menu

Strona Główna > Newsy > CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł

CBŚP zatrzymuje 11 oszustów Forex i szacuje straty na 18 mln zł


W połowie poprzedniego tygodnia policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Jest to kontynuacja zatrzymań z listopada 2018 roku, kiedy to schwytano 19 osób. Jak twierdzi policja łącznie w sprawę zamieszanych jest 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł na poczet przyszłych kar.

CzÅ‚onkowie grupy dziaÅ‚ali w ramach cypryjskiego podmiotu posiadajÄ…cego swój oddziaÅ‚ w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. MetodÄ™ oszustw można użyć za „tradycyjnÄ…” dla tej branży. PrzestÄ™pcy kontaktowali siÄ™ z potencjalnymi ofiarami i oferowali produkty finansowe majÄ…ce przynieść nawet kilkudziesiÄ™cioprocentowy zysk w krótkim czasie. PoczÄ…tkowo prawdopodobnie „symulowane” inwestycje przynosiÅ‚y zysk, co zachÄ™caÅ‚o inwestorów do kolejnych wpÅ‚at. NastÄ™pnie konta notowaÅ‚y straty prowadzÄ…ce do wyzerowania rachunku. W kolejnym kroku inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy.

WedÅ‚ug wczeÅ›niejszych doniesieÅ„ przestÄ™pcy współpracowali z takimi podmiotami jak Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX). Jednak w ostatnim czasie mogli oni wykorzystywać również inne podmioty.

Podczas nalotów na szereg lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli sprzÄ™t komputerowy, dokumentacjÄ™ oraz noÅ›niki danych jako materiaÅ‚ dowodowy w sprawie. Zatrzymane osoby to menedżerowie sprzedaży i osoby odpowiadajÄ…ce za organizacjÄ™ pracy. WydawaÅ‚y one również polecenia pracownikom kontaktujÄ…cym siÄ™ bezpoÅ›rednio z klientami.

Straty poszczególnych inwestorów według ustaleń wahają się w granicach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.


JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (7.12 – 13.12)

FCA nakłada najwyższe kary od 4 lat; polscy traderzy nie chcą wynosić się z kraju; ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Payback Limited i ash.trades

Brytyjski nadzorca dodał dwa podmioty do czarnej listy ostrzeżeń. Pierwszym z nich jest Payback Limited ...
Czytaj dalej
kongres inwestycyjny invest cuffs 2020 w krakowskim Centrum Kongresowym ICE - wejściówki już dostępne

Invest Cuffs 2020 – darmowe wejÅ›ciówki już dostÄ™pne

Na kolejną odsłonę największego kongresu inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej musimy poczekać do marca 2020. O ...
Czytaj dalej
giełda kryptowalut i broker kontraktów futures BitMEX pozwany na 300 mln USD

Inwestor pozywa BitMEX na 300 mln USD

Frank Amato i RGB Coin twierdzą, że byli pierwszymi inwestorami początkowymi giełdy, którzy przeznaczyli na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę