł

CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł


W połowie poprzedniego tygodnia policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Jest to kontynuacja zatrzymań z listopada 2018 roku, kiedy to schwytano 19 osób. Jak twierdzi policja łącznie w sprawę zamieszanych jest 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł na poczet przyszłych kar.

Członkowie grupy działali w ramach cypryjskiego podmiotu posiadającego swój oddział w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Metodę oszustw można użyć za „tradycyjną” dla tej branży. Przestępcy kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami i oferowali produkty finansowe mające przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk w krótkim czasie. Początkowo prawdopodobnie „symulowane” inwestycje przynosiły zysk, co zachęcało inwestorów do kolejnych wpłat. Następnie konta notowały straty prowadzące do wyzerowania rachunku. W kolejnym kroku inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy.

Według wcześniejszych doniesień przestępcy współpracowali z takimi podmiotami jak Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX). Jednak w ostatnim czasie mogli oni wykorzystywać również inne podmioty.

Podczas nalotów na szereg lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Zatrzymane osoby to menedżerowie sprzedaży i osoby odpowiadające za organizację pracy. Wydawały one również polecenia pracownikom kontaktującym się bezpośrednio z klientami.

Straty poszczególnych inwestorów według ustaleń wahają się w granicach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Autor: ForexRev Team

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

gielda wykresy inwestycje kryptowaluty

Coraz więcej zakładów na załamanie akcji kryptowalutowych, korzystających na wzrostach bitcoina

Od początku roku, hossa na rynku bitcoina pomagała rosnąć wycenom spółek ściśle związanych z kryptowalutami ...
jerome powell bitcoin

Powell dał Bitcoinowi zielone światło do wzrostów

Przed ostatnią konferencją prasową Rezerwy Federalnej inwestorzy obawiali się, że niekorzystne odczyty wskaźników inflacji skłonią ...
bitcoin fundusz

Bitcoin w dół (65,8 tys. USD). Rynek kryptowalut przeżywa gwałtowne spadki

Rynek kryptowalut doświadcza znaczących wstrząsów, z Bitcoinem na czele spadków, po ostatnich danych o inflacji ...
prop trading trader straty ai

FSMA ostrzega przed prop-tradingiem: “wykorzystują naiwność klientów…”

FSMA ostrzegła konsumentów przed niebezpieczeństwami związanymi z internetowym prop-tradingiem. Zdaniem belgijskiego regulatora, firmy korzystające z ...
Przewiń na górę