menu

Strona Główna > Newsy > Hiszpańska policja aresztowała jednego z organizatorów oszustwa EverFX

Hiszpańska policja aresztowała jednego z organizatorów oszustwa EverFX


Hiszpańska policja w środę aresztowała kluczowego organizatora oszustwa związanego z fałszywą platformą inwestycyjną EverFX. Policja identyfikuje zatrzymanego mężczyznę jako „Pablo A.”.

Według OCCRP (hiszpańskiego urzędu ochrony konkurencji i konsumentów), którego dochodzenia w 2020 roku ujawniły masową sieć oszustw inwestycyjnych, Pablo A. został zatrzymany w porcie lotniczym El Prat w Barcelonie w Hiszpanii, gdy wracał z Rumunii. We wspólnym oświadczeniu sił policyjnych Guardia Civil i Mossos d’Esquadra wskazano, że Pablo A. i jego zespoły nawiązywały kontakt z ofiarami „poprzez centra telefoniczne zlokalizowane na obrzeżach Unii Europejskiej”.

Olive Press, anglojęzyczna gazeta dla społeczności emigrantów w Hiszpanii, podała, że w samej Hiszpanii oszukano około 17 000 osób. Liczba jest duża, a według hiszpańskiego OCCRP, EverFX był tylko jedną z około 470 „marek” inwestycyjnych powiązanych z tą samą zorganizowaną grupą przestępczą. Zdaniem śledczych, oszuści inwestycyjni, wyłudzając pieniądze od ofiar z całego świata, mogli osiągać zyski na poziomie 50 mln EUR co trzy miesiące.

Przestępcy działali z 15 centrów telefonicznych

Aresztowanie kluczowej postaci następuje miesiąc po tym, jak europejskie władze, dzięki skoordynowanym działaniom organów śledczych, doprowadziły do zamknięcia 15 centrów telefonicznych siatki przestępczej w Albanii, Gruzji, Ukrainie, Bułgarii i Macedonii Północnej. Podczas nalotu, który został przeprowadzony w nocy z 8 na 9 listopada, policja i prokuratorzy z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i sześciu innych krajów europejskich aresztowali pięciu podejrzanych i skonfiskowali między innymi tysiące euro w gotówce.

Akcją kierował Eurojust, agencja Unii Europejskiej do spraw współpracy sądowej, która sfinansowała działania. Szerzej o działaniach śledczych pisaliśmy o tej sprawie w artykule sprzed miesiąca.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

gielda wykresy inwestycje kryptowaluty

Coraz więcej zakładów na załamanie akcji kryptowalutowych, korzystających na wzrostach bitcoina

Od początku roku, hossa na rynku bitcoina pomagała rosnąć wycenom spółek ściśle związanych z kryptowalutami ...
jerome powell bitcoin

Powell dał Bitcoinowi zielone światło do wzrostów

Przed ostatnią konferencją prasową Rezerwy Federalnej inwestorzy obawiali się, że niekorzystne odczyty wskaźników inflacji skłonią ...
bitcoin fundusz

Bitcoin w dół (65,8 tys. USD). Rynek kryptowalut przeżywa gwałtowne spadki

Rynek kryptowalut doświadcza znaczących wstrząsów, z Bitcoinem na czele spadków, po ostatnich danych o inflacji ...
prop trading trader straty ai

FSMA ostrzega przed prop-tradingiem: “wykorzystują naiwność klientów…”

FSMA ostrzegła konsumentów przed niebezpieczeństwami związanymi z internetowym prop-tradingiem. Zdaniem belgijskiego regulatora, firmy korzystające z ...
Przewiń na górę