menu

Strona Główna > Newsy > Izraelski sąd ujawnia dane aresztowanych oszustów i nazwy scamów

Izraelski sąd ujawnia dane aresztowanych oszustów i nazwy scamów


Sąd w Jerozolimie ujawnił nazwiska czterech głównych podejrzanych w sprawie nieuczciwych brokerów Forex, działających z Izraela, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Do publicznej wiadomości podano także nazwy scamów, których dotyczy postępowanie, w tym ProfitsTrade.

WedÅ‚ug The Times of Israel osobami, które zatrzymano podczas październikowych nalotów na forexowe kotÅ‚ownie w Tel Awiwie, sÄ…: 47-letni Pavel Kotler z Holonu, 33-letni Yuri Dashevsky z Kfar Saba, Nimrod Blachman – lat 33 (rodzinne miasto nieznane) oraz 31-letni Chen Malka z Tel Awiwu. CaÅ‚a czwórka jest podejrzewana o prowadzenie oszustwa finansowego na rynkach Forex i opcji binarnych.

Według zagranicznych mediów głównym celem przestępców byli obywatele Niemiec. Wiemy jednak także o poszkodowanych Polakach, którzy mieli kontakt z nieuczciwymi brokerami, będącymi przedmiotem śledztwa. Większość z wymienianych scamów znalazła się na liście ostrzeżeń ForexRev, a ProfitsTrade, w którego przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie od oszukanego klienta, ma swój profil w naszym rankingu brokerów.

Zatrzymani mieli prowadzić strony internetowe:

  • IntegraOption,
  • SolidCFD,
  • TradeSolid,
  • BitCapitalMarkets,
  • GetFinancial,
  • ProCapitalMarkets,
  • NordCapitalMarkets,
  • ProfitsTrade,
  • FXPace,
  • AccepTrade,
  • GainFinTech.

OszuÅ›ci prowadzili także witryny faÅ‚szywych kancelarii prawnych FXLaws i Tradelegal, które oferowaÅ‚y „pomoc” ofiarom ich wÅ‚asnych kotÅ‚owni. Niemiecka prokuratura w Bambergu stwierdziÅ‚a, że kilku obywateli kraju straciÅ‚o przez nie miliony euro.

Z ustaleÅ„ Å›ledczych wynika, że przestÄ™pcza organizacja dziaÅ‚aÅ‚a nie tylko z Izraela, a jej centra telefoniczne znajdowaÅ‚y siÄ™ także w Gruzji, Armenii i MoÅ‚dawii. Scamy należące do grupy byÅ‚y aktywne w latach 2015 – 2019. 

Masowe aresztowania oszustów w Izraelu

W październiku doszło do serii zatrzymań związanych z fałszywymi brokerami. Niemieckie i izraelskie służby przeprowadziły naloty na siedziby nieuczciwych spółek i zatrzymały 15 osób. Według pierwszych medialnych doniesień wśród zatrzymanych mieli znajdować się biznesmen David Bar-El oraz były gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili. Obaj należeli do przestępczego kręgu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. Pomimo że na liście scamów znalazło się GetFinancial, którym mieli kierować, ich nazwiska nie figurują wśród zatrzymanych w ostatniej akcji. Być może są jednak częścią toczącego się postępowania.

Na początku zeszłego miesiąca doszło także do zatrzymań, dokonanych przez FBI i izraelską policję. W tym przypadku oszuści mieli wyłudzać pieniądze od mieszkańców Stanów Zjednoczonych i doprowadzić ich do strat rzędu kilkudziesięciu milionów szekli.

Autor: Michał Misiura

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

budynek fed ai

Doradca Donalda Trumpa nowym członkiem Fed. Rośnie niepokój o niezależność banku centralnego.

Ekonomiczny doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran, został nowym członkiem Fed. Jego nominacja ponownie budzi ...
donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
Przewiń na górę