menu

Strona Główna > Newsy > CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe

CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe


Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała o nałożeniu kary na spółkę XTrade Europe Ltd. Kara wynosi 200 tys. EUR i dotyczy uchybień w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

CySEC nie podała szczegółów swej decyzji i wskazała jedynie, że broker naruszył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od czerwca 2018 roku.

Podejmując działania dyscyplinarne wobec brokera cypryjski regulator chciał podkreślić znaczenie, jakie ma skuteczna kontrola wewnętrzna w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. W decyzji w sprawie Xtrade Europe CySEC wskazała na uchybienia w monitorowaniu biznesowych relacji z klientami. Prowadziło to do niskiego poziomu wykrywalności ryzykownych klientów i podejrzanych transakcji.

CySEC w ostatnim czasie aktywnie zabrała się do pracy. Kilka dni temu cypryjski regulator nałożył 160 tys. EUR kary na spółkę Indication Investments Ltd będącą właścicielem marki Libertex. Ponadto kilku brokerów straciło licencję po tym, jak brytyjska FCA poinformowała CySEC, że prowadzą oni nielegalne działania na terenie Wielkiej Brytanii.

Marka XTrade należy do XFR Financial Ltd i jest obecna na pięciu kontynentach. Spółka jest regulowana przez CySEC (jako Xtrade Europe), IFSC w Belize (jako Xtrade.BLZ), posiada także licencję australijskiej ASIC. Warto również wspomnieć, że dwa lata temu XTrade został pozwany przez polskiego brokera XTB, który twierdził, że XTrade używa zbyt podobnej nazwy, co może wprowadzać klientów w błąd. Sąd przyznał rację XTB i zabronił XTrade używania nazw XTB, X-Trade oraz XTrade w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

usgfx z brakami na koncie

ASIC anuluje licencję AFS brokera USGFX

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) poinformowała o anulowaniu licencji AFS (Australian Financial Services) ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem 12 klubów w Wielkiej Brytanii i Niemczech

eToro poinformowało o nawiązaniu współpracy z kolejnymi klubami piłkarkimi. Tym razem lista drużyn sponsorowanych przez ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.09): Qteck, Interactive Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Bitcoin Bank Bitcoin Code Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution Bitcoin Trader La ...
Czytaj dalej
wyrok grzywny dla firmy tworzącej oprogramowanie do manipulacji rynkowych

CFTC nakłada karę za manipulacje na rynku kontraktów futures

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission nałożyła karę na firmę należącą do programisty Jitesha Thakkara. Zdaniem ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę