menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi o oszustwo w formie piramidy finansowej.

Z informacji, które podał regulator, wynika, że Michael DaCorta, Joseph Anile, Raymond Montie, Francisco Duran i John Haas prowadzili swoją działalność w latach 2011-2019.

Oskarżeni przekonywali potencjalnych klientów do inwestycji przy użyciu metody cold-callingu. Dodatkowo część pieniędzy pozyskano przez typową dla piramidy finansowej pocztę pantoflową. Ofiarom mówiono, że ich pieniądze zostaną zainwestowane na rynku forex. Oszuści posunęli się nawet do sporządzenia fałszywych raportów, z których wynikało, że ich inwestycje przyniosły 21 procent zwrotu w 2017 i 22 procent w 2018 roku. Nowym klientom z kolei obiecywano gwarantowany 12-procentowy roczny zwrot.

Pracownicy Oasis Global FX przesyłali klientom fałszywe wyciągi z konta pokazujące dodatnie zwroty z inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości stracono 21 mln USD i sprzeniewierzono 47 mln USD.

Od kwietnia 2014 roku oszuści pozyskali 75 milionów USD, z czego zainwestowano jedynie 21 mln USD, które i tak zostały utracone. Pozostałe pieniądze wydano na takie rzeczy jak egzotyczne wakacje, bilety na wydarzenia sportowe, artykuły dla zwierząt, pożyczki dla członków rodziny oraz czesne za studia w kraju i za granicą.

Pierwszym inwestorom wypłacono około 28 mln USD, a ich opinia była wykorzystywana do dania złudzenia wypłacalności. W rzeczywistości były to pieniądze innych klientów, pozyskane z piramidy finansowej.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia finansowe z Polski (KNF), Hiszpanii (CNMV) oraz Australii (ASIC) | Marzec 2024 #1

Aktualizacja ostrzeżeń od regulatorów z Polski (KNF), Hiszpanii (CNMV) oraz Australii (ASIC). Sprawdź, czy znajduje ...
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia finansowe z Włoch (CONSOB), Hiszpanii (CNMV) oraz Austrii (FMA) | Luty 2024 #2

Aktualizacja ostrzeżeń od regulatorów z Włoch (CONSOB), Hiszpanii (CNMV) oraz Austrii (FMA). Sprawdź, czy znajduje ...
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia finansowe z Wielkiej Brytanii (FCA) i Włoch (CONSOB) | Luty 2024 #1

Aktualizacja ostrzeżeń od regulatorów z Wielkiej Brytanii (FCA) i Włoch (CONSOB). Sprawdź, czy znajduje się ...
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia finansowe z Polski (KNF), Włoch (CONSOB), Kanady (AMF), Szwajcarii (FINMA) i Australii (ASIC) | Styczeń 2024 #1

Aktualizacja ostrzeżeń od regulatorów z Polski (KNF), Włoch (CONSOB), Kanady (AMF), Szwajcarii (FINMA) i Australii ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę