menu

Strona Główna > Newsy > CFTC demontuje forexową piramidę finansową

CFTC demontuje forexową piramidę finansową


Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wszczęła działania przeciwko trzem powiązanym scamom, które wyłudziły od inwestorów 14 mln USD.

Forexowe marki, które okazały się piramidą finansową to Financial Tree, Financial Solution Group i New Money Advisors. Stojący za nimi John D. Black odpowiada za wyłudzenie 14,5 mln USD. Razem ze wspólnikami Christopherem Mancuso i Josephem Tufo, przekonywał inwestorów, że ich pieniądze są inwestowane na rynku Forex. Ich fałszywa działalność handlowa trwała od czerwca 2015 roku aż do teraz.

Oszuści ukrywali, że pieniądze są wydawane niezgodnie z ich przeznaczeniem fałszując dokumentację transakcji. Aby wytłumaczyć inwestorom opóźniające się i niedochodzące do skutku wypłaty kapitału, wymyślali także różne wymówki, które z czasem stawały się coraz bardziej niezwykłe. Ich klienci słyszeli m.in. że letnie wakacje europejczyków wpływają na dłuższe przetwarzanie transakcji na Bahamach.

14,5 mln USD od inwestorów

Jak donosi CFTC 11 mln z wyłudzonej kwoty zostało przeznaczonych na wypłaty wczesnych inwestorów oraz egzotyczne wakacje, remonty domów, limuzyny, SPA, pielęgnację włosów, hazard online oraz wydatki związane z rozwodem i terapią małżeńską. Według CTFC prowadzony przez nich proceder przyniósł korzyści również 7 osobom, niewymienionym z nazwiska w akcie oskarżenia. Jeżeli sprawa się powiedzie, będą one musiały zwrócić otrzymane fundusze pochodzące od ofiar.

CFTC dąży do obciążenia winnych obowiązkiem oddania skradzionych środków, a także nałożenia na nich zakazów prowadzenia podobnej działalności.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Atak hakerski na ASIC

Atak hakerski na serwery ASIC

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) potwierdziła w poniedziałek, że bezpieczeństwo jednego z jej ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro kończy 2020 rok z przychodami w wysokości 600 mln USD

Izraelska platforma transakcyjna eToro pochwaliła się wynikami finansowymi za 2020 rok. Wynika z nich, że ...
Czytaj dalej
holenderskie amf rozważa ograniczenie sprzedaży certyfikatów turbo

AFM nakłada 375 tys. EUR kary na 24option

Holenderski Urząd Nadzoru Finansowego (AFM) opublikował komunikat, w którym informuje o nałożeniu kary na cypryjską ...
Czytaj dalej
commerzbank ostrzegał bafin o nieprawidłowościach w wirecard a nadzór finansowy zignorował informacje

2 Austriaków aresztowanych za pomoc w ucieczce COO Wirecard

Wiedeńska policja aresztowała byłego oficera wywiadu oraz prawicowego polityka, którzy mieli zorganizować ucieczkę Jana Marsalka ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę