menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi o oszustwo w formie piramidy finansowej.

Z informacji, które podał regulator, wynika, że Michael DaCorta, Joseph Anile, Raymond Montie, Francisco Duran i John Haas prowadzili swoją działalność w latach 2011-2019.

Oskarżeni przekonywali potencjalnych klientów do inwestycji przy użyciu metody cold-callingu. Dodatkowo część pieniędzy pozyskano przez typową dla piramidy finansowej pocztę pantoflową. Ofiarom mówiono, że ich pieniądze zostaną zainwestowane na rynku forex. Oszuści posunęli się nawet do sporządzenia fałszywych raportów, z których wynikało, że ich inwestycje przyniosły 21 procent zwrotu w 2017 i 22 procent w 2018 roku. Nowym klientom z kolei obiecywano gwarantowany 12-procentowy roczny zwrot.

Pracownicy Oasis Global FX przesyłali klientom fałszywe wyciągi z konta pokazujące dodatnie zwroty z inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości stracono 21 mln USD i sprzeniewierzono 47 mln USD.

Od kwietnia 2014 roku oszuści pozyskali 75 milionów USD, z czego zainwestowano jedynie 21 mln USD, które i tak zostały utracone. Pozostałe pieniądze wydano na takie rzeczy jak egzotyczne wakacje, bilety na wydarzenia sportowe, artykuły dla zwierząt, pożyczki dla członków rodziny oraz czesne za studia w kraju i za granicą.

Pierwszym inwestorom wypłacono około 28 mln USD, a ich opinia była wykorzystywana do dania złudzenia wypłacalności. W rzeczywistości były to pieniądze innych klientów, pozyskane z piramidy finansowej.

Autor: Monika Kwiecień

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze ostrzeżenia:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.04): Market Pluse, IroTradex, kado-capital…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: Market Pluse - www.marketpluse.com Iro Tradex - www.irotradex.com SpotFinex - ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (12.04): IngoInvest, GrandisCapitalTrade, CapitalPro-Inv…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: IngoInvest - www.ingoinvest.com Horizon Group Consulting - www.horizongroupconsulting.com Grandis Capital ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

SCAM „MarketBull” – sprawdź jak oni to robią

Uwaga na brokera MarketBull Ostrzegamy przed platformą MarketBull. Z relacji osób poszkodowanych wynika, iż oszuści ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (7.04): MarketBull, Adamant FX, Global CFD…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: MarketBull - www.marketbull.co.uk UI Group - www.u-i-group.com Pacific Union Prime ...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę