menu

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD


Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi o oszustwo w formie piramidy finansowej.

Z informacji, które podał regulator, wynika, że Michael DaCorta, Joseph Anile, Raymond Montie, Francisco Duran i John Haas prowadzili swoją działalność w latach 2011-2019.

Oskarżeni przekonywali potencjalnych klientów do inwestycji przy użyciu metody cold-callingu. Dodatkowo część pieniędzy pozyskano przez typową dla piramidy finansowej pocztę pantoflową. Ofiarom mówiono, że ich pieniądze zostaną zainwestowane na rynku forex. Oszuści posunęli się nawet do sporządzenia fałszywych raportów, z których wynikało, że ich inwestycje przyniosły 21 procent zwrotu w 2017 i 22 procent w 2018 roku. Nowym klientom z kolei obiecywano gwarantowany 12-procentowy roczny zwrot.

Pracownicy Oasis Global FX przesyłali klientom fałszywe wyciągi z konta pokazujące dodatnie zwroty z inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości stracono 21 mln USD i sprzeniewierzono 47 mln USD.

Od kwietnia 2014 roku oszuści pozyskali 75 milionów USD, z czego zainwestowano jedynie 21 mln USD, które i tak zostały utracone. Pozostałe pieniądze wydano na takie rzeczy jak egzotyczne wakacje, bilety na wydarzenia sportowe, artykuły dla zwierząt, pożyczki dla członków rodziny oraz czesne za studia w kraju i za granicą.

Pierwszym inwestorom wypłacono około 28 mln USD, a ich opinia była wykorzystywana do dania złudzenia wypłacalności. W rzeczywistości były to pieniądze innych klientów, pozyskane z piramidy finansowej.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ESMA

Regulacje ESMA a zyskowność klientów

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych twierdził, że powodem interwencji na rynku CFD jest ...
Czytaj dalej
libra krypto facebook

USA: milion $ kary dziennie za wprowadzenie Libry

Demokraci z Komisji Finansowej Kongresu USA przepychają projekt ustawy, która sprawi, że jeśli Libra dojdzie ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

KNF ostrzega przed Maxitrade

Na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się broker Maxitrade. Firma defraudowała depozyty klientów. Pojawiło się wiele zgłoszeń od poszkodowanych.  Firma ...
Czytaj dalej
trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader Miesiąca z 32 000 USD zysku w czerwcu

Czerwcowy zwycięzca konkursu to Shingien, który przeprowadził tylko 9 transakcji. To o 1133 operacje mniej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę