menu

Strona Główna > Newsy > CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe

CySEC nakłada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe


Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała o nałożeniu kary na spółkę XTrade Europe Ltd. Kara wynosi 200 tys. EUR i dotyczy uchybień w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

CySEC nie podała szczegółów swej decyzji i wskazała jedynie, że broker naruszył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od czerwca 2018 roku.

Podejmując działania dyscyplinarne wobec brokera cypryjski regulator chciał podkreślić znaczenie, jakie ma skuteczna kontrola wewnętrzna w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. W decyzji w sprawie Xtrade Europe CySEC wskazała na uchybienia w monitorowaniu biznesowych relacji z klientami. Prowadziło to do niskiego poziomu wykrywalności ryzykownych klientów i podejrzanych transakcji.

CySEC w ostatnim czasie aktywnie zabrała się do pracy. Kilka dni temu cypryjski regulator nałożył 160 tys. EUR kary na spółkę Indication Investments Ltd będącą właścicielem marki Libertex. Ponadto kilku brokerów straciło licencję po tym, jak brytyjska FCA poinformowała CySEC, że prowadzą oni nielegalne działania na terenie Wielkiej Brytanii.

Marka XTrade należy do XFR Financial Ltd i jest obecna na pięciu kontynentach. Spółka jest regulowana przez CySEC (jako Xtrade Europe), IFSC w Belize (jako Xtrade.BLZ), posiada także licencję australijskiej ASIC. Warto również wspomnieć, że dwa lata temu XTrade został pozwany przez polskiego brokera XTB, który twierdził, że XTrade używa zbyt podobnej nazwy, co może wprowadzać klientów w błąd. Sąd przyznał rację XTB i zabronił XTrade używania nazw XTB, X-Trade oraz XTrade w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (14.06): SEC aktualizuje zbiorczą listę ostrzeżeń

Investorcog - www.investorcog.com Irvine Mutual - www.irvinemutual.com JC Capital Markets - www.jccapitalmarkets.com Lane Capital Group - ...
Czytaj dalej
wysoki trybunał uk ukarał nielicencjonowanego dostawcę sygnałów cfd

Amerykańskie organy regulacyjne nakładają kolejne kary

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że Sąd Okręgowy dla Północnego Okręgu Illinois wydał decyzję ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia [7.06 – 13.06.2021]

W przeglądzie tygodnia: Australijczycy tracą 328 mln AUD na oszustwach inwestycyjnych w 2020 roku, kraje ...
Czytaj dalej
chińska prowincja przetestuje politykę wspólnego dobrobytu czyli redystrybucję dochodów

Chińska prowincja Zhejiang przetestuje redystrybucję dochodów

Chińska prowincja Zhejiang stanie się obszarem pilotażowego programu redystrybucji dochodów. Jej władze przetestują politykę "wspólnego ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę