Niemieckie i izraelskie służby zatrzymują 15 oszustów

Organy Å›cigania z Izraela i Niemiec przeprowadziÅ‚y wspólnÄ… akcjÄ™, w której zatrzymano 15 oszustów, prowadzÄ…cych faÅ‚szywÄ… platformÄ™ do handlu opcjami binarnymi. Zgodnie z ustaleniami mediów mowa o „brokerze” GetFinancial. 

W Izraelu zatrzymano 15 osób zaangażowanych w oszustwa finansowe. Po wstępnym przesłuchaniu śledczy zwolnili 11 z nich. 4 osoby zostały skierowane do sądu, który ma zadecydować o przedłużeniu ich aresztu. Według doniesień FinTelegram News, głównymi podejrzanymi w sprawie są izraelski prawnik David Bar-El oraz gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili.

Podczas nalotu na biuro spółki, władze przejęły komputery, telefony, dokumenty oraz gotówkę. Nakazem sądu zajęto także kilka kont bankowych powiązanych z firmą. Zamrożono na nich 4 mln szekli (około 1,2 mln USD).

Długie macki ośmiornicy

Zdaniem FinTelegram, aresztowani majÄ… mieć Å›cisÅ‚e powiÄ…zania z przestÄ™pczym krÄ™giem Gala Baraka, niesÅ‚awnego forexowego oszusta, znanego jako Wilk z Sofii. JednÄ… z głównych postaci w jego organizacji – E&G Bulgaria byÅ‚ Gery Shalon, szwagier zatrzymanego wczoraj Davida Bar-Ela. Obaj krewni mieli być zaangażowani w oszustwo GetFinancial, którego sprawÄ™ zaczęła badać w zeszÅ‚ym roku niemiecka prokuratura z Bambergu. Podobno na ekstradycjÄ™ do Niemiec ma oczekiwać 4-6 Izraelczyków biorÄ…cych udziaÅ‚ w przestÄ™pczej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

Były gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili miał pomagać spółce w prowadzeniu kotłowni, które działały z jego kraju, wyłudzając środki od mieszkańców Niemiec. Podobne nieuczciwe centrum telefoniczne działało także w samym Izraelu. Celem oszustów na słuchawkach byli bogaci ludzie, których namawiano do inwestowania w akcje, waluty i towary. Media nie podawały informacji o poszkodowanych innych narodowości ani kwocie strat poniesionych przez ofiary.

Na początku miesiąca FBI i izraelskie służby zatrzymały 26 osób zaangażowanych w inne oszustwo inwestycyjne, które okradało mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Straty sięgnęły kilkudziesięciu milionów szekli.