menu

Strona Główna > Newsy > Wyłudzali 9 mln EUR miesięcznie. Trzecie aresztowanie ws. sieci kotłowni

Wyłudzali 9 mln EUR miesięcznie. Trzecie aresztowanie ws. sieci kotłowni


W ukraińskim Dnieprze aresztowano trzecią osobę, należącą do rozbitej grupy przestępczej prowadzącej fałszywe platformy inwestycyjne. Według pierwszych doniesień o zatrzymaniach z grudnia zeszłego roku, oszukańcza sieć wyłudzała od 8 do 10 mln EUR miesięcznie.

Grupa przestępcza działała w latach 2017 – 2020. Jej schemat działania opierał się na fałszywych platformach inwestycyjnych oraz sieci nieuczciwych call center (tzw. kotłowniach), operujących  z Ukrainy, Bułgarii i Serbii. Oszuści brali na swój cel mieszkańców Unii Europejskiej i dzwonili do nich obiecując im wysokie zyski z handlu na rynkach Forex, metali szlachetnych, kryptowalut i akcji. Oprogramowanie imitowało zawieranie transakcji i pokazywało klientom gigantyczne zwroty. Fałszywe zyski mogły sięgać nawet 100-krotności wpłaconego depozytu. Prawdziwe pieniądze trafiały jednak na konta oszustów i nie można było ich wypłacić. Zanim jednak ofiary zdawały sobie z tego sprawę, wyłudzano od nich kolejne środki w ramach nieistniejących podatków, opłat lub prowizji.

Trzecie zatrzymanie w sprawie

Śledztwo wykazało, że aresztowany wczoraj człowiek odpowiadał za działanie kotłowni zlokalizowanych w Kijowie, Sofii i Belgradzie. Ich pracownicy odpowiadali za bezpośredni kontakt z ofiarami i wyłudzali od nich pieniądze. Wcześniej w marcu i czerwcu tego roku, aresztowano dwie inne osoby z kierownictwa grupy. Trafiły one do aresztu za kaucją w wysokości 325 mln hrywien każda (ponad 48 mln złotych). Na wolności pozostaje wciąż czwarty boss rozbitej szajki, poszukiwany międzynarodowym listem gończym.

Większość poszkodowanych stanowili obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Nie wiadomo czy wśród ofiar znajdowali się Polacy. Ukraińskie służby nie publikowały także nazw oszukańczych marek. Postępowanie miało międzynarodowy zasięg i było prowadzone pod kierownictwem niemieckiej Prokuratury Generalnej z Bambergu, we współpracy z Eurojustem i Europolem.

Gigantyczny majątek oszustów

W drugiej połowie grudnia zeszłego roku, funkcjonariusze ukraińskiej SBU wkroczyli do biur i pod adresy członków grupy. Akcję koordynowano z wejściem do kotłowni i mieszkań w Bułgarii i Serbii. Podczas przeszukań zabezpieczono 1 mln dolarów w gotówce, sprzęt komputerowy, dokumenty, telefony i zapisy kontaktów z poszkodowanymi. Ponadto zajęto nieruchomości i samochody wycenione na 50 mln EUR. W garażach oszustów znajdowały się różne modele luksusowych aut, takich jak: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster B, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5 i Kia Ceed.

Źródło grafiki: ukraińska Prokuratura Generalna

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

Zamknięcie moskiewskiej giełdy blokuje zyski traderów

10 najbardziej „szortowanych” spółek w listopadzie

Trudna sytuacja makroekonomiczna w 2022 roku negatywnie wpłynęła na wyniki osiągane przez wielu inwestorów funkcjonujących ...
Czytaj dalej
Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja zlikwidowała gang cyberprzestępców, który wykorzystywał fałszywe strony inwestycyjne do oszukiwania ofiar w całej ...
Czytaj dalej
Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Baza klientów brokerów forex na Białorusi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku zwiększyła się o ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Globalne skutki chińskiej polityki Zero-Covid. MakroPrzegląd #4/4 (II) Listopad

Ze względu na globalizację, światowa ekonomia jest wielką siecią powiązań, a problem w jednym punkcie ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę