CFTC demontuje forexowÄ… piramidÄ™ finansowÄ…
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wszczęła działania przeciwko trzem powiązanym scamom, które wyłudziły od inwestorów 14 mln USD.
Forexowe marki, które okazały się piramidą finansową to Financial Tree, Financial Solution Group i New Money Advisors. Stojący za nimi John D. Black odpowiada za wyłudzenie 14,5 mln USD. Razem ze wspólnikami Christopherem Mancuso i Josephem Tufo, przekonywał inwestorów, że ich pieniądze są inwestowane na rynku Forex. Ich fałszywa działalność handlowa trwała od czerwca 2015 roku aż do teraz.
Oszuści ukrywali, że pieniądze są wydawane niezgodnie z ich przeznaczeniem fałszując dokumentację transakcji. Aby wytłumaczyć inwestorom opóźniające się i niedochodzące do skutku wypłaty kapitału, wymyślali także różne wymówki, które z czasem stawały się coraz bardziej niezwykłe. Ich klienci słyszeli m.in. że letnie wakacje europejczyków wpływają na dłuższe przetwarzanie transakcji na Bahamach.
14,5 mln USD od inwestorów
Jak donosi CFTC 11 mln z wyłudzonej kwoty zostało przeznaczonych na wypłaty wczesnych inwestorów oraz egzotyczne wakacje, remonty domów, limuzyny, SPA, pielęgnację włosów, hazard online oraz wydatki związane z rozwodem i terapią małżeńską. Według CTFC prowadzony przez nich proceder przyniósł korzyści również 7 osobom, niewymienionym z nazwiska w akcie oskarżenia. Jeżeli sprawa się powiedzie, będą one musiały zwrócić otrzymane fundusze pochodzące od ofiar.
CFTC dąży do obciążenia winnych obowiązkiem oddania skradzionych środków, a także nałożenia na nich zakazów prowadzenia podobnej działalności.
