menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi o oszustwo w formie piramidy finansowej.

Z informacji, które podał regulator, wynika, że Michael DaCorta, Joseph Anile, Raymond Montie, Francisco Duran i John Haas prowadzili swoją działalność w latach 2011-2019.

Oskarżeni przekonywali potencjalnych klientów do inwestycji przy użyciu metody cold-callingu. Dodatkowo część pieniędzy pozyskano przez typową dla piramidy finansowej pocztę pantoflową. Ofiarom mówiono, że ich pieniądze zostaną zainwestowane na rynku forex. Oszuści posunęli się nawet do sporządzenia fałszywych raportów, z których wynikało, że ich inwestycje przyniosły 21 procent zwrotu w 2017 i 22 procent w 2018 roku. Nowym klientom z kolei obiecywano gwarantowany 12-procentowy roczny zwrot.

Pracownicy Oasis Global FX przesyłali klientom fałszywe wyciągi z konta pokazujące dodatnie zwroty z inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości stracono 21 mln USD i sprzeniewierzono 47 mln USD.

Od kwietnia 2014 roku oszuści pozyskali 75 milionów USD, z czego zainwestowano jedynie 21 mln USD, które i tak zostały utracone. Pozostałe pieniądze wydano na takie rzeczy jak egzotyczne wakacje, bilety na wydarzenia sportowe, artykuły dla zwierząt, pożyczki dla członków rodziny oraz czesne za studia w kraju i za granicą.

Pierwszym inwestorom wypłacono około 28 mln USD, a ich opinia była wykorzystywana do dania złudzenia wypłacalności. W rzeczywistości były to pieniądze innych klientów, pozyskane z piramidy finansowej.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Uwaga na MaxiTrade, Ace Investing, TradingTech [18 ostrzeżeń]

FCA ostrzega przed 7 nieuczciwymi brokerami FCA ostrzega przed: Trade Unity Capital (klon) STRONA: www.tradeunity.co Nieuczciwy ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Uwaga na BBanc, Ideal Trade oraz FinCloud. 26 podmiotów na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów

10 podmiotów na czarnej liście hiszpańskiego CNMV CNMV ostrzega przed: Bitcoin BOT STRONA: www.bitcoin-bot-pro.com AF Invest ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Pierwsze oficjalne ostrzeżenie regulatora przed NOVOBROKERS [30 nowych ostrzeżeń]

BCSC ostrzega przed 3 nieregulowanymi brokerami BCSC ostrzega przed: Trade Defi STRONA: www.tdtrade.ca ostrzeżenie BCSC ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Uwaga na AIG Markets i Tedex. FMA ostrzega przed Metawerses World [7 ostrzeżeń]

2 podmioty na liście ostrzeżeń BCSC BCSC ostrzega przed: AIG Markets STRONA: www.aigmarkets.com ostrzeżenie BCSC ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę