menu

Strona Główna > Newsy > CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe

CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe


Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała o nałożeniu kary na spółkę XTrade Europe Ltd. Kara wynosi 200 tys. EUR i dotyczy uchybień w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

CySEC nie podała szczegółów swej decyzji i wskazała jedynie, że broker naruszył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od czerwca 2018 roku.

Podejmując działania dyscyplinarne wobec brokera cypryjski regulator chciał podkreślić znaczenie, jakie ma skuteczna kontrola wewnętrzna w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. W decyzji w sprawie Xtrade Europe CySEC wskazała na uchybienia w monitorowaniu biznesowych relacji z klientami. Prowadziło to do niskiego poziomu wykrywalności ryzykownych klientów i podejrzanych transakcji.

CySEC w ostatnim czasie aktywnie zabrała się do pracy. Kilka dni temu cypryjski regulator nałożył 160 tys. EUR kary na spółkę Indication Investments Ltd będącą właścicielem marki Libertex. Ponadto kilku brokerów straciło licencję po tym, jak brytyjska FCA poinformowała CySEC, że prowadzą oni nielegalne działania na terenie Wielkiej Brytanii.

Marka XTrade należy do XFR Financial Ltd i jest obecna na pięciu kontynentach. Spółka jest regulowana przez CySEC (jako Xtrade Europe), IFSC w Belize (jako Xtrade.BLZ), posiada także licencję australijskiej ASIC. Warto również wspomnieć, że dwa lata temu XTrade został pozwany przez polskiego brokera XTB, który twierdził, że XTrade używa zbyt podobnej nazwy, co może wprowadzać klientów w błąd. Sąd przyznał rację XTB i zabronił XTrade używania nazw XTB, X-Trade oraz XTrade w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (08.07): Nekstra, ProfitsTrade, Apexfinance…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Nekstra - nekstra.comProfitsTrade - profitstrade.comApexfinance - apexfinance.ioBitcointrustoptions - bitcointrustoptions.comMetaFinanceTrade - ...
Czytaj dalej
eToro w USA

eToro wprowadzi bezprowizyjny trading akcjami w USA

Platforma inwestycyjna eToro poinformowała, że wkrótce jej klienci w USA uzyskają możliwość bezprowizyjnego obrotu akcjami ...
Czytaj dalej
gain capital ubiega się o cypryjską licencję

GAIN Capital ubiega się o licencję CySEC

Serwis Finance Magnates wskazuje, że amerykańska spółka GAIN Capital złożyła wniosek o przyznanie licencji Cypryjskiej Komisji ...
Czytaj dalej
fxcm broker forex

FXCM zmniejsza minimalną wielkość transakcji na CFD akcji

Broker FXCM Group oferujący dostęp do rynku Forex, kontraktów CFD i kryptowalut poinformował, że zmniejsza ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę