Międzynarodowa siatka wyłudzaczy „na Forex” odkryta w Mołdawii

W Republice Mołdawii organy ścigania wpadły na trop międzynarodowej siatki przestępczej działającej pod przykrywką inwestycji na rynku Forex. Tamtejsze Biuro Prokuratora Generalnego ujawniło, że pięciu członków grupy przestępczej z Mołdawii, Ukrainy i Izraela zostało zatrzymanych w związku z oszustwem.

Oszuści podawali się za przedstawicieli domów maklerskich działających w branży forex. W sumie zdefraudowano około 500 000 lei (29 267 USD) – jest to wbrew pozorom wysoka kwota, bowiem średnie wynagrodzenie w Republice Mołdawii wynosi około 350 USD. W sumie około 150 osób, które podawało się za pracowników cypryjskiej firmy transportowej,  w rzeczywistości namawiało mieszkańców Mołdawii i innych krajów ze Wspólnoty Niepodległych Państw do inwestycji na rynku Forex.

Klasycznie żaden z nich nie posiadał zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów finansowych w Mołdawii. Zgodnie z oświadczeniem ich pensje były wypłacane gotówką lub przez zagraniczne instytucje finansowe. Organizatorzy oszustwa pobierali stały procent zainwestowanego przez mieszkańców kapitału. Następnie ukrywali te pieniądze transportując je na Ukrainę albo przekazując na karty bankowe. Spośród pięciu zatrzymanych, jeden został aresztowany około dwa tygodnie temu i umieszczony w areszcie przedprocesowym. Czterej pozostali członkowie grupy zostali zatrzymani na 72 godziny. W Republice Mołdawii pranie pieniędzy wiąże się z karą pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat. Osoby uznane za winne mogą również zostać ukarane grzywną w wysokości od 650 000 do 800 000 lei.